O caso Tornado Cash está perto do fim, o Departamento de Justiça esclarece raramente que as instituições de capital de risco não são alvo de investigação.
À medida que o caso criminal de Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, se aproxima do fim, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) emitiu uma declaração de esclarecimento incomum no tribunal.
O procurador federal Nathan Rehn apontou que as acusações contra a Dragonfly e seus executivos, bem como os relatos da mídia relacionados, são imprecisos e enganosos.
De acordo com Haseeb Qureshi, sócio-gerente da Dragonfly, o procurador federal Nathan Rehn afirmou no tribunal em 28 de julho que esta empresa de capital de risco em criptomoedas e seus líderes não são o alvo da investigação.
Esta declaração aliviou a Dragonfly, que havia sido pressionada pela opinião pública, devido ao seu investimento em Tornado Cash em 2020. Na verdade, a Dragonfly já tinha realizado uma avaliação de conformidade antes do investimento, para garantir que estava em conformidade com as regulamentações anti-lavagem de dinheiro do FinCEN dos EUA.
Entretanto, Roman Storm, co-fundador da Tornado Cash, está agora acusado de lavar mais de 1 bilhão de dólares devido ao protocolo de privacidade em criptomoeda de código aberto lançado em 2019, e de violar as sanções dos EUA contra o grupo de hackers norte-coreano Lazarus.
Desde a abertura do tribunal no Tribunal Federal de Manhattan a 14 de julho, o julgamento do caso entrou numa fase crucial, com especialistas em análise de blockchain e antigos utilizadores da plataforma a depor. O Ministério Público tenta provar que a Storm participou ativamente na revisão de transações ilegais, enquanto a defesa invoca o princípio da "neutralidade do código", afirmando que os desenvolvedores não devem ser responsabilizados pelo uso do protocolo.
Atualmente, o mercado está geralmente focado no fato de que a decisão final do caso pode estabelecer um importante precedente para a responsabilidade dos desenvolvedores de código aberto. Se todas as acusações forem consideradas válidas, Storm pode ser condenado a até 45 anos de prisão;
É interessante notar que o raro esclarecimento do DOJ é incomum; essa prática de excluir publicamente suspeitas de instituições específicas em tribunal viola a norma, uma vez que o Departamento de Justiça geralmente se mantém em silêncio sobre os alvos das investigações. Esta declaração parece ter como objetivo prevenir que o caso tenha um impacto na indústria de capital de risco e redirecionar a atenção para o caso Storm.
Com a aproximação das alegações finais, o veredicto deste caso não apenas determinará o destino individual, mas também poderá se tornar um marco na responsabilidade dos Estados Unidos em relação ao software de código aberto. Como Qureshi disse: "Seu resultado terá um profundo impacto no futuro dos direitos de privacidade e da inovação em código aberto."
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O caso Tornado Cash está perto do fim, o Departamento de Justiça esclarece raramente que as instituições de capital de risco não são alvo de investigação.
À medida que o caso criminal de Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, se aproxima do fim, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) emitiu uma declaração de esclarecimento incomum no tribunal.
O procurador federal Nathan Rehn apontou que as acusações contra a Dragonfly e seus executivos, bem como os relatos da mídia relacionados, são imprecisos e enganosos.
De acordo com Haseeb Qureshi, sócio-gerente da Dragonfly, o procurador federal Nathan Rehn afirmou no tribunal em 28 de julho que esta empresa de capital de risco em criptomoedas e seus líderes não são o alvo da investigação.
Esta declaração aliviou a Dragonfly, que havia sido pressionada pela opinião pública, devido ao seu investimento em Tornado Cash em 2020. Na verdade, a Dragonfly já tinha realizado uma avaliação de conformidade antes do investimento, para garantir que estava em conformidade com as regulamentações anti-lavagem de dinheiro do FinCEN dos EUA.
Entretanto, Roman Storm, co-fundador da Tornado Cash, está agora acusado de lavar mais de 1 bilhão de dólares devido ao protocolo de privacidade em criptomoeda de código aberto lançado em 2019, e de violar as sanções dos EUA contra o grupo de hackers norte-coreano Lazarus.
Desde a abertura do tribunal no Tribunal Federal de Manhattan a 14 de julho, o julgamento do caso entrou numa fase crucial, com especialistas em análise de blockchain e antigos utilizadores da plataforma a depor. O Ministério Público tenta provar que a Storm participou ativamente na revisão de transações ilegais, enquanto a defesa invoca o princípio da "neutralidade do código", afirmando que os desenvolvedores não devem ser responsabilizados pelo uso do protocolo.
Atualmente, o mercado está geralmente focado no fato de que a decisão final do caso pode estabelecer um importante precedente para a responsabilidade dos desenvolvedores de código aberto. Se todas as acusações forem consideradas válidas, Storm pode ser condenado a até 45 anos de prisão;
É interessante notar que o raro esclarecimento do DOJ é incomum; essa prática de excluir publicamente suspeitas de instituições específicas em tribunal viola a norma, uma vez que o Departamento de Justiça geralmente se mantém em silêncio sobre os alvos das investigações. Esta declaração parece ter como objetivo prevenir que o caso tenha um impacto na indústria de capital de risco e redirecionar a atenção para o caso Storm.
Com a aproximação das alegações finais, o veredicto deste caso não apenas determinará o destino individual, mas também poderá se tornar um marco na responsabilidade dos Estados Unidos em relação ao software de código aberto. Como Qureshi disse: "Seu resultado terá um profundo impacto no futuro dos direitos de privacidade e da inovação em código aberto."
#TornadoCash审判 # RomanStorm caso #Dragonfly esclarecimento