Engenheiro da Índia lavava dinheiro do tráfico de drogas através do Monero
Na Índia, um engenheiro foi preso sob a acusação de gerenciar uma plataforma na dark web. Para lavar dinheiro, ele usou a moeda privada Monero (XMR).
🚨 NCB DESMANTELA REI DO DARKNET – KETAMELON EM OPERAÇÕES MELON 🚨
Em uma grande repressão, a NCB Cochin desmantelou o único fornecedor de drogas darknet de Nível-4 da Índia, 🔥 KETAMELON 🔥, apreendendo:
🔹 1,127 LSD blots 🧠
🔹 131.66g Cetamina 💉
🔹 ₹70 Lakhs em USDT 💰 (via hardware wallet)
< 🔹 Ferramentas do Darknet: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h
— NCB INDIA (@narcoticsbureau) 1 de julho de 2025
Durante a operação MELON, as autoridades prenderam um engenheiro de 35 anos chamado Edison. Foram apreendidos 1127 doses de LSD, quetamina e criptomoedas no valor de mais de $82 000.
A investigação durou quatro meses, as autoridades rastrearam as operações de Edison, que supostamente incluíam mais de 600 fornecimentos de drogas nas cidades de Bangalore, Chennai, Nova Deli e Himachal Pradesh.
De acordo com a mídia local, Edison atuou sob o pseudônimo Ketamelon durante dois anos. Ele era considerado o único vendedor de darknet de "quarto nível" no país. As drogas eram compradas de um fornecedor britânico chamado Gunga Din, que é considerado o maior fornecedor de LSD do mundo.
Para transações e ocultação, o vendedor usou XMR. Andrew Firman, chefe do departamento de inteligência da Chainalysis, afirmou em comentário ao Decrypt que as moedas privadas não garantem total anonimato. Segundo ele, a maioria dos criminosos ainda utiliza Bitcoin e Ethereum devido à sua liquidez.
O Firman lembrou que os ativos confidenciais operam em um registro imutável, portanto, as provas de transações são mantidas para sempre.
Em março, o investigador de cibercrimes da Chainalysis, Eric Jardine, informou que os marketplaces do darknet estão voltando a usar o bitcoin como principal meio de pagamento após a deslistagem do Monero das exchanges de criptomoedas.
No entanto, os operadores de plataformas sombrias estão novamente a mudar para moedas privadas, uma vez que perceberam as consequências do uso do ouro digital devido à sua transparência, salientaram os analistas da empresa em maio.
Recordamos que, a 4 de março, o Departamento do Tesouro dos EUA adicionou 44 endereços de bitcoin e cinco endereços de Monero à lista de sanções, relacionados com o mercado negro fechado Nemesis Market. Entre outras coisas, a plataforma distribuía substâncias proibidas.
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Engenheiro da Índia lavava dinheiro do tráfico de drogas através do Monero
Engenheiro da Índia lavava dinheiro do tráfico de drogas através do Monero
Na Índia, um engenheiro foi preso sob a acusação de gerenciar uma plataforma na dark web. Para lavar dinheiro, ele usou a moeda privada Monero (XMR).
Durante a operação MELON, as autoridades prenderam um engenheiro de 35 anos chamado Edison. Foram apreendidos 1127 doses de LSD, quetamina e criptomoedas no valor de mais de $82 000.
A investigação durou quatro meses, as autoridades rastrearam as operações de Edison, que supostamente incluíam mais de 600 fornecimentos de drogas nas cidades de Bangalore, Chennai, Nova Deli e Himachal Pradesh.
De acordo com a mídia local, Edison atuou sob o pseudônimo Ketamelon durante dois anos. Ele era considerado o único vendedor de darknet de "quarto nível" no país. As drogas eram compradas de um fornecedor britânico chamado Gunga Din, que é considerado o maior fornecedor de LSD do mundo.
Para transações e ocultação, o vendedor usou XMR. Andrew Firman, chefe do departamento de inteligência da Chainalysis, afirmou em comentário ao Decrypt que as moedas privadas não garantem total anonimato. Segundo ele, a maioria dos criminosos ainda utiliza Bitcoin e Ethereum devido à sua liquidez.
O Firman lembrou que os ativos confidenciais operam em um registro imutável, portanto, as provas de transações são mantidas para sempre.
Em março, o investigador de cibercrimes da Chainalysis, Eric Jardine, informou que os marketplaces do darknet estão voltando a usar o bitcoin como principal meio de pagamento após a deslistagem do Monero das exchanges de criptomoedas.
No entanto, os operadores de plataformas sombrias estão novamente a mudar para moedas privadas, uma vez que perceberam as consequências do uso do ouro digital devido à sua transparência, salientaram os analistas da empresa em maio.
Recordamos que, a 4 de março, o Departamento do Tesouro dos EUA adicionou 44 endereços de bitcoin e cinco endereços de Monero à lista de sanções, relacionados com o mercado negro fechado Nemesis Market. Entre outras coisas, a plataforma distribuía substâncias proibidas.