Um cidadão chinês, identificado como Sr. Tianwei, foi preso na Tailândia por uma fraude em Bitcoin de $6,15 milhões.
Tianwei enganou dois homens de negócios chineses convencendo-os a transferir Bitcoin para um negócio falso.
As autoridades tailandesas, agindo com um mandado de prisão, detiveram Tianwei no Aeroporto Don Mueang enquanto ele tentava fugir para Singapura.
A prisão de Tianwei mostra a taxa de sucesso da Tailândia na luta contra o crime cripto estrangeiro.
Este incidente faz parte de uma repressão em todo o continente contra fraudes relacionadas com criptomoedas em toda a Ásia.
Na madrugada de um dia desta semana, a polícia de imigração tailandesa prendeu um cidadão chinês, identificado como Sr. Tianwei, no Aeroporto Don Mueang de Banguecoque em 12 de junho.
O suspeito de 39 anos estava tentando fugir para Singapura quando as autoridades o rastrearam e prenderam em conexão com um enorme caso de fraude em Bitcoin.
Tianwei é acusado de roubar mais de 6,15 milhões de dólares em criptomoeda de dois empresários chineses.
Isso marca mais um marco nos esforços da Tailândia para combater o crime criptográfico estrangeiro, e aqui estão mais alguns detalhes.
Negócio Se Torna em Roubo de Bitcoin
O caso contra Tianwei começou em 23 de abril, quando ele se encontrou com dois empresários chineses no distrito de Mae Sai, na província de Chiang Rai.
A reunião parecia estar relacionada ao Bitcoin, e as vítimas foram convencidas a transferir criptomoeda para a carteira de Tianwei como parte do negócio.
No entanto, uma vez que os fundos ( no valor de cerca de 200 milhões de baht tailandeses ou cerca de $6.15 milhões) foram transferidos em duas transações separadas, Tianwei simplesmente desapareceu.
Ele nunca cumpriu a sua parte do negócio e, até 30 de abril, as vítimas perceberam que tinham sido enganadas.
Ambos apresentaram uma queixa oficial através do seu representante legal na Esquadra da Polícia de Mae Sai, com mais de 6 milhões de dólares perdidos.
Caçada e Prisão no Aeroporto
O Tribunal Provincial de Chiang Rai agiu rapidamente e emitiu um mandado de prisão para Tianwei no dia 16 de maio, após a reclamação das vítimas.
Relatórios de inteligência logo mostraram que o suspeito estava planejando escapar da Tailândia, uma medida que levou as autoridades a reforçar a segurança em pontos de saída principais.
Os seus esforços para capturar Tianwei deram frutos na manhã de 12 de junho, quando Tianwei chegou ao Aeroporto Don Mueang e tentou embarcar no voo SL100 da Lion Air para Singapura.
A polícia de imigração, que já estava de alerta, conseguiu detê-lo no terminal de partidas internacionais às 6:00 da manhã, hora local.
Após a prisão, Tianwei confirmou a sua identidade e reconheceu as acusações, mas afirmou que nunca tinha sido preso pelo caso antes.
De acordo com funcionários tailandeses, o suspeito comunicou-se em inglês durante a prisão. O Sargento Suwaphan Utsaha, chefe do posto de imigração de Don Mueang, atuou como intérprete e informou-o sobre os seus direitos, bem como o processo legal a seguir.
Após a sua prisão, Tianwei foi transferido para a Estação de Polícia de Mae Sai para enfrentar acusações de fraude e continuar com os processos legais.
A Repressão Regional ao Crime Cripto
A prisão de Tianwei não é um caso isolado. Em toda a Ásia, as autoridades estão aumentando sua resposta a fraudes relacionadas a criptomoedas.
As agências de aplicação da lei no Vietnã, na Índia e na China lançaram operações com o objetivo de desmantelar redes de fraude em criptomoedas em larga escala.
Na Índia, o Departamento Central de Investigação prendeu recentemente Rahul Arora, um residente de Delhi, por seu envolvimento em crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas.
As autoridades apreenderam mais de $327,000 em ativos digitais ligados à falsificação de identificação de chamadas, alguns dos quais foram utilizados para enganar vítimas na América do Norte.
A polícia vietnamita também desmantelou um enorme esquema de pirâmide chamado Matrix Chain, após uma investigação de 200 dias, e prendeu cinco suspeitos que enganaram cerca de 185.000 pessoas em quase 400 milhões de dólares.
No início deste ano, as autoridades tailandesas e chinesas também colaboraram para prender dois cidadãos chineses.
A dupla supostamente planeou uma operação encoberta contra um esquema de fraude com USDT, que resultou na apreensão de aproximadamente 2,5 milhões de dólares.
No geral, esses incidentes são lembretes de que o cripto tem riscos intermináveis.
Embora as criptomoedas ofereçam oportunidades de inovação e lucro, a sua natureza descentralizada continua a torná-las altamente atraentes para os maus atores.
Isenção de responsabilidade: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos ausentes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, por isso pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.
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Fugitivo Chinês Arrestado no Aeroporto da Tailândia por Esquema de Bitcoin de $6.15M
Principais Conclusões
Na madrugada de um dia desta semana, a polícia de imigração tailandesa prendeu um cidadão chinês, identificado como Sr. Tianwei, no Aeroporto Don Mueang de Banguecoque em 12 de junho.
O suspeito de 39 anos estava tentando fugir para Singapura quando as autoridades o rastrearam e prenderam em conexão com um enorme caso de fraude em Bitcoin.
Tianwei é acusado de roubar mais de 6,15 milhões de dólares em criptomoeda de dois empresários chineses.
Isso marca mais um marco nos esforços da Tailândia para combater o crime criptográfico estrangeiro, e aqui estão mais alguns detalhes.
Negócio Se Torna em Roubo de Bitcoin
O caso contra Tianwei começou em 23 de abril, quando ele se encontrou com dois empresários chineses no distrito de Mae Sai, na província de Chiang Rai.
A reunião parecia estar relacionada ao Bitcoin, e as vítimas foram convencidas a transferir criptomoeda para a carteira de Tianwei como parte do negócio.
No entanto, uma vez que os fundos ( no valor de cerca de 200 milhões de baht tailandeses ou cerca de $6.15 milhões) foram transferidos em duas transações separadas, Tianwei simplesmente desapareceu.
Ele nunca cumpriu a sua parte do negócio e, até 30 de abril, as vítimas perceberam que tinham sido enganadas.
Ambos apresentaram uma queixa oficial através do seu representante legal na Esquadra da Polícia de Mae Sai, com mais de 6 milhões de dólares perdidos.
Caçada e Prisão no Aeroporto
O Tribunal Provincial de Chiang Rai agiu rapidamente e emitiu um mandado de prisão para Tianwei no dia 16 de maio, após a reclamação das vítimas.
Relatórios de inteligência logo mostraram que o suspeito estava planejando escapar da Tailândia, uma medida que levou as autoridades a reforçar a segurança em pontos de saída principais.
Os seus esforços para capturar Tianwei deram frutos na manhã de 12 de junho, quando Tianwei chegou ao Aeroporto Don Mueang e tentou embarcar no voo SL100 da Lion Air para Singapura.
A polícia de imigração, que já estava de alerta, conseguiu detê-lo no terminal de partidas internacionais às 6:00 da manhã, hora local.
Após a prisão, Tianwei confirmou a sua identidade e reconheceu as acusações, mas afirmou que nunca tinha sido preso pelo caso antes.
De acordo com funcionários tailandeses, o suspeito comunicou-se em inglês durante a prisão. O Sargento Suwaphan Utsaha, chefe do posto de imigração de Don Mueang, atuou como intérprete e informou-o sobre os seus direitos, bem como o processo legal a seguir.
Após a sua prisão, Tianwei foi transferido para a Estação de Polícia de Mae Sai para enfrentar acusações de fraude e continuar com os processos legais.
A Repressão Regional ao Crime Cripto
A prisão de Tianwei não é um caso isolado. Em toda a Ásia, as autoridades estão aumentando sua resposta a fraudes relacionadas a criptomoedas.
As agências de aplicação da lei no Vietnã, na Índia e na China lançaram operações com o objetivo de desmantelar redes de fraude em criptomoedas em larga escala.
Na Índia, o Departamento Central de Investigação prendeu recentemente Rahul Arora, um residente de Delhi, por seu envolvimento em crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas.
As autoridades apreenderam mais de $327,000 em ativos digitais ligados à falsificação de identificação de chamadas, alguns dos quais foram utilizados para enganar vítimas na América do Norte.
A polícia vietnamita também desmantelou um enorme esquema de pirâmide chamado Matrix Chain, após uma investigação de 200 dias, e prendeu cinco suspeitos que enganaram cerca de 185.000 pessoas em quase 400 milhões de dólares.
No início deste ano, as autoridades tailandesas e chinesas também colaboraram para prender dois cidadãos chineses.
A dupla supostamente planeou uma operação encoberta contra um esquema de fraude com USDT, que resultou na apreensão de aproximadamente 2,5 milhões de dólares.
No geral, esses incidentes são lembretes de que o cripto tem riscos intermináveis.
Embora as criptomoedas ofereçam oportunidades de inovação e lucro, a sua natureza descentralizada continua a torná-las altamente atraentes para os maus atores.
Isenção de responsabilidade: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos ausentes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, por isso pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.