Gate News bot mensagem, 30 de junho, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos informou que um homem nigeriano "em local desconhecido" foi condenado por operar um negócio bancário nacional e um plano de lavagem de dinheiro, envolvendo mais de 2 milhões de dólares.
De acordo com o último comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), um homem de 39 anos, Oluwaseun Adekoya, residente em Nova Jersey, foi condenado por ser o mentor do esquema, sendo acusado de fraude bancária, Lavagem de dinheiro e 9 crimes agravados de roubo de identidade.
As autoridades afirmam que Adekoya obteve informações públicas sobre as linhas de crédito da casa (HELOC), identificando aqueles que possuíam grandes quantias de dinheiro, e depois usou um aplicativo de mensagens criptografadas para encontrar informações pessoais privadas das vítimas. Em seguida, Adekoya recrutou uma "grande rede de gerentes" em todo o país, compartilhando informações com eles e fornecendo-lhes identidades falsas para se passarem por clientes bancários e retirar fundos das contas das vítimas.
Para evitar ser descoberto, Adekoya utilizou redes móveis descartáveis e aplicativos de chat criptografados para transmitir mensagens-chave, e lavou dinheiro através de contas bancárias em nome de outras pessoas. As autoridades afirmaram que Adekoya foi condenado várias vezes por crimes relacionados a fraudes desde 2008.
Os agentes federais apreenderam um relógio Rolex de Adekoya, um anel de noivado Tiffany no valor de 51.000 dólares, bolsas e sapatos de marca, além de uma conta bancária com 26.000 dólares. A sentença de Adekoya será anunciada no dia 30 de outubro, e ele enfrentará pelo menos dois anos e no máximo 32 anos de prisão.
Ver original
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Departamento de Justiça dos EUA: O mentor implementou um esquema nacional de fraude bancária e lavagem de dinheiro, roubando 2 milhões de dólares.
Gate News bot mensagem, 30 de junho, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos informou que um homem nigeriano "em local desconhecido" foi condenado por operar um negócio bancário nacional e um plano de lavagem de dinheiro, envolvendo mais de 2 milhões de dólares.
De acordo com o último comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), um homem de 39 anos, Oluwaseun Adekoya, residente em Nova Jersey, foi condenado por ser o mentor do esquema, sendo acusado de fraude bancária, Lavagem de dinheiro e 9 crimes agravados de roubo de identidade.
As autoridades afirmam que Adekoya obteve informações públicas sobre as linhas de crédito da casa (HELOC), identificando aqueles que possuíam grandes quantias de dinheiro, e depois usou um aplicativo de mensagens criptografadas para encontrar informações pessoais privadas das vítimas. Em seguida, Adekoya recrutou uma "grande rede de gerentes" em todo o país, compartilhando informações com eles e fornecendo-lhes identidades falsas para se passarem por clientes bancários e retirar fundos das contas das vítimas.
Para evitar ser descoberto, Adekoya utilizou redes móveis descartáveis e aplicativos de chat criptografados para transmitir mensagens-chave, e lavou dinheiro através de contas bancárias em nome de outras pessoas. As autoridades afirmaram que Adekoya foi condenado várias vezes por crimes relacionados a fraudes desde 2008.
Os agentes federais apreenderam um relógio Rolex de Adekoya, um anel de noivado Tiffany no valor de 51.000 dólares, bolsas e sapatos de marca, além de uma conta bancária com 26.000 dólares. A sentença de Adekoya será anunciada no dia 30 de outubro, e ele enfrentará pelo menos dois anos e no máximo 32 anos de prisão.