Мать и дочь Тайбэя были обмануты, и случайно выяснилось, что известный ювелир подозревается в использовании USDT в качестве мошеннической группы для отмывания 2 млрд юаней, что вызвало внимание финансового регулирования. (Резюме: Вьетнам раскрыл дело о мошенничестве с криптовалютой: Matrix Chain привлекла почти 400 миллионов долларов, главный подозреваемый был арестован) (Справочное приложение: Bitrace 2025 Crypto Crime Report всплеск мошенничества и улучшение нормативных замораживаний) В прошлом году мать и дочь по фамилии Нин в районе Нэйху, город Тайбэй, понесли убытки в размере 12 миллионов юаней из-за мошенничества с инвестициями, и когда они сообщили об этом случае, полиция высмеяла их «Вы все еще живы» и «ваши деньги не могут быть возвращены», а после возвращения домой мать и дочь упали в обморок и оставили предсмертную записку, чтобы пойти в тупик. Трагедия неожиданно показала, что известный тайбэйский ювелир «Яма Даймонд» подозревается в отмывании денег для мошеннического синдиката на сумму 2 миллиарда тайваньских долларов. Согласно расследованию прокуратуры, мошеннический синдикат, ставший жертвой матери и дочери, возглавляют Хун Хуанлун и его сын, члены банды Bamboo Union, а Линь Чжунвэй, лицо, отвечающее за Aima Diamond, обвиняется в отмывании денег для мошеннической группы путем покупки и продажи Tether в течение шести месяцев (USDT) и обработки 2 миллиардов тайваньских долларов за несколько месяцев, получив незаконную прибыль в размере более 10 миллионов юаней. Сеть по отмыванию мошенников, созданная отцом и сыном Хун Хуанлуна, тщательно разделила труд. Сначала члены мошеннической группировки заманивали жертв, а после того, как украденные деньги были собраны водителем, они слой за слоем переходили из рук в руки, а затем старая ювелирная компания «Yaoma Diamond», которой руководил Линь Чжунвэй, конвертировала наличные деньги в (USDT) Tether и быстро перевела их на зарубежные базы, чтобы избежать обнаружения. Линь Чжунвэй, ответственный за Aima Diamond, подозревает, что из-за спада в алмазном бизнесе он шел на риск и сотрудничал с неизвестными гражданами Китая, чтобы покупать по низкой цене и продавать USDT мошенническим группам, чтобы заработать спреды и комиссию за обработку. Адвокат Лин Нан публично заявил: «В обвинительном заключении Лин Нан не указан среди мошеннических членов, а золотой поток и временная точка не совпадают с золотым потоком жертвы. Мы дадим показания в суде». В настоящее время прокуратура изъяла около 40 миллионов юаней наличными, 136 000 (USDT) Tether, ряд известных автомобилей и около 20 миллионов юаней золотых слитков на имена Хун Хуанлуна и Линь Чжунвэя. Все дело было передано в прокуратуру округа Тайбэй по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, а в феврале этого года было возбуждено уголовное дело. Хун Хуанлун был выпущен под залог, в то время как ювелир Линь Чжунвэй не был задержан. Этот случай не только является продолжением семейной трагедии, но и показывает, как организованная преступность использует уязвимости финтеха. В настоящее время FSC и Министерство юстиции планируют усилить надзор за виртуальными активами, надеясь предотвратить подобные преступления, но самое главное, что обществу нужно быть более бдительной и осторожной в отношении мошенничества с инвестициями. Расширенное чтение: Ветки выудили «горькую основную нить мошенничества с виртуальной валютой»: шокированный, увидев потерю в 60 миллионов, кто-то взял кредит, чтобы откусить тост Похожие отчеты ZachXBT: BitoPro подозревается в потере 11,5 миллионов долларов после взлома 8 мая Доказательство резерва микростратегии цепочки PoR, Майкл Сэйлор: Публичный адрес слишком глуп, чтобы хакеров было легко сфальсифицировать 〈Мошенничество было высмеяно полицией «Как это все еще живо» Мать и дочь упали в обморок и умерли! За спиной старого ювелира отмывание денег USDT» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамический тренд — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Афера была высмеяна сотрудником полиции "Как это еще живо" Мать и дочь рухнули и покончили с собой! За ним стоит старый ювелир USDT по отмыванию денег
Мать и дочь Тайбэя были обмануты, и случайно выяснилось, что известный ювелир подозревается в использовании USDT в качестве мошеннической группы для отмывания 2 млрд юаней, что вызвало внимание финансового регулирования. (Резюме: Вьетнам раскрыл дело о мошенничестве с криптовалютой: Matrix Chain привлекла почти 400 миллионов долларов, главный подозреваемый был арестован) (Справочное приложение: Bitrace 2025 Crypto Crime Report всплеск мошенничества и улучшение нормативных замораживаний) В прошлом году мать и дочь по фамилии Нин в районе Нэйху, город Тайбэй, понесли убытки в размере 12 миллионов юаней из-за мошенничества с инвестициями, и когда они сообщили об этом случае, полиция высмеяла их «Вы все еще живы» и «ваши деньги не могут быть возвращены», а после возвращения домой мать и дочь упали в обморок и оставили предсмертную записку, чтобы пойти в тупик. Трагедия неожиданно показала, что известный тайбэйский ювелир «Яма Даймонд» подозревается в отмывании денег для мошеннического синдиката на сумму 2 миллиарда тайваньских долларов. Согласно расследованию прокуратуры, мошеннический синдикат, ставший жертвой матери и дочери, возглавляют Хун Хуанлун и его сын, члены банды Bamboo Union, а Линь Чжунвэй, лицо, отвечающее за Aima Diamond, обвиняется в отмывании денег для мошеннической группы путем покупки и продажи Tether в течение шести месяцев (USDT) и обработки 2 миллиардов тайваньских долларов за несколько месяцев, получив незаконную прибыль в размере более 10 миллионов юаней. Сеть по отмыванию мошенников, созданная отцом и сыном Хун Хуанлуна, тщательно разделила труд. Сначала члены мошеннической группировки заманивали жертв, а после того, как украденные деньги были собраны водителем, они слой за слоем переходили из рук в руки, а затем старая ювелирная компания «Yaoma Diamond», которой руководил Линь Чжунвэй, конвертировала наличные деньги в (USDT) Tether и быстро перевела их на зарубежные базы, чтобы избежать обнаружения. Линь Чжунвэй, ответственный за Aima Diamond, подозревает, что из-за спада в алмазном бизнесе он шел на риск и сотрудничал с неизвестными гражданами Китая, чтобы покупать по низкой цене и продавать USDT мошенническим группам, чтобы заработать спреды и комиссию за обработку. Адвокат Лин Нан публично заявил: «В обвинительном заключении Лин Нан не указан среди мошеннических членов, а золотой поток и временная точка не совпадают с золотым потоком жертвы. Мы дадим показания в суде». В настоящее время прокуратура изъяла около 40 миллионов юаней наличными, 136 000 (USDT) Tether, ряд известных автомобилей и около 20 миллионов юаней золотых слитков на имена Хун Хуанлуна и Линь Чжунвэя. Все дело было передано в прокуратуру округа Тайбэй по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, а в феврале этого года было возбуждено уголовное дело. Хун Хуанлун был выпущен под залог, в то время как ювелир Линь Чжунвэй не был задержан. Этот случай не только является продолжением семейной трагедии, но и показывает, как организованная преступность использует уязвимости финтеха. В настоящее время FSC и Министерство юстиции планируют усилить надзор за виртуальными активами, надеясь предотвратить подобные преступления, но самое главное, что обществу нужно быть более бдительной и осторожной в отношении мошенничества с инвестициями. Расширенное чтение: Ветки выудили «горькую основную нить мошенничества с виртуальной валютой»: шокированный, увидев потерю в 60 миллионов, кто-то взял кредит, чтобы откусить тост Похожие отчеты ZachXBT: BitoPro подозревается в потере 11,5 миллионов долларов после взлома 8 мая Доказательство резерва микростратегии цепочки PoR, Майкл Сэйлор: Публичный адрес слишком глуп, чтобы хакеров было легко сфальсифицировать 〈Мошенничество было высмеяно полицией «Как это все еще живо» Мать и дочь упали в обморок и умерли! За спиной старого ювелира отмывание денег USDT» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамический тренд — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».