Этап 1: Построение доверия (ноябрь 2024 – январь 2025)

В ноябре 2024 года различные венчурные капитальные группы и частные инвестиционные фонды начали предлагать то, что казалось легитимными сделками Tier-1 OTC в группах Telegram.

Эти сделки обещали токены высокопрофильных проектов, таких как Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL и других — все доступны с большими скидками до 50% от рыночной стоимости, с периодом вестинга 4–5 месяцев.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Вот где появляется приманка.

Эти первоначальные сделки были выполнены в срок.

Инвесторы получили свои токены, как и обещано, что быстро укрепило доверие к схеме.

Очевидная легитимность привлекла все большее количество инвесторов, которые реинвестировали более крупные суммы, вдохновленные ранними историями успеха и гладкой работой.

Этап 2: Масштабирование мошенничества (февр. – июнь 2025)

К февралю объем OTC-предложений значительно расширился.

Новые сделки заполонили группы в Telegram, но в еще большем и лучшем масштабе, с участием токенов, таких как SUI, NEAR, GRASS, Axelar и других.

Структура сделки осталась неизменной: значительные скидки и те же сроки вестинга.

Снова это привлекло еще больше интереса, укрепляя иллюзию надежной и высокодоходной возможности для инвесторов, масштабируя мошенничество с неостановимой скоростью.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Этап 3: Игнорируемые Предупреждения (май 2025)

Трещины в работе начали появляться к мае 2025 года.

Лидеры отрасли выпустили публичные предупреждения.

Эман Абио из команды SUI выступил на X с предупреждением пользователям о поддельных сделках OTC в Telegram, явно заявив: "Сделки НЕТ!"

Аналогично, Лусиан Минку из MultiversX (ранее Elrond) подтвердил тревогу.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Несмотря на эти предупреждения, сообщество в значительной степени проигнорировало знаки.

Инвесторы продолжали вкладывать деньги в новые сделки, привлеченные прошлыми доходами, историями успеха и продолжающимся участием, казалось бы, надежных групп.

Этап 4: Мошенничество и крах (Июнь 2025)

Поворотный момент наступил 1 июня.

Последняя известная сделка была представлена, предлагая токены Fluid.

В то же время, распределение токенов для старых сделок OTC прекратилось.

Инвесторы, ищущие обновления, столкнулись с неясными отговорками, включая утверждения о задержках в поездках, проблемах с обменом и вопросах KYC.

Затем, 19 июня, ведущая венчурная группа, стоящая за сделками, Aza Ventures, публично объявила, что и они стали жертвами мошенничества.

Они утверждали, что их основной дилер, известный как "Источник 1", вел схему Понци. По словам Азы, ранние сделки были настоящими, но более поздние зависели от средств новых инвесторов, чтобы выполнить более ранние обязательства — классическая схема Понци.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Чтобы усугубить ситуацию, Aza Ventures сообщила, что их другие источники, называемые "Источник 2" и "Источник 3", сами искали сделки через Источник 1.

Всё очень быстро стало очень плохо.

Задействованные токены

Ранние сделки (ноябрь 2024 – январь 2025)

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Поздние сделки (февраль 2025 – 1 июня 2025)

• SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid и другие.

Мастерминд: Кто такой «Source 1»?

Aza Ventures утверждает, что знает личность Источника 1.

Согласно источникам, он, как считается, индийского гражданства и, по сообщениям, является основателем проекта, который в настоящее время listed на Binance. Однако Aza Ventures отказалась публично раскрывать его личность, opting вместо этого оказать на него давление в частном порядке, чтобы вернуть украденные средства.

@AltcoinAlphaOnX иметьопубликовал обновление в X, с дополнительной информацией о личности “Source 1”.

Альткоин Альфа
@AltcoinAlphaOnX
Следовать

🥵 [𝐎𝐓𝐂 𝐒𝐂𝐀𝐌 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄]: 𝐒𝐎𝐔𝐑𝐂𝐄 𝟏 𝐃𝐎𝐗𝐄𝐃, 𝐒𝐂𝐑𝐄𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐓𝐒 & 𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃 !

🧵Миллионы исчезают, основателя проекта, указанного Binance, обвиняют, и жизни под угрозой. Время раскрыть кошельки и скриншоты. 👇

1:39 PM · 20 июня 2025

35

Ответ

Скопировать ссылку

Читать 4 ответа

Оценка ущерба и последствия

Общая сумма украденного, по оценкам, превышает 50 миллионов долларов.

Множество инвесторов, как сообщается, вложили более 1 миллиона долларов каждый.

Среди жертв находятся отдельные розничные инвесторы, крипто-киты, команды проектов и венчурные капитальные компании.

Некоторые жертвы сейчас сталкиваются с финансовыми потерями, которые меняют жизнь, и есть сообщения о серьезных эмоциональных страданиях среди пострадавших.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Что будет дальше?

Aza Ventures заявляет, что ведет активные переговоры по возврату средств от Source 1 и установила срок для возмещения до конца месяца.

Тем временем более широкое крипто-сообщество пытается отслеживать адреса кошельков, идентифицировать сообщников и обнаружить дополнительные доказательства, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен.

Кредит: @AltcoinAlphaOnX

Этот инцидент служит пугающим напоминанием о рисках, присущих нерегулируемой OTC Крипто торговле, особенно в неформальных каналах, таких как Telegram, Discord и т. д.

Несмотря на ранние признаки и публичные предупреждения, сочетание доверия, жадности и социального «доказательства» оказалось мощным инструментом в руках мошенников. На данный момент сообщество наблюдает и ждет, надеясь, что справедливость и возврат средств в конечном итоге будут обеспечены.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана из [консоль]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [darwizzynft]. Если есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learn команда, и они займутся этим незамедлительно.
2. Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не представляют собой инвестиционных рекомендаций.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.