O Departamento de Justiça dos EUA recuperou 225,3 milhões de dólares em ativos de criptografia, com acusações relacionadas a fraudes de investimento e lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA entrou hoje com uma ação de confisco civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, alegando confisco de mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas. De acordo com o processo, a aplicação da lei usou análise de blockchain e outras técnicas de investigação para determinar que as criptomoedas estavam ligadas ao roubo e lavagem de dinheiro dos fundos de vítimas de golpes de investimento em criptomoedas. A queixa alega que o endereço de criptomoeda que detém mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas faz parte de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro baseada em blockchain que executa centenas de milhares de transações e está sendo usada para dispersar os lucros da fraude de investimento em criptomoedas em vários endereços e contas de criptomoedas no blockchain para disfarçar a fonte de fundos obtidos ilegalmente.
De acordo com informações, os advogados do julgamento do Departamento de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual dos EUA (CCIPS), Stefanie Schwartz e Ethan Cantor, assim como os procuradores assistentes dos EUA, Kevin Rosenberg e Rick Blaylock Jr., estão lidando com este caso.
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NFTArchaeologis
· 06-18 16:27
Blockchain arqueológico é na verdade a melhor técnica de rastreamento
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TheShibaWhisperer
· 06-18 16:24
Transferir tanto ainda assim fui apanhado gg
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NFTArtisanHQ
· 06-18 16:24
fascinante como o panóptico da análise de blockchain perturba a própria noção de privacidade digital... pico de ironia, para ser sincero.
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NftCollectors
· 06-18 16:18
Isto prova ainda mais que a Rastreabilidade do Blockchain é superior à TradFi. Que bancos tradicionais têm um caminho de investigação tão eficiente?
O Departamento de Justiça dos EUA recuperou 225,3 milhões de dólares em ativos de criptografia, com acusações relacionadas a fraudes de investimento e lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA entrou hoje com uma ação de confisco civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, alegando confisco de mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas. De acordo com o processo, a aplicação da lei usou análise de blockchain e outras técnicas de investigação para determinar que as criptomoedas estavam ligadas ao roubo e lavagem de dinheiro dos fundos de vítimas de golpes de investimento em criptomoedas. A queixa alega que o endereço de criptomoeda que detém mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas faz parte de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro baseada em blockchain que executa centenas de milhares de transações e está sendo usada para dispersar os lucros da fraude de investimento em criptomoedas em vários endereços e contas de criptomoedas no blockchain para disfarçar a fonte de fundos obtidos ilegalmente.
De acordo com informações, os advogados do julgamento do Departamento de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual dos EUA (CCIPS), Stefanie Schwartz e Ethan Cantor, assim como os procuradores assistentes dos EUA, Kevin Rosenberg e Rick Blaylock Jr., estão lidando com este caso.