Manual de Combate à Fraude Web3: Proteja a Segurança do Seu Ativo Digital
Na era do desenvolvimento próspero da economia digital, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão se tornando gradualmente uma parte indispensável do sistema financeiro global. No entanto, esse campo cheio de inovação e oportunidades também esconde várias fraudes e riscos de segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar essas ameaças potenciais, elaboramos cuidadosamente este "Manual de Combate à Fraude Web3". Este manual analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem encontrar em diferentes estágios e desmembramos casos reais em detalhes, com o objetivo de fornecer aos investidores habilidades práticas de prevenção contra fraudes.
Como uma empresa profissional de tecnologia regulatória, não apenas nos preocupamos com a pesquisa teórica e monitoramento de dados de risco, mas também damos grande importância aos eventos de segurança do ativo que ocorrem no presente. No último ano, recebemos quase mil casos de diversos tipos e auxiliamos as vítimas na rastreação e recuperação de fundos. Através de profundas interações com muitas vítimas, acumulamos valiosa experiência de primeira linha, adquirindo uma compreensão mais profunda da psicologia das vítimas, das táticas habituais dos criminosos e dos tipos comuns de fraudes no campo das criptomoedas, o que também forneceu uma base prática sólida e apoio de casos para a redação deste manual.
O "Manual de Combate à Fraude Web3" é apresentado em versão bilíngue chinês-inglês e discute, de forma progressiva, seis grandes temas: desde a identificação de fontes de informação até as armadilhas na gestão de ativos, passando pelas armadilhas financeiras durante o processo de negociação, phishing, e, finalmente, os dispositivos Crypto Drainer no final da cadeia de fraudes e as fraudes em transações fora da bolsa que podem ser encontradas durante a retirada de fundos. Vamos revelar tudo isso um por um.
Fontes de informação ruins: prevenir armadilhas iniciais
Muitos investidores entram em contato pela primeira vez com conceitos relacionados a criptomoedas através de redes sociais, plataformas de mídia social ou comunidades online. Essas fontes de informação variam em qualidade, e mesmo investidores experientes precisam filtrar informações válidas em meio a muito ruído e rumores, o que torna ainda mais difícil para os novatos distinguir entre o verdadeiro e o falso. Criminosos aproveitam essa barreira de informação para fraudar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando métodos como distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, enganar para obter permissões de conta, entre outros.
Os códigos QR de vídeos curtos, as interações nas redes sociais e as fraudes emocionais, que à primeira vista parecem inofensivos, frequentemente aproveitam a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas. Este manual ensinará você a identificar essas fraudes e a evitar ser enganado desde o início.
Métodos de gestão de ativos incorretos: Armadilhas no início da jornada cripto
Ao contrário dos sistemas de contas centralizados das plataformas tradicionais Web2, as infraestruturas Web3, como as carteiras de criptomoedas, não retêm informações de identidade e permissões de conta dos usuários, nem possuem funcionalidades de cancelamento de conta, troca de vinculação ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários de Web3 precisam guardar suas chaves de endereço, e uma vez perdidas, perderão permanentemente o controle sobre sua identidade na cadeia, ou poderão ter seus ativos roubados devido a vazamentos.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento dos investidores sobre carteiras de blockchain para enganar, de várias maneiras, a obter frases-semente, chaves privadas ou permissões de operação da carteira, e assim roubar ativos. Este manual revelará detalhadamente golpes comuns, como aplicativos de carteira falsos, pagamentos de casos de múltiplas assinaturas, golpes de autorização, golpes de aplicativos de chat falsos e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Armadilhas de Negociação: Cuidado com a Tentação de Altos Retornos
Você acredita que existem projetos de investimento no mercado cripto que oferecem um retorno anual sustentável superior a 50%? Você acha que colocar stablecoins ociosas em um "pool de mineração" para "staking" pode garantir lucros estáveis? Você acredita que comprar um determinado token para participar de atividades de staking "oficiais da exchange" pode resultar em lucros fáceis? Se suas respostas forem todas "sim", então você pode estar em perigo.
Vamos explicar detalhadamente os esquemas de investimento em exchanges com altíssimos retornos, fraudes com moedas Pixiu, esquemas de falsas pools de mineração, fraudes de tokens em blockchains falsas, esquemas de saída de liquidez e outros casos específicos, bem como a verdade por trás deles.
Phishing: Ameaça de propagação viral
A phishing é um tipo de ataque que envolve o envio de informações enganosas para induzir os usuários a revelarem informações sensíveis ou a realizarem operações maliciosas. Com o desenvolvimento da economia criptográfica, cada vez mais fraudadores estão começando a direcionar seus alvos para os detentores de criptomoedas.
A contaminação de endereços, tokens publicitários e mensagens de rescisão são três métodos comuns de fraude na rede que visam ativos criptográficos de destinatários não específicos. Este manual irá analisar isso em profundidade.
Crypto Drainer: a arma definitiva da cadeia de fraude
Drainer é um software malicioso projetado especificamente para esvaziar ilegalmente carteiras de criptomoedas. Este software é alugado por seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para utilizar esta ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza uma análise reversa de softwares de carteira de criptomoedas populares e modifica códigos específicos para obter as frases de recuperação dos alvos. Para ajudar os agentes a gerirem um grande número de frases de recuperação, também será desenvolvido um painel de gestão especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas ou assinem endereços de vítimas com um único clique. Por trás de muitas fraudes de phishing, há profissionais do Crypto Drainer que oferecem suporte técnico e até operacional.
Fraude em Negociação de OTC: O Elo Mais Fraco
Em algumas regiões, a negociação de balcão (OTC) é a forma mais utilizada por investidores de criptomoedas para converter moeda fiduciária em criptomoedas. Esse tipo de negociação pode ocorrer em diversas situações, como plataformas centralizadas, grupos online ou presencialmente, mas independentemente da situação, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo a perda de moeda fiduciária, a perda de fundos em criptomoeda e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este manual lista algumas fraudes comuns: fraude de câmbio de criptomoedas, fraude de negociação offline, fraude de múltiplas assinaturas offline, etc.
Conclusão
Em comparação com outros setores, a indústria Web3 tem uma barreira de entrada mais alta, incluindo a compreensão dos princípios técnicos, o uso de infraestrutura e a obtenção de informações precisas. Novatos que ignoram essas barreiras devido a uma confiança cega muitas vezes acabam em dificuldades. No final deste manual, listamos algumas recomendações de segurança, bem como as medidas que as vítimas devem tomar após serem enganadas.
É importante enfatizar que a prevenção de fraudes é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e aprender continuamente é a chave para se proteger. Incentivamos você a usar este manual como ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu banco de conhecimento. Ao mesmo tempo, continuaremos a compartilhar e analisar os mais recentes eventos de segurança, interpretando as táticas de fraude envolvidas.
Vamos trabalhar juntos para contribuir para a construção de um ecossistema Web3 mais seguro e mais confiável.
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Token_Sherpa
· 8h atrás
ngmi se você precisar de um guia para não se dar mal... literalmente bom senso na web3 neste ponto, para ser honesto
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NftDataDetective
· 9h atrás
mais um dia, mais uma fraude... mantenham-se seguros frens
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DefiPlaybook
· 9h atrás
idiotas crescimento manual aula um novato deve ver
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AirdropChaser
· 9h atrás
Todos já caíram em armadilhas, só não caem nesta, têm medo de serem enganados.
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BearMarketMonk
· 9h atrás
É mesmo verdade? Este tipo de livro é ainda mais poderoso do que fazer as pessoas de parvas.
Manual de Antifraude Web3: Análise abrangente das armadilhas de segurança do ativo digital em seis temas
Manual de Combate à Fraude Web3: Proteja a Segurança do Seu Ativo Digital
Na era do desenvolvimento próspero da economia digital, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão se tornando gradualmente uma parte indispensável do sistema financeiro global. No entanto, esse campo cheio de inovação e oportunidades também esconde várias fraudes e riscos de segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar essas ameaças potenciais, elaboramos cuidadosamente este "Manual de Combate à Fraude Web3". Este manual analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem encontrar em diferentes estágios e desmembramos casos reais em detalhes, com o objetivo de fornecer aos investidores habilidades práticas de prevenção contra fraudes.
Como uma empresa profissional de tecnologia regulatória, não apenas nos preocupamos com a pesquisa teórica e monitoramento de dados de risco, mas também damos grande importância aos eventos de segurança do ativo que ocorrem no presente. No último ano, recebemos quase mil casos de diversos tipos e auxiliamos as vítimas na rastreação e recuperação de fundos. Através de profundas interações com muitas vítimas, acumulamos valiosa experiência de primeira linha, adquirindo uma compreensão mais profunda da psicologia das vítimas, das táticas habituais dos criminosos e dos tipos comuns de fraudes no campo das criptomoedas, o que também forneceu uma base prática sólida e apoio de casos para a redação deste manual.
O "Manual de Combate à Fraude Web3" é apresentado em versão bilíngue chinês-inglês e discute, de forma progressiva, seis grandes temas: desde a identificação de fontes de informação até as armadilhas na gestão de ativos, passando pelas armadilhas financeiras durante o processo de negociação, phishing, e, finalmente, os dispositivos Crypto Drainer no final da cadeia de fraudes e as fraudes em transações fora da bolsa que podem ser encontradas durante a retirada de fundos. Vamos revelar tudo isso um por um.
Fontes de informação ruins: prevenir armadilhas iniciais
Muitos investidores entram em contato pela primeira vez com conceitos relacionados a criptomoedas através de redes sociais, plataformas de mídia social ou comunidades online. Essas fontes de informação variam em qualidade, e mesmo investidores experientes precisam filtrar informações válidas em meio a muito ruído e rumores, o que torna ainda mais difícil para os novatos distinguir entre o verdadeiro e o falso. Criminosos aproveitam essa barreira de informação para fraudar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando métodos como distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, enganar para obter permissões de conta, entre outros.
Os códigos QR de vídeos curtos, as interações nas redes sociais e as fraudes emocionais, que à primeira vista parecem inofensivos, frequentemente aproveitam a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas. Este manual ensinará você a identificar essas fraudes e a evitar ser enganado desde o início.
Métodos de gestão de ativos incorretos: Armadilhas no início da jornada cripto
Ao contrário dos sistemas de contas centralizados das plataformas tradicionais Web2, as infraestruturas Web3, como as carteiras de criptomoedas, não retêm informações de identidade e permissões de conta dos usuários, nem possuem funcionalidades de cancelamento de conta, troca de vinculação ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários de Web3 precisam guardar suas chaves de endereço, e uma vez perdidas, perderão permanentemente o controle sobre sua identidade na cadeia, ou poderão ter seus ativos roubados devido a vazamentos.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento dos investidores sobre carteiras de blockchain para enganar, de várias maneiras, a obter frases-semente, chaves privadas ou permissões de operação da carteira, e assim roubar ativos. Este manual revelará detalhadamente golpes comuns, como aplicativos de carteira falsos, pagamentos de casos de múltiplas assinaturas, golpes de autorização, golpes de aplicativos de chat falsos e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Armadilhas de Negociação: Cuidado com a Tentação de Altos Retornos
Você acredita que existem projetos de investimento no mercado cripto que oferecem um retorno anual sustentável superior a 50%? Você acha que colocar stablecoins ociosas em um "pool de mineração" para "staking" pode garantir lucros estáveis? Você acredita que comprar um determinado token para participar de atividades de staking "oficiais da exchange" pode resultar em lucros fáceis? Se suas respostas forem todas "sim", então você pode estar em perigo.
Vamos explicar detalhadamente os esquemas de investimento em exchanges com altíssimos retornos, fraudes com moedas Pixiu, esquemas de falsas pools de mineração, fraudes de tokens em blockchains falsas, esquemas de saída de liquidez e outros casos específicos, bem como a verdade por trás deles.
Phishing: Ameaça de propagação viral
A phishing é um tipo de ataque que envolve o envio de informações enganosas para induzir os usuários a revelarem informações sensíveis ou a realizarem operações maliciosas. Com o desenvolvimento da economia criptográfica, cada vez mais fraudadores estão começando a direcionar seus alvos para os detentores de criptomoedas.
A contaminação de endereços, tokens publicitários e mensagens de rescisão são três métodos comuns de fraude na rede que visam ativos criptográficos de destinatários não específicos. Este manual irá analisar isso em profundidade.
Crypto Drainer: a arma definitiva da cadeia de fraude
Drainer é um software malicioso projetado especificamente para esvaziar ilegalmente carteiras de criptomoedas. Este software é alugado por seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para utilizar esta ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza uma análise reversa de softwares de carteira de criptomoedas populares e modifica códigos específicos para obter as frases de recuperação dos alvos. Para ajudar os agentes a gerirem um grande número de frases de recuperação, também será desenvolvido um painel de gestão especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas ou assinem endereços de vítimas com um único clique. Por trás de muitas fraudes de phishing, há profissionais do Crypto Drainer que oferecem suporte técnico e até operacional.
Fraude em Negociação de OTC: O Elo Mais Fraco
Em algumas regiões, a negociação de balcão (OTC) é a forma mais utilizada por investidores de criptomoedas para converter moeda fiduciária em criptomoedas. Esse tipo de negociação pode ocorrer em diversas situações, como plataformas centralizadas, grupos online ou presencialmente, mas independentemente da situação, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo a perda de moeda fiduciária, a perda de fundos em criptomoeda e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este manual lista algumas fraudes comuns: fraude de câmbio de criptomoedas, fraude de negociação offline, fraude de múltiplas assinaturas offline, etc.
Conclusão
Em comparação com outros setores, a indústria Web3 tem uma barreira de entrada mais alta, incluindo a compreensão dos princípios técnicos, o uso de infraestrutura e a obtenção de informações precisas. Novatos que ignoram essas barreiras devido a uma confiança cega muitas vezes acabam em dificuldades. No final deste manual, listamos algumas recomendações de segurança, bem como as medidas que as vítimas devem tomar após serem enganadas.
É importante enfatizar que a prevenção de fraudes é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e aprender continuamente é a chave para se proteger. Incentivamos você a usar este manual como ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu banco de conhecimento. Ao mesmo tempo, continuaremos a compartilhar e analisar os mais recentes eventos de segurança, interpretando as táticas de fraude envolvidas.
Vamos trabalhar juntos para contribuir para a construção de um ecossistema Web3 mais seguro e mais confiável.