Lavagem de olhos por trás de altos rendimentos: Análise completa do colapso de uma plataforma de investimento em moeda virtual
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" chamou a atenção. Diz-se que a plataforma atraiu cerca de 2 milhões de investidores, com um montante envolvido que chega a 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, o fundador da empresa afirmou que já estava no exterior.
Esta plataforma, sob a bandeira de investimento em moeda virtual, utiliza altos rendimentos para atrair consumidores. A sua taxa de rendimento diário chega a 1%, e através da definição de recompensas elevadas, desenvolve amplamente a sua rede de afiliados, estabelecendo a proporção de divisão com base no número de membros da rede. Mesmo quando a plataforma já não consegue efetuar pagamentos, ainda há usuários que se juntam a ela.
Segundo investidores de Wuhan, a plataforma afirma que os investidores podem participar em investimentos em ouro e petróleo no exterior, obtendo uma taxa de retorno de 1% sobre o capital diariamente, mas os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês. Há cerca de quatro dias, o aplicativo da plataforma já não estava acessível.
Após a situação em que não foi possível efetuar saques na plataforma, a explicação dada foi "a empresa foi reconhecida pelas autoridades reguladoras como evasora fiscal, e todos os fundos da conta foram congelados". A plataforma exige que os usuários paguem "impostos" de 10% sobre o valor da posição para poderem efetuar saques, e a taxa de saque chega a 50%.
As autoridades policiais de várias regiões já emitiram avisos de risco. A polícia de Taoyuan, na província de Hunan, apontou que a plataforma está a usar indevidamente o nome da Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai para atrair fundos, alegando falsamente ser a filial chinesa dessa bolsa sem ter obtido autorização ou as qualificações necessárias. As autoridades policiais consideram que essa conduta pode constituir um esquema de fraude de captação de recursos.
A pesquisa mostra que esta plataforma desenvolve downlines principalmente através de "recompensas por indicação direta" e "comissões de equipe". A plataforma divide as regiões de acordo com as "quatro grandes zonas" e promove a adesão de membros offline, reunindo-os periodicamente e criando grupos no WeChat para divulgação, determinando níveis e proporções de divisão com base no número de membros da equipe, totalizando 9 níveis.
Vale a pena notar que alguns participantes, cientes do alto risco, ainda acreditam que não serão a "última a pegar o bastão". Este tipo de pensamento é um comportamento especulativo de desalinhamento de risco, que baseia o comportamento individual na expectativa de perdas alheias, enquanto ignora a imprevisibilidade do mercado e o absoluto domínio dos operadores da plataforma.
Especialistas jurídicos alertam que, mesmo que não sejam "pessoas-chave" da organização, aqueles que participam ativamente e atingem uma certa escala podem ser considerados "crime conjunto". Mesmo que ganhem dinheiro, isso pode ser considerado rendimento ilegal com riscos.
Para investidores comuns, o critério para determinar se uma plataforma de investimento é confiável é saber se, antes de investir dinheiro, é possível esclarecer o fluxo de capital, a sua utilização, os órgãos reguladores e os responsáveis. Se essas quatro questões não puderem ser respondidas de forma clara, deve-se evitar esse tipo de plataforma. Na vida cotidiana, não confie facilmente em "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, como o suposto "quanto mais cedo entrar, mais cedo lucrar".
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GasFeeThunder
· 18h atrás
1% de rendimento? Os mineiros já comeram tudo, certo?
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IntrovertMetaverse
· 18h atrás
Rendimento diário de 1%? Brincar com fogo também vai queimar você!
Moeda virtual investimento lavar os olhos:130 bilhões de fundos evaporados 2 milhões de investidores enganados
Lavagem de olhos por trás de altos rendimentos: Análise completa do colapso de uma plataforma de investimento em moeda virtual
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" chamou a atenção. Diz-se que a plataforma atraiu cerca de 2 milhões de investidores, com um montante envolvido que chega a 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar fundos da plataforma, o fundador da empresa afirmou que já estava no exterior.
Esta plataforma, sob a bandeira de investimento em moeda virtual, utiliza altos rendimentos para atrair consumidores. A sua taxa de rendimento diário chega a 1%, e através da definição de recompensas elevadas, desenvolve amplamente a sua rede de afiliados, estabelecendo a proporção de divisão com base no número de membros da rede. Mesmo quando a plataforma já não consegue efetuar pagamentos, ainda há usuários que se juntam a ela.
Segundo investidores de Wuhan, a plataforma afirma que os investidores podem participar em investimentos em ouro e petróleo no exterior, obtendo uma taxa de retorno de 1% sobre o capital diariamente, mas os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês. Há cerca de quatro dias, o aplicativo da plataforma já não estava acessível.
Após a situação em que não foi possível efetuar saques na plataforma, a explicação dada foi "a empresa foi reconhecida pelas autoridades reguladoras como evasora fiscal, e todos os fundos da conta foram congelados". A plataforma exige que os usuários paguem "impostos" de 10% sobre o valor da posição para poderem efetuar saques, e a taxa de saque chega a 50%.
As autoridades policiais de várias regiões já emitiram avisos de risco. A polícia de Taoyuan, na província de Hunan, apontou que a plataforma está a usar indevidamente o nome da Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai para atrair fundos, alegando falsamente ser a filial chinesa dessa bolsa sem ter obtido autorização ou as qualificações necessárias. As autoridades policiais consideram que essa conduta pode constituir um esquema de fraude de captação de recursos.
A pesquisa mostra que esta plataforma desenvolve downlines principalmente através de "recompensas por indicação direta" e "comissões de equipe". A plataforma divide as regiões de acordo com as "quatro grandes zonas" e promove a adesão de membros offline, reunindo-os periodicamente e criando grupos no WeChat para divulgação, determinando níveis e proporções de divisão com base no número de membros da equipe, totalizando 9 níveis.
Vale a pena notar que alguns participantes, cientes do alto risco, ainda acreditam que não serão a "última a pegar o bastão". Este tipo de pensamento é um comportamento especulativo de desalinhamento de risco, que baseia o comportamento individual na expectativa de perdas alheias, enquanto ignora a imprevisibilidade do mercado e o absoluto domínio dos operadores da plataforma.
Especialistas jurídicos alertam que, mesmo que não sejam "pessoas-chave" da organização, aqueles que participam ativamente e atingem uma certa escala podem ser considerados "crime conjunto". Mesmo que ganhem dinheiro, isso pode ser considerado rendimento ilegal com riscos.
Para investidores comuns, o critério para determinar se uma plataforma de investimento é confiável é saber se, antes de investir dinheiro, é possível esclarecer o fluxo de capital, a sua utilização, os órgãos reguladores e os responsáveis. Se essas quatro questões não puderem ser respondidas de forma clara, deve-se evitar esse tipo de plataforma. Na vida cotidiana, não confie facilmente em "oportunidades de investimento" cuja conformidade não é clara, como o suposto "quanto mais cedo entrar, mais cedo lucrar".