Gate News bot mensagem, segundo a CoinTelegraph, o Citibank foi processado por uma pessoa que se diz ser uma vítima de um esquema de amor em encriptação, acusando o banco de ignorar sinais de perigo, resultando na lavagem dos olhos de 20 milhões de dólares.
Na terça-feira, numa ação judicial apresentada no tribunal federal de Manhattan, o autor Michael Zidell acusou o Citibank de "ignorar suas responsabilidades e obrigações legais", permitindo que ele depositasse milhões de dólares em golpistas com contas naquele banco.
Ziedel afirmou que transferiu 20 milhões de dólares para os golpistas através de dezenas de transações em vários bancos, sendo que quase 4 milhões de dólares foram depositados na conta deles no Citibank.
As queixas afirmam que estas transações fazem parte de um esquema de amor cuidadosamente elaborado, onde os golpistas usam identidades falsas para estabelecer relações românticas online com as vítimas, para assim enganá-las a participar em planos de investimento fraudulentos.
Ziedel afirmou que a fraude começou no início de 2023, quando alguém o contatou no Facebook, essa pessoa se apresentava como a "Caroline Parker", uma suposta proprietária de empresa; Ziedel "mantinha uma relação social amigável com ela, mas depois percebeu que estava a desenvolver uma relação amorosa com ela."
Um mês depois de começarem a namorar, Parker disse a Ziedel que ele deveria investir em tokens não fungíveis, pois ela afirmou ter ganhado milhões de dólares dessa forma e o direcionou para uma plataforma de negociação.
Zider decidiu investir em NFT e transferiu fundos para várias contas bancárias que o seu plataforma lhe forneceu. A plataforma informou-o de que, devido ao enorme volume de depósitos dos clientes, era necessário recorrer a vários bancos.
Ele disse que, nos próximos meses, transferiu 43 vezes para várias contas bancárias, totalizando mais de 20 milhões de dólares, mas até o final de abril, o site da plataforma "desapareceu de repente", e seus milhões de dólares também desapareceram.
A reclamação acusa o Citibank de ter processado 12 transferências, totalizando cerca de 4 milhões de dólares, para uma empresa chamada Guju Inc.
Ele também acusou o banco de ignorar os "sinais de perigo" na conta Guju e afirmou que "grandes quantias de dinheiro e outros assuntos deveriam ter levado o banco a investigar atividades suspeitas."
A petição diz: “(Banco Citi) não implementou medidas de segurança adequadas, não conseguiu identificar transações claramente suspeitas e não monitorizou as contas, apesar de que os trustes e outros indivíduos transferiram montantes significativos de forma suspeita para dentro e para fora das contas.”
齐德尔 afirmou que o Citibank assistiu e incitou este suposto esquema de lavagem de olhos, e acusou o banco de negligência, alegando que "tem a obrigação de monitorar cuidadosamente transações suspeitas".
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O Citibank foi acusado de ignorar sinais de um esquema de amor de 20 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Gate News bot mensagem, segundo a CoinTelegraph, o Citibank foi processado por uma pessoa que se diz ser uma vítima de um esquema de amor em encriptação, acusando o banco de ignorar sinais de perigo, resultando na lavagem dos olhos de 20 milhões de dólares.
Na terça-feira, numa ação judicial apresentada no tribunal federal de Manhattan, o autor Michael Zidell acusou o Citibank de "ignorar suas responsabilidades e obrigações legais", permitindo que ele depositasse milhões de dólares em golpistas com contas naquele banco.
Ziedel afirmou que transferiu 20 milhões de dólares para os golpistas através de dezenas de transações em vários bancos, sendo que quase 4 milhões de dólares foram depositados na conta deles no Citibank.
As queixas afirmam que estas transações fazem parte de um esquema de amor cuidadosamente elaborado, onde os golpistas usam identidades falsas para estabelecer relações românticas online com as vítimas, para assim enganá-las a participar em planos de investimento fraudulentos.
Ziedel afirmou que a fraude começou no início de 2023, quando alguém o contatou no Facebook, essa pessoa se apresentava como a "Caroline Parker", uma suposta proprietária de empresa; Ziedel "mantinha uma relação social amigável com ela, mas depois percebeu que estava a desenvolver uma relação amorosa com ela."
Um mês depois de começarem a namorar, Parker disse a Ziedel que ele deveria investir em tokens não fungíveis, pois ela afirmou ter ganhado milhões de dólares dessa forma e o direcionou para uma plataforma de negociação.
Zider decidiu investir em NFT e transferiu fundos para várias contas bancárias que o seu plataforma lhe forneceu. A plataforma informou-o de que, devido ao enorme volume de depósitos dos clientes, era necessário recorrer a vários bancos.
Ele disse que, nos próximos meses, transferiu 43 vezes para várias contas bancárias, totalizando mais de 20 milhões de dólares, mas até o final de abril, o site da plataforma "desapareceu de repente", e seus milhões de dólares também desapareceram.
A reclamação acusa o Citibank de ter processado 12 transferências, totalizando cerca de 4 milhões de dólares, para uma empresa chamada Guju Inc.
Ele também acusou o banco de ignorar os "sinais de perigo" na conta Guju e afirmou que "grandes quantias de dinheiro e outros assuntos deveriam ter levado o banco a investigar atividades suspeitas."
A petição diz: “(Banco Citi) não implementou medidas de segurança adequadas, não conseguiu identificar transações claramente suspeitas e não monitorizou as contas, apesar de que os trustes e outros indivíduos transferiram montantes significativos de forma suspeita para dentro e para fora das contas.”
齐德尔 afirmou que o Citibank assistiu e incitou este suposto esquema de lavagem de olhos, e acusou o banco de negligência, alegando que "tem a obrigação de monitorar cuidadosamente transações suspeitas".