Casos de Lavagem de dinheiro em Moeda virtual: O mentor do incidente Bitfinex se torna testemunha federal
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos sob a suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados no ataque hacker ao Bitfinex. O casal já admitiu sua conduta criminosa no ano passado.
De acordo com as últimas notícias, Liechtenstein tornou-se agora uma testemunha colaboradora do governo dos Estados Unidos, participando de um julgamento de lavagem de dinheiro em torno do serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog. Esta mudança despertou o interesse sobre os contornos deste importante caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual.
Linha do tempo do evento
2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoins de uma certa bolsa.
Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, o principal operador do Bitcoin Fog.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas
1 de fevereiro de 2022: o governo dos EUA recebeu cerca de 94643,3 moedas bitcoin
Fevereiro de 2022: Casal de Liechtenstein preso
Agosto de 2023: Os dois confessaram e foram condenados por roubo.
O casal de Liechtenstein admitiu que usou o Bitcoin Fog para realizar lavagem de dinheiro várias vezes, e depois passou a utilizar outros misturadores de moedas. Eles também afirmaram que usar serviços de mistura era apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de troca de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
A transição de cúmplice a testemunha
O lichtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, escolheu cooperar com as autoridades americanas e revelou a verdade sobre o caso. Ao testemunhar no tribunal, afirmou que havia usado o Bitcoin Fog cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, mas nunca teve contato direto com os operadores da plataforma.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou o Bitcoin Fog em 2021 de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas, com um valor de aproximadamente 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provêm principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez um veredicto final.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Para prevenir a ocorrência de eventos semelhantes, especialistas da indústria apresentaram as seguintes recomendações:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa para garantir a conformidade com as regulamentações relevantes.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisando atividades de transações suspeitas, incluindo montantes de transação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de relatórios: tratar prontamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar com as autoridades de supervisão na investigação.
Promover a cooperação do setor: manter uma estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater em conjunto a lavagem de dinheiro.
Com a constante melhoria das estratégias de lavagem de dinheiro pelos criminosos, os prestadores de serviços de ativos virtuais precisam manter uma colaboração regular com empresas de segurança para identificar e responder rapidamente aos novos desafios. Apenas através de esforços conjuntos é possível conter efetivamente as atividades de lavagem de dinheiro no campo das moedas virtuais e manter o desenvolvimento saudável do setor.
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BlockchainRetirementHome
· 16h atrás
A negociação foi interrompida devido a um infiltrado!
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TrustlessMaximalist
· 16h atrás
Junto com o mentor, valeu 45 bilhões de dólares.
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FromMinerToFarmer
· 17h atrás
Isso também pode ser uma traição, bom rapaz, comendo melancia online.
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TokenomicsTrapper
· 17h atrás
comportamento clássico de rato... primeiro roubar depois delatar, estratégia de saída de livro, para ser sincero
O mentor do caso Bitfinex torna-se testemunha federal e revela os segredos de Lavagem de dinheiro de 4,5 mil milhões de dólares em moeda virtual.
Casos de Lavagem de dinheiro em Moeda virtual: O mentor do incidente Bitfinex se torna testemunha federal
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos sob a suspeita de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados no ataque hacker ao Bitfinex. O casal já admitiu sua conduta criminosa no ano passado.
De acordo com as últimas notícias, Liechtenstein tornou-se agora uma testemunha colaboradora do governo dos Estados Unidos, participando de um julgamento de lavagem de dinheiro em torno do serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog. Esta mudança despertou o interesse sobre os contornos deste importante caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual.
Linha do tempo do evento
O casal de Liechtenstein admitiu que usou o Bitcoin Fog para realizar lavagem de dinheiro várias vezes, e depois passou a utilizar outros misturadores de moedas. Eles também afirmaram que usar serviços de mistura era apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de troca de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
A transição de cúmplice a testemunha
O lichtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, escolheu cooperar com as autoridades americanas e revelou a verdade sobre o caso. Ao testemunhar no tribunal, afirmou que havia usado o Bitcoin Fog cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, mas nunca teve contato direto com os operadores da plataforma.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou o Bitcoin Fog em 2021 de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas, com um valor de aproximadamente 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provêm principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez um veredicto final.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Para prevenir a ocorrência de eventos semelhantes, especialistas da indústria apresentaram as seguintes recomendações:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa para garantir a conformidade com as regulamentações relevantes.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisando atividades de transações suspeitas, incluindo montantes de transação, frequência, origem e destino.
Estabelecer um mecanismo de relatórios: tratar prontamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar com as autoridades de supervisão na investigação.
Promover a cooperação do setor: manter uma estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater em conjunto a lavagem de dinheiro.
Com a constante melhoria das estratégias de lavagem de dinheiro pelos criminosos, os prestadores de serviços de ativos virtuais precisam manter uma colaboração regular com empresas de segurança para identificar e responder rapidamente aos novos desafios. Apenas através de esforços conjuntos é possível conter efetivamente as atividades de lavagem de dinheiro no campo das moedas virtuais e manter o desenvolvimento saudável do setor.