· A FTAF critica o Catar pela má resposta à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
· Poucas condenações por lavagem de dinheiro e inconsistências no perfil de risco do Catar.
· Apesar da proibição de criptomoedas, a ação de fiscalização é considerada insuficiente.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FTAF) criticou o Catar por sua má resposta à lavagem de dinheiro com criptomoedas e ao financiamento do terrorismo. Apesar de proibir provedores de ativos virtuais e trocas de criptomoedas, o Catar não aplicou efetivamente a proibição.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FTAF) condenou o Catar por suas práticas de lavagem de dinheiro. Um relatório do grupo disse que o país precisava fazer "melhorias significativas" no combate ao financiamento do terrorismo.
Condenação por lavagem de dinheiro criptográfico no Catar
O GAFI é um regulador internacional com sede em Paris que estabelece padrões globais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O relatório do grupo observou que, embora a unidade de inteligência financeira do país estivesse "bem equipada", suas "capacidades analíticas sofisticadas" eram subutilizadas.
"O Qatar tem apenas um pequeno número de condenações e processos de financiamento do terrorismo. Há uma grande inconsistência entre o perfil de risco do Catar e o tipo e extensão das atividades de financiamento do terrorismo que foram processadas e condenadas."
O Catar baniu as criptomoedas em 2019. Ainda assim, o GAFI diz que a implementação não é suficiente.
O grupo concluiu que o Catar “não demonstrou que as autoridades competentes identificaram e tomaram medidas proativas contra possíveis violações dessa proibição”.
Criptomoeda banida em 2019
Em resposta ao relatório da FTAF, Martin Cheek, diretor-gerente da empresa de conformidade digital SmartSearch, disse aos repórteres:
"O Catar ganhou elogios com razão por seu progresso em medidas antilavagem de dinheiro (AML). No entanto, embora demonstre tecnicamente um alto nível de conformidade com os requisitos do GAFI, ainda há trabalho a ser feito para fortalecer sua estrutura AML. Sem uma estrutura digital robusta estrutura de conformidade, qualquer empresa pode se tornar um veículo para lavagem de dinheiro e fornecer cobertura para alguns dos piores crimes do mundo."
Ele continuou:
“Embora o Qatar tenha implementado uma abordagem baseada em risco para avaliar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, a compreensão das formas complexas desses crimes precisa ser aprimorada e a implementação da conformidade digital fortalecerá ainda mais a estrutura geral de AML do Qatar”
Apesar da proibição de criptomoedas e outros ativos digitais, a exchange de criptomoedas Crypto.com, com sede em Cingapura, é patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2022. No entanto, os participantes podem usar o cartão BitPay, um cartão de débito criptográfico, para fazer compras.
Regulamentação criptográfica global. Fonte: Statista See More
À medida que o uso de ativos digitais aumenta, também aumentam as preocupações com a lavagem de dinheiro. Ainda esta semana, a UE lançou novas consultas sobre o combate ao crime. Globalmente, as agências de aplicação da lei estão contratando mais analistas na cadeia para detectar fluxos ilícitos de capital.
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Catar não está fazendo o suficiente para combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas, diz cão de guarda
Este artigo resumidamente:
· A FTAF critica o Catar pela má resposta à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
· Poucas condenações por lavagem de dinheiro e inconsistências no perfil de risco do Catar.
· Apesar da proibição de criptomoedas, a ação de fiscalização é considerada insuficiente.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FTAF) criticou o Catar por sua má resposta à lavagem de dinheiro com criptomoedas e ao financiamento do terrorismo. Apesar de proibir provedores de ativos virtuais e trocas de criptomoedas, o Catar não aplicou efetivamente a proibição.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FTAF) condenou o Catar por suas práticas de lavagem de dinheiro. Um relatório do grupo disse que o país precisava fazer "melhorias significativas" no combate ao financiamento do terrorismo.
Condenação por lavagem de dinheiro criptográfico no Catar
O GAFI é um regulador internacional com sede em Paris que estabelece padrões globais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O relatório do grupo observou que, embora a unidade de inteligência financeira do país estivesse "bem equipada", suas "capacidades analíticas sofisticadas" eram subutilizadas.
"O Qatar tem apenas um pequeno número de condenações e processos de financiamento do terrorismo. Há uma grande inconsistência entre o perfil de risco do Catar e o tipo e extensão das atividades de financiamento do terrorismo que foram processadas e condenadas."
O Catar baniu as criptomoedas em 2019. Ainda assim, o GAFI diz que a implementação não é suficiente.
O grupo concluiu que o Catar “não demonstrou que as autoridades competentes identificaram e tomaram medidas proativas contra possíveis violações dessa proibição”.
Criptomoeda banida em 2019
Em resposta ao relatório da FTAF, Martin Cheek, diretor-gerente da empresa de conformidade digital SmartSearch, disse aos repórteres:
"O Catar ganhou elogios com razão por seu progresso em medidas antilavagem de dinheiro (AML). No entanto, embora demonstre tecnicamente um alto nível de conformidade com os requisitos do GAFI, ainda há trabalho a ser feito para fortalecer sua estrutura AML. Sem uma estrutura digital robusta estrutura de conformidade, qualquer empresa pode se tornar um veículo para lavagem de dinheiro e fornecer cobertura para alguns dos piores crimes do mundo."
Ele continuou:
“Embora o Qatar tenha implementado uma abordagem baseada em risco para avaliar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, a compreensão das formas complexas desses crimes precisa ser aprimorada e a implementação da conformidade digital fortalecerá ainda mais a estrutura geral de AML do Qatar”
Apesar da proibição de criptomoedas e outros ativos digitais, a exchange de criptomoedas Crypto.com, com sede em Cingapura, é patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2022. No entanto, os participantes podem usar o cartão BitPay, um cartão de débito criptográfico, para fazer compras.
Regulamentação criptográfica global. Fonte: Statista See More
À medida que o uso de ativos digitais aumenta, também aumentam as preocupações com a lavagem de dinheiro. Ainda esta semana, a UE lançou novas consultas sobre o combate ao crime. Globalmente, as agências de aplicação da lei estão contratando mais analistas na cadeia para detectar fluxos ilícitos de capital.