O DOJ apreendeu mais de 7,74 milhões de dólares em criptomoeda lavada por trabalhadores de TI norte-coreanos que financiam programas de armamento.
Operativos norte-coreanos usaram identidades falsas e ferramentas de IA para garantir empregos remotos em tecnologia nos EUA e no exterior.
Os fundos lavados foram convertidos, misturados, disfarçados e ocultados através de NFTs e misturadores.
Ferramentas de IA como OpenAI e Google foram usadas para gerar currículos falsos, cartas de apresentação e pesquisar empregadores para candidaturas a empregos.
As apreensões fazem parte da iniciativa RevGen do DOJ para combater as redes ciberfinanceiras da Coreia do Norte.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu mais de 7,74 milhões de dólares em criptomoedas lavadas por hackers norte-coreanos que se faziam passar por trabalhadores remotos.
Esta operação foi revelada através de uma queixa de confisco civil no Distrito de Columbia.
Mostra também como a Coreia do Norte está agora a usar ferramentas como a inteligência artificial e as criptomoedas não apenas para contornar sanções, mas para financiar os seus programas de armamento.
Isto já não é apenas um caso de fraude cripto.
É uma janela para como um regime sancionado está aproveitando as brechas para financiar suas atividades à vista de todos.
Operativos Norte-Coreanos Aposentando-se como Trabalhadores Remotos de Tecnologia
A queixa do DOJ mostrou uma tendência perturbadora, onde operativos de TI da Coreia do Norte usaram identidades roubadas ou falsas para passar nos controles de "Conheça Seu Cliente" (KYC).
Logo após isso, eles são contratados por empresas nos EUA e em outras regiões como desenvolvedores remotos.
Estes hackers não estavam a invadir sistemas ou a roubar diretamente de contas. Em vez disso, foram contratados legitimamente enquanto fingiam ser profissionais qualificados de outros países.
Na realidade, o dinheiro que ganharam estava a ser canalizado diretamente para o regime norte-coreano.
Os salários eram tipicamente pagos em stablecoins atreladas ao dólar americano, como USDT ou USDC. Uma vez pagos, as criptomoedas eram lavadas e direcionadas diretamente para os cofres do regime norte-coreano.
Como Eles Lavaram os Fundos
Para lavar os fundos e torná-los não rastreáveis, esses indivíduos primeiro converteram as stablecoins em outras criptomoedas.
Depois, usaram serviços de mistura para esconder ainda mais o rastro da transação.
Às vezes, os fundos eram movidos em pequenas quantias para evitar acionar alertas automatizados. Em mais detalhe, esta técnica é conhecida como "smurfing."
Uma tática interessante desses indivíduos foi o uso de NFTs.
Os operacionais comprariam e venderiam NFTs como parte do ciclo de lavagem. Essas transações ajudavam a misturar os fundos obtidos ilegalmente com a atividade legítima na blockchain e, portanto, dificultavam a rastreabilidade do dinheiro de volta à sua origem.
O DOJ nomeou especificamente duas pessoas, Sim Hyon Sop do Banco de Comércio Exterior sancionado da Coreia do Norte, e Kim Sang Man da Chinyong IT Cooperation Company, como os principais intermediários que ajudam a movimentar os fundos em nome do governo norte-coreano.
A IA Foi Uma Parte Importante Do Plano
Um dos aspectos mais perturbadores desta operação foi o uso de ferramentas de IA.
A OpenAI (, a empresa por trás do ChatGPT), confirmou que várias contas associadas a atores norte-coreanos foram recentemente banidas.
Estas contas estavam a ser utilizadas para gerar currículos falsos, elaborar histórias de emprego, escrever cartas de apresentação e até investigar empregadores.
Essencialmente, a IA estava a ser utilizada como uma ferramenta para automatizar todo o processo de candidatura a emprego.
Alguns operativos até geriram "fazendas de laptops" para simular atividade real de trabalho remoto de lugares como a Rússia e o Laos.
O Google até reportou ter tomado ações semelhantes ao remover contas ligadas a atores norte-coreanos por uso indevido semelhante.
A Iniciativa RevGen
Esta tendência perturbadora faz parte dos esforços dos EUA para reprimir a rede ciberfinanceira da Coreia do Norte.
O DOJ lançou a iniciativa Revenue Generation (RevGen) da RPDC em março de 2024 para rastrear canais que o regime usa para financiar seus programas de armas proibidas.
Jeanine Pirro, Procuradora dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, destacou a importância da continuidade da aplicação da lei, afirmando:
“As sanções dos EUA estão em vigor por uma razão. Continuaremos a investigar e processar qualquer pessoa que ajude a Coreia do Norte a financiar seus programas ilegais de armas.”
A repressão de quinta-feira envia um sinal claro de que o DOJ não está a abrandar, especialmente à medida que a Coreia do Norte começa a usar mais e mais ferramentas para realizar os seus planos.
Aviso: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos ausentes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, portanto, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.
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Hackers norte-coreanos lavaram $7.74M com ChatGPT e NFTs — Veja como
Principais Insights
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu mais de 7,74 milhões de dólares em criptomoedas lavadas por hackers norte-coreanos que se faziam passar por trabalhadores remotos.
Esta operação foi revelada através de uma queixa de confisco civil no Distrito de Columbia.
Mostra também como a Coreia do Norte está agora a usar ferramentas como a inteligência artificial e as criptomoedas não apenas para contornar sanções, mas para financiar os seus programas de armamento.
Isto já não é apenas um caso de fraude cripto.
É uma janela para como um regime sancionado está aproveitando as brechas para financiar suas atividades à vista de todos.
Operativos Norte-Coreanos Aposentando-se como Trabalhadores Remotos de Tecnologia
A queixa do DOJ mostrou uma tendência perturbadora, onde operativos de TI da Coreia do Norte usaram identidades roubadas ou falsas para passar nos controles de "Conheça Seu Cliente" (KYC).
Logo após isso, eles são contratados por empresas nos EUA e em outras regiões como desenvolvedores remotos.
Estes hackers não estavam a invadir sistemas ou a roubar diretamente de contas. Em vez disso, foram contratados legitimamente enquanto fingiam ser profissionais qualificados de outros países.
Na realidade, o dinheiro que ganharam estava a ser canalizado diretamente para o regime norte-coreano.
Os salários eram tipicamente pagos em stablecoins atreladas ao dólar americano, como USDT ou USDC. Uma vez pagos, as criptomoedas eram lavadas e direcionadas diretamente para os cofres do regime norte-coreano.
Como Eles Lavaram os Fundos
Para lavar os fundos e torná-los não rastreáveis, esses indivíduos primeiro converteram as stablecoins em outras criptomoedas.
Depois, usaram serviços de mistura para esconder ainda mais o rastro da transação.
Às vezes, os fundos eram movidos em pequenas quantias para evitar acionar alertas automatizados. Em mais detalhe, esta técnica é conhecida como "smurfing."
Uma tática interessante desses indivíduos foi o uso de NFTs.
Os operacionais comprariam e venderiam NFTs como parte do ciclo de lavagem. Essas transações ajudavam a misturar os fundos obtidos ilegalmente com a atividade legítima na blockchain e, portanto, dificultavam a rastreabilidade do dinheiro de volta à sua origem.
O DOJ nomeou especificamente duas pessoas, Sim Hyon Sop do Banco de Comércio Exterior sancionado da Coreia do Norte, e Kim Sang Man da Chinyong IT Cooperation Company, como os principais intermediários que ajudam a movimentar os fundos em nome do governo norte-coreano.
A IA Foi Uma Parte Importante Do Plano
Um dos aspectos mais perturbadores desta operação foi o uso de ferramentas de IA.
A OpenAI (, a empresa por trás do ChatGPT), confirmou que várias contas associadas a atores norte-coreanos foram recentemente banidas.
Estas contas estavam a ser utilizadas para gerar currículos falsos, elaborar histórias de emprego, escrever cartas de apresentação e até investigar empregadores.
Essencialmente, a IA estava a ser utilizada como uma ferramenta para automatizar todo o processo de candidatura a emprego.
Alguns operativos até geriram "fazendas de laptops" para simular atividade real de trabalho remoto de lugares como a Rússia e o Laos.
O Google até reportou ter tomado ações semelhantes ao remover contas ligadas a atores norte-coreanos por uso indevido semelhante.
A Iniciativa RevGen
Esta tendência perturbadora faz parte dos esforços dos EUA para reprimir a rede ciberfinanceira da Coreia do Norte.
O DOJ lançou a iniciativa Revenue Generation (RevGen) da RPDC em março de 2024 para rastrear canais que o regime usa para financiar seus programas de armas proibidas.
Jeanine Pirro, Procuradora dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, destacou a importância da continuidade da aplicação da lei, afirmando:
“As sanções dos EUA estão em vigor por uma razão. Continuaremos a investigar e processar qualquer pessoa que ajude a Coreia do Norte a financiar seus programas ilegais de armas.”
A repressão de quinta-feira envia um sinal claro de que o DOJ não está a abrandar, especialmente à medida que a Coreia do Norte começa a usar mais e mais ferramentas para realizar os seus planos.
Aviso: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos ausentes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, portanto, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.