A Golden Finance report stated that Aleksei Andriunin, founder and CEO of Gotbit and a Russian citizen, has been extradited to the United States on suspicion of 'manipulating the cryptocurrency market on behalf of the Criptomoeda company's clients.' The Massachusetts Attorney General's Office in the United States stated that Andriunin appeared in court on Wednesday and was indicted by a federal grand jury on charges of 'wire fraud and conspiracy to manipulate the market and wire fraud.'
Andriunin foi preso em Portugal em outubro do ano passado. As autoridades acusaram-no de criar a empresa de Ativos de criptografia, promover tokens de forma fraudulenta e realizar wash trading, criando uma falsa atividade comercial e inflacionando o preço de tokens específicos.
Além disso, empresas como ZM Quant, CLS Global e MyTrade estão envolvidas. A procuradoria afirmou que, numa entrevista em 2019, Andriunin admitiu ter desenvolvido código para 'lavagem de trading', aumentando artificialmente o volume de negociação, colocando tokens na CoinMarketCap e negociando em grandes bolsas.
Se for condenado por fraude bancária, Andriunin pode ser condenado a até 20 anos de prisão, até 3 anos de liberdade condicional, multa de até 25 mil dólares ou o dobro do lucro ou prejuízo total do crime, além de compensação e confisco.
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O fundador da Gotbit foi extraditado para os Estados Unidos por suspeita de manipulação do mercado de Criptomoeda.
A Golden Finance report stated that Aleksei Andriunin, founder and CEO of Gotbit and a Russian citizen, has been extradited to the United States on suspicion of 'manipulating the cryptocurrency market on behalf of the Criptomoeda company's clients.' The Massachusetts Attorney General's Office in the United States stated that Andriunin appeared in court on Wednesday and was indicted by a federal grand jury on charges of 'wire fraud and conspiracy to manipulate the market and wire fraud.' Andriunin foi preso em Portugal em outubro do ano passado. As autoridades acusaram-no de criar a empresa de Ativos de criptografia, promover tokens de forma fraudulenta e realizar wash trading, criando uma falsa atividade comercial e inflacionando o preço de tokens específicos. Além disso, empresas como ZM Quant, CLS Global e MyTrade estão envolvidas. A procuradoria afirmou que, numa entrevista em 2019, Andriunin admitiu ter desenvolvido código para 'lavagem de trading', aumentando artificialmente o volume de negociação, colocando tokens na CoinMarketCap e negociando em grandes bolsas. Se for condenado por fraude bancária, Andriunin pode ser condenado a até 20 anos de prisão, até 3 anos de liberdade condicional, multa de até 25 mil dólares ou o dobro do lucro ou prejuízo total do crime, além de compensação e confisco.