Desvendando a maior plataforma de criação de Memecoin do mundo e seu misterioso fundador

Uma das maiores plataformas de criação de moedas meme do mundo permite que qualquer pessoa emita facilmente a sua própria criptomoeda. No entanto, anos antes do lançamento dessa plataforma, uma pessoa com o mesmo nome do cofundador já havia lucrado consideravelmente ao emitir e vender seu próprio token.

De acordo com a investigação, uma pessoa com o mesmo nome emitiu oito tipos de tokens em 2017. Dois desses tokens atraíram atenção em fóruns de criptomoeda, e logo depois os preços despencaram, com investidores acusando os desenvolvedores de terem feito uma "fuga".

De acordo com a análise de uma empresa de segurança de blockchain, este desenvolvedor ganhou cerca de 75 mil dólares em criptomoeda apenas com a venda de dois tokens em 2017 - com base no preço atual das moedas, esse ativo pode valer cerca de 400 mil dólares.

"Eles esperam rapidamente realizar lucros e sair do mercado após o aumento da participação de mercado e dos preços." disse o diretor de segurança de uma empresa de segurança, "Suspeitamos fortemente que um dos tokens foi projetado como uma ferramenta para 'fugir'."

A existência da plataforma, segundo um de seus cofundadores, é precisamente para proteger os investidores de comportamentos antiéticos através da padronização da emissão de tokens. No entanto, já existem evidências que mostram que um dos cofundadores foi, no início, o tipo de desenvolvedor que a plataforma tentava prevenir.

Até o momento da publicação, a plataforma e as pessoas relacionadas não responderam a vários pedidos de comentário.

Plataforma e o Fundador Misterioso

A plataforma foi fundada em janeiro de 2024 por três empreendedores na casa dos vinte anos, rapidamente se tornando o local preferido para incubação e negociação de memecoins.

Este tipo de criptomoeda apresenta uma volatilidade extrema, criada principalmente para especulação. De acordo com estatísticas, em apenas 15 meses, a plataforma já arrecadou mais de 600 milhões de dólares com uma comissão de transação de 1%.

Os três cofundadores raramente tornam públicas suas identidades, localizações ou estruturas da empresa. Um deles, em uma entrevista no ano passado, disse que esse anonimato se deve a considerações de "segurança pessoal", para evitar que os enormes ativos criptográficos geridos pela plataforma provoquem sequestros ou ataques.

Entre os três, as informações públicas sobre um deles são as mais escassas. Os documentos do registro de empresas do Reino Unido listam-no como diretor, mas ele quase não tem nenhuma associação pública com a plataforma. Outro cofundador afirmou que ele é responsável por liderar a equipe de desenvolvimento na escrita do código da plataforma e nas iterações de funcionalidades. Além de uma conta de mídia social, sua pegada na web é praticamente zero.

No entanto, uma série de "pistas digitais" deixadas em cantos da internet como GitHub, YouTube, LinkedIn e Medium ainda associam este nome a supostas operações de "desaparecimento" dos dois primeiros tokens.

Pegada digital: rastrear a promoção inicial de tokens

Em 2017, os dois tokens foram inicialmente promovidos por duas contas em um fórum de criptomoedas, ambas pertencentes ao mesmo usuário. De acordo com uma mensagem no fórum, após uma das contas "suspicamente ter sido hackeada", o usuário começou a se comunicar com os investidores sob outra identidade.

Em uma publicação promocional, o usuário forneceu um endereço de e-mail que contém seu nome, referindo-se a ele como "e-mail pessoal"; enquanto em outro tópico, vários usuários do fórum o chamaram diretamente de desenvolvedor do projeto.

Entretanto, várias pistas indicam que o cofundador da plataforma e os desenvolvedores destes dois tokens estiveram na mesma região - os últimos mencionaram em um antigo grupo de chat que estavam localizados em Brighton, no Reino Unido.

Os registos de matrícula de eleitores mostram que o cofundador estava pelo menos registado em um endereço na área de Brighton e Hove, no Reino Unido, em 2024. Quando os jornalistas foram ao endereço para investigar, um residente que respondeu através do intercomunicador recusou-se a revelar a sua identidade, mas afirmou que "já não mora aqui", corroborando indiretamente a precisão do registo de eleitores.

Os documentos de registro da empresa mostram que uma empresa física sob a plataforma foi registrada na mesma propriedade localizada em Brighton e Hove. Este endereço também é compartilhado por mais duas empresas, que listam outra pessoa como diretor. Além disso, essa pessoa também está registrada como eleitor nesse endereço.

Nomes alternativos e associações: múltiplas identidades?

O cofundador parece ter usado outro nome, e este sobrenome é o mesmo que o do diretor mencionado anteriormente, sugerindo que pode haver uma relação de parentesco entre os dois.

Até recentemente, uma conta do GitHub ainda mantinha um antigo repositório de código que continha um email do Gmail nomeado com esse pseudônimo; a foto de perfil utilizada nesse email também aparecia numa conta do Medium chamada DylanKerler1, bem como nas contas do LinkedIn e YouTube registradas com esse pseudônimo.

A conta do YouTube mencionada anteriormente carregou um vídeo sobre uma certa criptomoeda. Embora o projeto tenha sido criado por outra pessoa, o logotipo do projeto também apareceu em contas de fóruns anteriores, o que pode ser visto como uma pista indireta de que ambos são da mesma pessoa.

Outra conta do YouTube publicou um vídeo sobre o projeto "Equis", cujo slogan é "Revolucionar completamente a indústria de apostas". O Equis também foi promovido por contas de fóruns anteriores, e seu código é idêntico ao dos dois tokens mencionados anteriormente. (O projeto não despertou o interesse dos investidores nos fóruns)

Com base no exposto, os dois nomes utilizados por este cofundador podem ser rastreados até contas relacionadas que promoviam tokens iniciais em fóruns.

Bolha de ICO e o modo "fuga" inicial

Esses dois tokens iniciais foram lançados durante o auge da onda de ICOs. Naquela época, centenas de projetos de tokens levantaram dezenas de bilhões de dólares dos investidores através do modelo ICO. Os ICOs tornaram-se extremamente populares entre as startups de criptomoedas, pois não exigem diluição de participação acionária.

Realizar um ICO geralmente envolve três etapas: implementar um contrato na rede Ethereum para criar tokens, descrever a visão do projeto no site oficial e arrecadar investimentos externamente. Os analistas afirmam: "Muitos projetos não são mais do que um white paper e um site oficial com um cronômetro - a barreira de entrada é muito baixa."

Os analistas apontam que, embora alguns projetos financiados através de ICO (como o Ethereum) ainda estejam em operação, a maioria dos ICOs foi manipulada, exagerada ou até completamente fraudulenta, resultando em um endurecimento da regulamentação. Muitos desenvolvedores exageram o uso do projeto, manipulam os preços para criar entusiasmo e até inventam taxas de retorno.

"Os desenvolvedores promovem fervorosamente a fantasia de altos retornos," afirmou um analista de pesquisa de uma empresa de análise de blockchain, "este é exatamente a fonte do psicológico FOMO."

O alvoroço da onda de ICOs levou muitos investidores crédulos a quase não realizarem a devida diligência na busca de lucros, um fenômeno que é semelhante ao comportamento atual de investir em moedas meme duvidosas. "A onda dos memes tem muitas semelhanças com as ICOs," apontou o analista, "é muito fácil vender uma história ao público e depois rapidamente colher os frutos."

A febre e o colapso de um determinado token

O desenvolvedor começou a promover seu token mais popular no início de outubro de 2017. Eles continuaram o roteiro padrão anterior: cunhar tokens na Ethereum, criar um site e promover em fóruns, redes sociais e grupos de chat. Para gerar entusiasmo, eles distribuíram tokens gratuitamente através do chamado "airdrop" e prometeram publicar um white paper. Naquela época, o white paper era visto como um símbolo de legitimidade, o que poderia impulsionar o aumento de preços.

Os analistas apontam: "A publicação do white paper pode aumentar significativamente a atratividade. Mesmo apenas a promessa de publicação é suficiente para provocar o sentimento do mercado."

O screenshot do site do projeto, que foi removido e que circula no grupo de chat, revela como ele promove a si mesmo para investidores potenciais. A página afirma: "Estamos comprometidos em tornar a transição de moeda fiduciária para criptomoeda o mais suave possível, mantendo ao mesmo tempo uma atmosfera de integridade e sofisticação." Na parte inferior da página, também é exibida uma imagem de um cartão bancário que afirma ser utilizável para consumo físico.

Em apenas alguns dias, já houve centenas de pessoas registradas para participar no airdrop deste token. Ao mesmo tempo, as discussões no fórum estão acesas. Um usuário escreveu: "Vamos espalhar a notícia para que mais pessoas prestem atenção a este excelente token." Até 19 de outubro, a capitalização de mercado deste token subiu para cerca de 1,3 milhões de dólares.

Mas, enquanto os investidores iniciais estavam cheios de expectativas, os desenvolvedores começaram a despejar secretamente.

A análise mostra que, dias após a criação do token, os desenvolvedores distribuíram milhões de tokens para carteiras sob seu controle. Uma dessas carteiras foi posteriormente utilizada para vender uma grande quantidade de tokens no mercado.

Entre os dias 19 e 21 de outubro, a carteira vendeu centenas de lotes de tokens na plataforma de negociação ponto a ponto. Essas vendas ocorreram em meio a uma queda catastrófica no preço do ativo, que caiu 87,9%.

No grupo de chat e nos fóruns, o pânico começou a se espalhar. Um usuário, provavelmente tentando encontrar alguma diversão, começou a chamar o token de "ECRASH". Outros acusaram os desenvolvedores de serem os responsáveis. Outro usuário que participou do airdrop disse: "Todos estão muito zangados. Acho que esta é a primeira vez que experimento um 'rug pull'."

O tão aguardado white paper nunca apareceu, e, no final, o desenvolvedor desapareceu de postagens em fóruns e grupos de chat. Há alguns dias, ele ainda havia escrito: "Posso garantir a todos que o projeto está fazendo grandes progressos."

Em três transações nos dias 20 e 21 de outubro, a carteira do desenvolvedor retirou um total de 240 Ether (ETH) de ganhos da plataforma — na época, aproximadamente 75.000 dólares. Após cada retirada, esses ETH eram imediatamente transferidos para outro endereço de carteira, e depois dispersos para três carteiras. No final, esses ETH foram transferidos para várias contas de plataformas de negociação centralizadas — essas plataformas são geralmente utilizadas para converter criptomoedas em moeda fiduciária.

A investigação identificou pelo menos 20 carteiras utilizadas por esse desenvolvedor, que foram empregues na emissão, airdrops ou venda de tokens, ou na transferência de receitas relacionadas para a plataforma de negociação centralizada.

"O efeito deste tratamento em camadas é ocultar a trajetória dos fluxos de dinheiro," disse o analista, "se você não tem nada a esconder, na verdade não há muita necessidade de fazer isso. Isso por si só já é bastante suspeito."

Apesar de alguns investidores ainda alimentarem ilusões sobre o seu regresso — no dia 24 de outubro, houve quem brincasse dizendo "sinto o cheiro do white paper" — todos os sinais já previam o desfecho final.

No início de outubro, em um post no fórum, o desenvolvedor escreveu: "Isso será como uma venda alta, os investidores iniciais conseguirão recuperar o custo. Sinto muito por ser tão direto, mas é a verdade."

Mais rápido do que enriquecer, é esquecer

Até hoje, a loucura desta plataforma ainda não parou. Segundo estatísticas, sua receita diária atinge 1 milhão de dólares. A riqueza dos fundadores cresce exponencialmente, já se distanciando de muitos projetos iniciais. Enquanto esta "máquina de fazer riqueza" continua a funcionar, o "desaparecimento" que vai contra a intenção original ainda se desenrola, quase sem ninguém prestar atenção.

Em novembro do ano passado, um jovem iniciou uma transmissão ao vivo nesta plataforma e, em apenas alguns minutos, criou e vendeu um token, lucrando 30 mil dólares. Ele gritava "Holy fuck! Holy fuck!" enquanto mostrava o dedo do meio para a câmera — esse momento pode ser a verdadeira marca desta era.