Американские власти обвиняют крипто-предпринимателя Юрия Гугнина в организации схемы отмывания денег на сумму 500 миллионов долларов через свои крипто-компании, помогая санкционированным российским банкам и организациям обходить международные финансовые ограничения.
Генеральный директор Crypto обвиняется в организации схемы по уклонению от санкций
Федеральная прокуратура предъявила обвинение основателю двух нью-йоркских криптовалютных фирм в том, что он якобы отмывал более 500 миллионов долларов через финансовую систему США, позволяя российским финансовым учреждениям, находящимся под санкциями, уклоняться от международных ограничений.
Юрий Гугнин, 38-летний гражданин России, проживающий в Нью-Йорке, был арестован в понедельник, и теперь ему предъявлено обвинение по 22 пунктам за предполагаемое участие в сложной сети финансовых преступлений. Обвинения включают в себя мошенничество с использованием электронных средств связи и банковских операций, сговор с целью обмана Соединенных Штатов и нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) года.
Ссылки на санкционированные российские банки
По данным (DOJ) Министерства юстиции США, Гугнин использовал Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. в качестве прикрытия для отмывания незаконных средств от имени российских организаций, подпадающих под международные санкции. В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнина обвиняют в обработке транзакций для крупных российских банков, включая Сбербанк, Банк ВТБ и Тинькофф Банк.
Прокуроры утверждают, что Гугнин не только проводил эти незаконные финансовые операции, но и поддерживал личные счета в санкционированных банках, таких как АО "Альфа-Банк" и Сбербанк, находясь в Соединенных Штатах. Сообщается, что эти действия помогали российским клиентам получать доступ к чувствительным технологиям происхождения США и ядерным материалам, что нарушает экспортный контроль.
Обманчивые практики и финансовая манипуляция
В судебных документах утверждается, что Гугнин ввел в заблуждение американские банки, ложно заявив, что его компании не имели никаких дел с российскими или находящимися под санкциями организациями. Между тем, за кулисами он якобы отмывал криптовалюту, в первую очередь Tether (USDT), через различные кошельки и банковские счета в США. Средства конвертировались в доллары и использовались для облегчения платежей через финансовые учреждения на Манхэттене.
Министерство юстиции описало операции Гугнина как "скрытый канал для грязных денег", с заявлением прокурора США Джозефа Носеллы-младшего,
«Как утверждается, Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который он затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США».
Серьезные юридические последствия впереди
Если Гугнина признают виновным, ему грозит суровое наказание. Каждый пункт обвинения в банковском мошенничестве влечет за собой максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, с дополнительными обвинениями до 20 лет каждый. Этот случай подчеркивает растущую обеспокоенность среди представителей национальной безопасности США по поводу того, как криптоинфраструктура используется для обхода санкций, направленных на нанесение ущерба экономике России военного времени.
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена только для информационных целей. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции США раскрывает операцию по отмыванию денег на сумму 500 миллионов долларов, связанную с российскими банками
Американские власти обвиняют крипто-предпринимателя Юрия Гугнина в организации схемы отмывания денег на сумму 500 миллионов долларов через свои крипто-компании, помогая санкционированным российским банкам и организациям обходить международные финансовые ограничения.
Генеральный директор Crypto обвиняется в организации схемы по уклонению от санкций
Федеральная прокуратура предъявила обвинение основателю двух нью-йоркских криптовалютных фирм в том, что он якобы отмывал более 500 миллионов долларов через финансовую систему США, позволяя российским финансовым учреждениям, находящимся под санкциями, уклоняться от международных ограничений.
Юрий Гугнин, 38-летний гражданин России, проживающий в Нью-Йорке, был арестован в понедельник, и теперь ему предъявлено обвинение по 22 пунктам за предполагаемое участие в сложной сети финансовых преступлений. Обвинения включают в себя мошенничество с использованием электронных средств связи и банковских операций, сговор с целью обмана Соединенных Штатов и нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) года.
Ссылки на санкционированные российские банки
По данным (DOJ) Министерства юстиции США, Гугнин использовал Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. в качестве прикрытия для отмывания незаконных средств от имени российских организаций, подпадающих под международные санкции. В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнина обвиняют в обработке транзакций для крупных российских банков, включая Сбербанк, Банк ВТБ и Тинькофф Банк.
Прокуроры утверждают, что Гугнин не только проводил эти незаконные финансовые операции, но и поддерживал личные счета в санкционированных банках, таких как АО "Альфа-Банк" и Сбербанк, находясь в Соединенных Штатах. Сообщается, что эти действия помогали российским клиентам получать доступ к чувствительным технологиям происхождения США и ядерным материалам, что нарушает экспортный контроль.
Обманчивые практики и финансовая манипуляция
В судебных документах утверждается, что Гугнин ввел в заблуждение американские банки, ложно заявив, что его компании не имели никаких дел с российскими или находящимися под санкциями организациями. Между тем, за кулисами он якобы отмывал криптовалюту, в первую очередь Tether (USDT), через различные кошельки и банковские счета в США. Средства конвертировались в доллары и использовались для облегчения платежей через финансовые учреждения на Манхэттене.
Министерство юстиции описало операции Гугнина как "скрытый канал для грязных денег", с заявлением прокурора США Джозефа Носеллы-младшего,
«Как утверждается, Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который он затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США».
Серьезные юридические последствия впереди
Если Гугнина признают виновным, ему грозит суровое наказание. Каждый пункт обвинения в банковском мошенничестве влечет за собой максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, с дополнительными обвинениями до 20 лет каждый. Этот случай подчеркивает растущую обеспокоенность среди представителей национальной безопасности США по поводу того, как криптоинфраструктура используется для обхода санкций, направленных на нанесение ущерба экономике России военного времени.
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена только для информационных целей. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.