A CBDT está a investigar a evasão fiscal relacionada com transações cripto não reportadas utilizando análise de dados.
Milhares de e-mails foram enviados a indivíduos suspeitos de subdeclaração de rendimentos de Ativos Digitais Virtuais.
As leis fiscais de criptomoedas da Índia, incluindo uma taxa fixa de 30% e 1% de TDS, estão agora a ser aplicadas através de correspondência de dados e campanhas NUDGE.
O Departamento de Imposto de Renda da Índia iniciou uma investigação expansiva sobre alegações de evasão fiscal e lavagem de rendimentos não contabilizados através de investimentos em VDAs, incluindo criptomoedas. Todo o processo foi iniciado após um exercício de análise de dados que revelou enormes casos de contravenções da Lei do Imposto de Renda por pessoas envolvidas em transações de criptomoedas.
De acordo com as autoridades, a Central Board of Direct Taxes (CBDT), que supervisiona o Departamento de Imposto de Renda, identificou um grande número de indivíduos e entidades de alto risco. Esses indivíduos supostamente não relataram corretamente a renda proveniente de transações de ativos digitais em suas Declarações de Imposto de Renda (ITRs). Como parte de uma ação de verificação, o departamento enviou e-mails para milhares dessas pessoas, instando-as a atualizar suas ITRs para refletir qualquer renda em cripto não reportada.
“A análise de dados revelou que um número significativo de pessoas violou disposições da Lei do Imposto sobre o Rendimento ao não apresentar o Anexo VDA nas suas ITRs ou ao reportar rendimentos a taxas de imposto mais baixas ou ao reivindicar erroneamente benefícios de indexação de custos,” disse uma fonte familiarizada com o assunto. O departamento está a verificar cruzadamente as ITRs com os dados de Imposto Retido na Fonte (TDS) submetidos por Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), mais comumente conhecidos como exchanges de cripto.
Novas Regras Fiscais para Criptomoedas e Mecanismos de Aplicação
Esta iniciativa surge na sequência do novo regime fiscal para criptomoedas da Índia, introduzido através da Seção 115BBH da Lei do Imposto sobre o Rendimento em abril de 2022. Ao abrigo desta regulamentação, os rendimentos provenientes de criptomoedas são tributados a uma taxa fixa de 30%, sem deduções permitidas, exceto o custo de aquisição. Além disso, as perdas provenientes da negociação de criptomoedas não podem ser compensadas com qualquer outro rendimento nem ser transportadas para anos futuros.
Em julho de 2022, entraram em vigor regras que exigem 1% de TDS em transações de criptomoedas, dando ao departamento de impostos visibilidade sobre as negociações de criptomoedas. Esses dados estão agora a ser usados para identificar discrepâncias nas declarações de impostos.
Parte de uma estratégia maior de ‘NUDGE’ pela CBDT
“Esta é uma parte da terceira campanha ‘NUDGE’ em seis meses”, disse a fonte. NUDGE significa Uso Não Intrusivo de Dados para Orientar e Permitir e visa incentivar os contribuintes a seguir a lei voluntariamente. Campanhas NUDGE anteriores focaram em ativos estrangeiros não declarados e reivindicações falsas de deduções ao abrigo da Seção 80GGC.
A atual repressão sinaliza o crescente foco do governo em regular o ecossistema cripto. Especialistas acreditam que um aumento na aplicação da lei pode impulsionar uma maior transparência, mas também pode suscitar preocupações sobre excesso de alcance.
A CBDT declarou que a não conformidade pode levar a uma maior fiscalização, e os inadimplentes podem ser selecionados para verificação detalhada ou até mesmo investigação formal.
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Altcoins lideram queda de $1B no mercado cripto amid tensões crescentes no Oriente Médio
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O Departamento de Impostos sobre o Rendimento da Índia investiga a evasão fiscal em Cripto utilizando análise de dados.
O Departamento de Imposto de Renda da Índia iniciou uma investigação expansiva sobre alegações de evasão fiscal e lavagem de rendimentos não contabilizados através de investimentos em VDAs, incluindo criptomoedas. Todo o processo foi iniciado após um exercício de análise de dados que revelou enormes casos de contravenções da Lei do Imposto de Renda por pessoas envolvidas em transações de criptomoedas.
De acordo com as autoridades, a Central Board of Direct Taxes (CBDT), que supervisiona o Departamento de Imposto de Renda, identificou um grande número de indivíduos e entidades de alto risco. Esses indivíduos supostamente não relataram corretamente a renda proveniente de transações de ativos digitais em suas Declarações de Imposto de Renda (ITRs). Como parte de uma ação de verificação, o departamento enviou e-mails para milhares dessas pessoas, instando-as a atualizar suas ITRs para refletir qualquer renda em cripto não reportada.
“A análise de dados revelou que um número significativo de pessoas violou disposições da Lei do Imposto sobre o Rendimento ao não apresentar o Anexo VDA nas suas ITRs ou ao reportar rendimentos a taxas de imposto mais baixas ou ao reivindicar erroneamente benefícios de indexação de custos,” disse uma fonte familiarizada com o assunto. O departamento está a verificar cruzadamente as ITRs com os dados de Imposto Retido na Fonte (TDS) submetidos por Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), mais comumente conhecidos como exchanges de cripto.
Novas Regras Fiscais para Criptomoedas e Mecanismos de Aplicação
Esta iniciativa surge na sequência do novo regime fiscal para criptomoedas da Índia, introduzido através da Seção 115BBH da Lei do Imposto sobre o Rendimento em abril de 2022. Ao abrigo desta regulamentação, os rendimentos provenientes de criptomoedas são tributados a uma taxa fixa de 30%, sem deduções permitidas, exceto o custo de aquisição. Além disso, as perdas provenientes da negociação de criptomoedas não podem ser compensadas com qualquer outro rendimento nem ser transportadas para anos futuros.
Em julho de 2022, entraram em vigor regras que exigem 1% de TDS em transações de criptomoedas, dando ao departamento de impostos visibilidade sobre as negociações de criptomoedas. Esses dados estão agora a ser usados para identificar discrepâncias nas declarações de impostos.
Parte de uma estratégia maior de ‘NUDGE’ pela CBDT
“Esta é uma parte da terceira campanha ‘NUDGE’ em seis meses”, disse a fonte. NUDGE significa Uso Não Intrusivo de Dados para Orientar e Permitir e visa incentivar os contribuintes a seguir a lei voluntariamente. Campanhas NUDGE anteriores focaram em ativos estrangeiros não declarados e reivindicações falsas de deduções ao abrigo da Seção 80GGC.
A atual repressão sinaliza o crescente foco do governo em regular o ecossistema cripto. Especialistas acreditam que um aumento na aplicação da lei pode impulsionar uma maior transparência, mas também pode suscitar preocupações sobre excesso de alcance.
A CBDT declarou que a não conformidade pode levar a uma maior fiscalização, e os inadimplentes podem ser selecionados para verificação detalhada ou até mesmo investigação formal.
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