ГлавнаяНовости* Австралия вводит лимит в 3 250 долларов на наличные транзакции через крипто-АТМ, чтобы справиться с растущей активностью мошенников.
AUSTRAC устанавливает новые правила для операторов крипто-ATM, включая усиленный мониторинг и проверки клиентов.
Люди старше 50 лет составляют почти 72% от стоимости транзакций в крипто-ATM, при этом многие из них, по сообщениям, становятся жертвами мошенничества.
Более 2 миллионов долларов были потеряны из-за мошенничества через крипто ATM за один год, согласно Австралийской федеральной полиции.
В Австралии теперь более 1,800 крипто ATM, что ставит её на третье место в мире после США и Канады.
Финансовое разведывательное агентство Австралии, AUSTRAC, установило новые правила работы для операторов крипто-АТМ, вступающие в силу с 3 июня 2024 года. Изменения направлены на борьбу с ростом мошенничества путем ограничения наличных депозитов и снятий до $3,250 за транзакцию и требования более строгой проверки клиентов.
Реклама - Новые правила AUSTRAC требуют, чтобы операторы криптоматов внедрили расширенный мониторинг транзакций и отображали предупреждающие знаки о мошенничестве. Агентство призвало криптобиржи, принимающие наличные, также рассмотреть аналогичные лимиты транзакций. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что эти правила будут пересмотрены на предмет эффективности и обновлены по мере необходимости. Он сказал: «Условия разработаны для того, чтобы помочь защитить людей от мошенничества, удерживая преступников от направления их к крипто-банкомату, а также для защиты бизнеса от преступной эксплуатации». *
Изменения следуют за расследованием рабочей группы AUSTRAC в отношении девяти провайдеров крипто-АТМ. Рабочая группа обнаружила, что почти 72% стоимости транзакций крипто-АТМ приходят от пользователей старше 50 лет. Томас отметил беспокойство по поводу того, что большая часть жертв мошенничества в возрасте от 60 до 70 лет. В настоящее время в Австралии происходит около 150 000 транзакций крипто-АТМ в год, totaling approximately $275 million in cash shifting into cryptocurrencies like Bitcoin, Tether, and Ether.
Федеральная полиция Австралии (AFP)** сообщила о не менее чем 150 уникальных мошенничествах с использованием криптоматов в период с января 2024 года по январь 2025 года, убытки которых превысили 2 миллиона долларов. AFP заявило, что эти цифры могут быть лишь частью реального общего числа, поскольку некоторые цели не знают, как сообщить о своих потерях, или находятся в затруднительном положении. Коммандер Грэм Маршалл из AFP призвал жертв поделиться своим опытом, чтобы повысить осведомленность и профилактику, сказав: «Мошенники часто используют изощренную тактику для получения средств от жертв». *
Согласно Coin ATM Radar, количество крипто-АТМ резко выросло с 67 единиц в августе 2022 года до более чем 1 800. Принятие ускорилось в конце 2022 года, когда на рынок вышло больше частных операторов. Крупнейшими операторами сейчас являются Localcoin с 753 АТМ, Coinflip с 700 и Bitcoin Depot с 182.
Рабочая группа AUSTRAC продолжает сотрудничество с правоохранительными органами и поставщиками ATM для укрепления мер по противодействию отмыванию денег и терроризму в этом секторе. Австралия, с почти 1 820 ATM, теперь является третьим по величине рынком крипто ATM в мире.
Предыдущие статьи:
Фонд Ethereum уволил сотрудников НИОКР на фоне реструктуризации протокола
Трейдер Hyperliquid Джеймс Уинн ставит пожертвования, снова сталкивается с убытками
Circle увеличивает объем IPO, нацеливаясь на оценку в 7,2 миллиарда долларов после неудачи с предложением Ripple
TRON ведет реальные платежи со стейблкоинами, в то время как Tether доминирует в использовании
Трамп получает прибыль в более чем 320 миллионов долларов от криптовалюты на фоне коррупционных опасений
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AUSTRAC вводит лимит в 5,000 долларов на наличные транзакции в Крипто ATM
ГлавнаяНовости* Австралия вводит лимит в 3 250 долларов на наличные транзакции через крипто-АТМ, чтобы справиться с растущей активностью мошенников.
Изменения следуют за расследованием рабочей группы AUSTRAC в отношении девяти провайдеров крипто-АТМ. Рабочая группа обнаружила, что почти 72% стоимости транзакций крипто-АТМ приходят от пользователей старше 50 лет. Томас отметил беспокойство по поводу того, что большая часть жертв мошенничества в возрасте от 60 до 70 лет. В настоящее время в Австралии происходит около 150 000 транзакций крипто-АТМ в год, totaling approximately $275 million in cash shifting into cryptocurrencies like Bitcoin, Tether, and Ether.
Федеральная полиция Австралии (AFP)** сообщила о не менее чем 150 уникальных мошенничествах с использованием криптоматов в период с января 2024 года по январь 2025 года, убытки которых превысили 2 миллиона долларов. AFP заявило, что эти цифры могут быть лишь частью реального общего числа, поскольку некоторые цели не знают, как сообщить о своих потерях, или находятся в затруднительном положении. Коммандер Грэм Маршалл из AFP призвал жертв поделиться своим опытом, чтобы повысить осведомленность и профилактику, сказав: «Мошенники часто используют изощренную тактику для получения средств от жертв». *
Согласно Coin ATM Radar, количество крипто-АТМ резко выросло с 67 единиц в августе 2022 года до более чем 1 800. Принятие ускорилось в конце 2022 года, когда на рынок вышло больше частных операторов. Крупнейшими операторами сейчас являются Localcoin с 753 АТМ, Coinflip с 700 и Bitcoin Depot с 182.
Рабочая группа AUSTRAC продолжает сотрудничество с правоохранительными органами и поставщиками ATM для укрепления мер по противодействию отмыванию денег и терроризму в этом секторе. Австралия, с почти 1 820 ATM, теперь является третьим по величине рынком крипто ATM в мире.
Предыдущие статьи: