O Departamento de Justiça dos EUA processou a apreensão de 225,3 milhões de dólares em ativos de criptografia, envolvidos em um grande esquema de fraude de investimento e lavagem de dinheiro.

De acordo com o anúncio oficial, o Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação de confisco civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, visando mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas. De acordo com a análise de blockchain e outras investigações de agências de aplicação da lei, essas criptomoedas estão relacionadas ao roubo e lavagem de fundos de vítimas de fraude de investimento em criptomoedas, e os endereços relevantes constituem uma complexa rede de lavagem de dinheiro, executando centenas de milhares de transações para dispersar os fundos roubados para ocultar a fonte. O chefe da Divisão Criminal do Ministério da Justiça disse que a medida foi para proteger a população e que serão feitos todos os esforços para recuperar os fundos. O procurador dos EUA para o Distrito de Columbia disse que seu escritório está liderando a luta contra esses golpes e devolverá os fundos apreendidos às vítimas. Consta que mais de 400 vítimas suspeitas sofreram perdas devido a investimentos fraudulentos. O chefe do escritório de campo do Serviço Secreto dos EUA em São Francisco disse que a apreensão foi a maior apreensão de criptomoedas da história da agência.