Engenheiro da Índia lavou dinheiro do tráfico de drogas através do Monero
Na Índia, um engenheiro foi preso sob a acusação de operar uma plataforma na dark web. Para lavar dinheiro, ele usou a moeda privada Monero (XMR).
🚨 NCB DESMONTA REI DO DARKNET – KETAMELON NAS OPERAÇÕES MELON 🚨
Em uma grande repressão, a NCB Cochin desmantelou o único fornecedor de drogas de nível 4 da darknet da Índia, 🔥 KETAMELON 🔥, confiscando:
🔹 1,127 LSD blots 🧠
🔹 131.66g Ketamina 💉
🔹 ₹70 Lakhs em USDT 💰 (via carteira de hardware)
🔹 Ferramentas do darknet: KITES… pic.twitter.com/KqvfXcw07h
— NCB INDIA (@narcoticsbureau) 1 de julho de 2025
Durante a operação MELON, as autoridades prenderam um engenheiro de 35 anos chamado Edison. Foram apreendidos 1127 selos de LSD, quetamina e criptomoedas no valor de mais de $82 000.
A investigação durou quatro meses, as autoridades acompanharam as operações de Edison, que supostamente incluíam mais de 600 fornecimentos de drogas nas cidades de Bangalore, Chennai, Delhi e Himachal Pradesh.
De acordo com a mídia local, Edison atuou sob o pseudônimo Ketamelon durante dois anos. Ele era considerado o único vendedor de «quarto nível» no darknet do país. As drogas eram compradas de um fornecedor britânico, Gunga Din, considerado o maior distribuidor de LSD do mundo.
Para cálculos e ocultação de transações, o vendedor utilizou XMR. O chefe do departamento de inteligência da Chainalysis, Andrew Firmann, comentou ao Decrypt que as moedas privadas não garantem total anonimato. Segundo ele, a maioria dos criminosos ainda utiliza Bitcoin e Ethereum devido à sua liquidez.
O Firman lembrou que os ativos confidenciais operam em um registro imutável, portanto, as provas das transações são mantidas para sempre.
Em março, o investigador de cibercrime da Chainalysis, Eric Jardine, informou que os marketplaces do darknet estão voltando a usar o bitcoin como principal meio de pagamento após a delistagem do Monero das exchanges de criptomoedas.
No entanto, os operadores de plataformas ocultas estão novamente a passar para moedas privadas, uma vez que perceberam as consequências do uso do ouro digital devido à sua transparência, observaram os analistas da empresa em maio.
Recordamos que, a 4 de março, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA adicionou à lista de sanções 44 endereços de bitcoin e cinco endereços de Monero, relacionados com o mercado darknet fechado Nemesis Market. Entre outras coisas, a plataforma distribuía substâncias proibidas.
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Engenheiro da Índia lavava dinheiro do tráfico de drogas através do Monero
Engenheiro da Índia lavou dinheiro do tráfico de drogas através do Monero
Na Índia, um engenheiro foi preso sob a acusação de operar uma plataforma na dark web. Para lavar dinheiro, ele usou a moeda privada Monero (XMR).
🔹 131.66g Ketamina 💉
Durante a operação MELON, as autoridades prenderam um engenheiro de 35 anos chamado Edison. Foram apreendidos 1127 selos de LSD, quetamina e criptomoedas no valor de mais de $82 000.
A investigação durou quatro meses, as autoridades acompanharam as operações de Edison, que supostamente incluíam mais de 600 fornecimentos de drogas nas cidades de Bangalore, Chennai, Delhi e Himachal Pradesh.
De acordo com a mídia local, Edison atuou sob o pseudônimo Ketamelon durante dois anos. Ele era considerado o único vendedor de «quarto nível» no darknet do país. As drogas eram compradas de um fornecedor britânico, Gunga Din, considerado o maior distribuidor de LSD do mundo.
Para cálculos e ocultação de transações, o vendedor utilizou XMR. O chefe do departamento de inteligência da Chainalysis, Andrew Firmann, comentou ao Decrypt que as moedas privadas não garantem total anonimato. Segundo ele, a maioria dos criminosos ainda utiliza Bitcoin e Ethereum devido à sua liquidez.
O Firman lembrou que os ativos confidenciais operam em um registro imutável, portanto, as provas das transações são mantidas para sempre.
Em março, o investigador de cibercrime da Chainalysis, Eric Jardine, informou que os marketplaces do darknet estão voltando a usar o bitcoin como principal meio de pagamento após a delistagem do Monero das exchanges de criptomoedas.
No entanto, os operadores de plataformas ocultas estão novamente a passar para moedas privadas, uma vez que perceberam as consequências do uso do ouro digital devido à sua transparência, observaram os analistas da empresa em maio.
Recordamos que, a 4 de março, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA adicionou à lista de sanções 44 endereços de bitcoin e cinco endereços de Monero, relacionados com o mercado darknet fechado Nemesis Market. Entre outras coisas, a plataforma distribuía substâncias proibidas.