Власти США подали иск о гражданской конфискации, нацеленный на более чем 225,3 миллиона долларов в криптовалюте, якобы связанной с отмыванием средств от широкомасштабных мошеннических схем с криптовалютными инвестициями.
Секретная служба и ФБР отслеживают и конфисковали доходы от мошенничества с криптовалютой на сумму 225 миллионов долларов
Прокуратура США по округу Колумбия подала жалобу в федеральный суд 18 июня 2025 года. В нем утверждается, что криптовалюта связана с кражей и отмыванием средств у жертв мошенничества с криптовалютным доверием, широко известных как схемы инвестиционного мошенничества.
Следователи из Секретной службы США и ФБР использовали анализ блокчейна для отслеживания средств. Они выявили сложную сеть отмывания денег, осуществляющую сотни тысяч транзакций через множество адресов криптовалюты, чтобы скрыть источник и право собственности на доходы от мошенничества.
Подтверждено, что десятки жертв из США, более 400 подозреваемых жертв по всему миру понесли миллионы убытков. Жертвы полагали, что они делают легитимные инвестиции в криптовалюту, прежде чем их средства были украдены и отмыты.
Генеральный прокурор США Жанин Феррис Пирро заявила, что действие направлено на то, чтобы "выдернуть" украденные средства у преступников и вернуть их жертвам. Мэтью Р. Галеотти, глава Уголовного отдела Министерства юстиции, назвал это частью продолжающейся борьбы с мошенничеством, costing американцам миллиарды каждый год.
«Этот арест ... является крупнейшим арестом криптовалюты в истории Секретной службы США», - сказал специальный агент по особым поручениям Шон Брэдстрит. Специальный агент ФБР по особым поручениям Санжай Вирмани подчеркнул разрушительное воздействие на жертв, помимо финансовых потерь. Обе агентства подчеркнули сотрудничество для отслеживания незаконных транзакций и возврата средств.
Согласно отчету ФБР о интернет-преступности за 2024 год, мошенничество с инвестициями в криптовалюту привело к более чем 5,8 миллиарда долларов США в зарегистрированных убытках за прошлый год. Секретная служба и полевые офисы ФБР в Сан-Франциско возглавили расследование при содействии Tether.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Секретная служба США усиливает контроль: $225M Крипто конфисковано у мошеннической сети
Власти США подали иск о гражданской конфискации, нацеленный на более чем 225,3 миллиона долларов в криптовалюте, якобы связанной с отмыванием средств от широкомасштабных мошеннических схем с криптовалютными инвестициями.
Секретная служба и ФБР отслеживают и конфисковали доходы от мошенничества с криптовалютой на сумму 225 миллионов долларов
Прокуратура США по округу Колумбия подала жалобу в федеральный суд 18 июня 2025 года. В нем утверждается, что криптовалюта связана с кражей и отмыванием средств у жертв мошенничества с криптовалютным доверием, широко известных как схемы инвестиционного мошенничества.
Следователи из Секретной службы США и ФБР использовали анализ блокчейна для отслеживания средств. Они выявили сложную сеть отмывания денег, осуществляющую сотни тысяч транзакций через множество адресов криптовалюты, чтобы скрыть источник и право собственности на доходы от мошенничества.
Подтверждено, что десятки жертв из США, более 400 подозреваемых жертв по всему миру понесли миллионы убытков. Жертвы полагали, что они делают легитимные инвестиции в криптовалюту, прежде чем их средства были украдены и отмыты.
Генеральный прокурор США Жанин Феррис Пирро заявила, что действие направлено на то, чтобы "выдернуть" украденные средства у преступников и вернуть их жертвам. Мэтью Р. Галеотти, глава Уголовного отдела Министерства юстиции, назвал это частью продолжающейся борьбы с мошенничеством, costing американцам миллиарды каждый год.
«Этот арест ... является крупнейшим арестом криптовалюты в истории Секретной службы США», - сказал специальный агент по особым поручениям Шон Брэдстрит. Специальный агент ФБР по особым поручениям Санжай Вирмани подчеркнул разрушительное воздействие на жертв, помимо финансовых потерь. Обе агентства подчеркнули сотрудничество для отслеживания незаконных транзакций и возврата средств.
Согласно отчету ФБР о интернет-преступности за 2024 год, мошенничество с инвестициями в криптовалюту привело к более чем 5,8 миллиарда долларов США в зарегистрированных убытках за прошлый год. Секретная служба и полевые офисы ФБР в Сан-Франциско возглавили расследование при содействии Tether.