Gate сообщает, что на фоне жестких финансовых санкций против России на Западе на поверхность выходит «теневая» сеть платежей в шифрованных валютах, предназначенная для обхода ограничений. Недавно британская «ФинансоваяTimes» раскрыла, что шифрованный токен под названием A7A5 за короткий срок в четыре месяца достиг объема торговли около 9,3 миллиарда долларов, за которым стоят сбежавшие олигархи, санкционированные российские банки и сложные цепочки перемещения средств. Это открытие не только выявляет стратегию России по обходу санкций с помощью шифрованных валют, но и подчеркивает новые вызовы, с которыми сталкивается глобальное финансовое регулирование.
一、A7A5：Восход стабильной валюты, привязанной к рублю, и "теневая" торговая сеть
Токен A7A5 называется первым стабильным токеном, привязанным к российскому рублю, который был официально запущен в этом году в феврале в Киргизии. Его основной целью является содействие массовым финансовым потокам в Россию и из России, чтобы обойти финансовые ограничения, наложенные Западом на Россию. Согласно анализу, проведенному британскими СМИ, связанных с криптовалютной биржей Grinex в Киргизии, было перемещено токенов A7A5 на общую сумму 9,3 миллиарда долларов между кошельками, связанными с этой биржей. Grinex — это новая биржа, которая поддерживает только торговлю токенами A7A5, стабильными токенами, привязанными к рублю и доллару.
Поддержка A7A5 поступает из рублевых депозитов Промсвязьбанка, который подвергся санкциям США, Великобритании и ЕС в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Несмотря на то, что количество токенов A7A5 в обращении составляет 12 миллиардов (примерно 156 миллионов долларов США), ежедневные объемы переводов обычно в несколько раз превышают это количество, что свидетельствует о его интенсивном использовании относительно небольшой группой пользователей и очень высокой частоте транзакций.
Два. За кулисами: беглые олигархи и политическая деятельность влияния
Последний отчет Лондонского некоммерческого исследовательского центра Центр информации о гибкости (CIR) указывает на то, что токен A7A5 также может быть связан с попытками Москвы использовать шифрование для финансирования зарубежной политической деятельности. Записи показывают, что первоначальная компания-эмитент этого токена A7 в настоящее время находится под британскими санкциями, а большинство ее акций принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору. Шор был осужден за крупнейшее в истории страны банковское мошенничество, после чего сбежал в Москву и получил российское гражданство. CIR обнаружил, что несколько доменных имен, используемых Молдовой для политических акций, разделяют один IP-адрес с сайтами A7 и A7A5, что указывает на их связь с политической деятельностью.
Директор A7A5 Леонид Шумаков заявил, что выбор Кыргызстана обусловлен тем, что эта страна является "дружественной юрисдикцией и менее подвержена санкциям", и "активно помогает (России) справляться с давлением, с которым она сталкивается". Российские пользователи могут купить токены A7A5 на блокчейне Tron или Ethereum (ETH), а затем использовать их для покупки USDT от Tether, после чего вывести необходимую сумму в нужной стране/регионе или валюте, тем самым обеспечивая свободное движение капитала через границы.
Три. Крах Garantex и восхождение "наследника" Grinex
Появление и рост A7A5 и Grinex, похоже, тесно связано с крахом еще одной крупной российской теневой платежной системы — криптовалютной биржи Garantex. В марте этого года американские правоохранительные органы закрыли крупнейшую в России криптовалютную биржу Garantex. Компания Tether сотрудничала с расследованием, заморозив 23 миллиона долларов в USDT на кошельке Garantex, что было описано Garantex как "объявление войны российскому криптовалютному рынку".
Согласно данным швейцарской блокчейн-исследовательской компании Global Ledge, за несколько недель до действий властей в США на платформе Garantex было переведено большое количество средств USDT на платформу A7A5. Видео с офиса Garantex, опубликованное в социальных сетях, показывает, что на одном из прилавков есть логотип A7A5, что намекает на сотрудничество между двумя биржами. Затем токены A7A5 на сумму около 29 миллионов долларов были переведены в новосозданную биржу Grinex в Кыргызстане.
Аналитики считают, что Grinex, вероятно, является наследником Garantex, закрытого в результате действий США. В ходе расследования CIR выяснила, что эмитенты Grinex и A7A5 зарегистрированы в Кыргызстане в одну и ту же неделю. Том Робинсон, главный научный сотрудник и основатель компании по анализу блокчейна Elliptic, заявил, что пользователи Garantex могут перевести непогашенные остатки на новые счета Grinex, что указывает на то, что Grinex является прямым наследником Garantex и, вероятно, управляется и контролируется одной и той же стороной. Несмотря на то, что Grinex отрицает связь с Garantex и утверждает, что соблюдает международные санкции, их заявление о том, что они "воспользовались рыночными возможностями после закрытия Garantex", а также высокая степень совпадения времени сделок с московским рабочим временем вызывают сомнения в их независимости.
Четыре. Необходимость и будущие вызовы местных стабильных монет
Действие Tether по заморозке активов Garantex подчеркивает необходимость создания местного стейблкоина в России. Заместитель министра финансов России Осман Кабалюев заявил, что это побуждает их рассмотреть возможность создания местного стейблкоина, подобного USDT. Томас из CIR также отметил, что если стейблкоин контролируется западными структурами, инвесторы могут столкнуться с риском потери средств, в то время как если активы находятся в России или дружественных странах, инвестиции более безопасны.
Сол на недавнем форуме заявил, что A7 создает новую платежную систему большего масштаба, отличающуюся и "достаточно неуязвимой", которая будет включать в себя торговлю "неполитизированными" инструментами, такими как ценные бумаги и драгоценные металлы, чтобы избежать регулирования, в то время как криптоактивы являются лишь одним из способов. CIR обнаружила, что A7 опубликовала объявления о найме, нанимая китайскоязычных специалистов, экспертов в области энергетики и бухгалтеров из оккупированных Украиной регионов Объединенных Арабских Эмиратов, Кыргызстана и России, что демонстрирует их амбиции по созданию "теневой" финансовой сети на глобальном уровне.
Заключение:
Обнародование в британских СМИ информации о токенах A7A5 и бирже Grinex выявило усилия России по созданию "теневой" финансовой системы с использованием криптоактивов в условиях западных санкций. Эта новая стратегия уклонения не только позволяет осуществлять крупные трансакции через границы, но и предоставляет финансовую поддержку для деятельности, направленной на усиление политического влияния России. Несмотря на постоянное внимание и давление со стороны международного сообщества, попытки России использовать "дружественные юрисдикции" и локализованные криптоинструменты, безусловно, ставят новые вызовы для глобального финансового регулирования. В будущем эффективное выявление, отслеживание и борьба с такими "теневыми" платежными сетями криптоактивов станет важной задачей для международного сообщества в поддержании финансового порядка и эффективности санкций.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Объем "теневых" шифрования платежей в России достиг 9 миллиардов долларов, бросая вызов западным финансовым санкциям
Gate сообщает, что на фоне жестких финансовых санкций против России на Западе на поверхность выходит «теневая» сеть платежей в шифрованных валютах, предназначенная для обхода ограничений. Недавно британская «ФинансоваяTimes» раскрыла, что шифрованный токен под названием A7A5 за короткий срок в четыре месяца достиг объема торговли около 9,3 миллиарда долларов, за которым стоят сбежавшие олигархи, санкционированные российские банки и сложные цепочки перемещения средств. Это открытие не только выявляет стратегию России по обходу санкций с помощью шифрованных валют, но и подчеркивает новые вызовы, с которыми сталкивается глобальное финансовое регулирование.
一、A7A5：Восход стабильной валюты, привязанной к рублю, и "теневая" торговая сеть
Токен A7A5 называется первым стабильным токеном, привязанным к российскому рублю, который был официально запущен в этом году в феврале в Киргизии. Его основной целью является содействие массовым финансовым потокам в Россию и из России, чтобы обойти финансовые ограничения, наложенные Западом на Россию. Согласно анализу, проведенному британскими СМИ, связанных с криптовалютной биржей Grinex в Киргизии, было перемещено токенов A7A5 на общую сумму 9,3 миллиарда долларов между кошельками, связанными с этой биржей. Grinex — это новая биржа, которая поддерживает только торговлю токенами A7A5, стабильными токенами, привязанными к рублю и доллару.
Поддержка A7A5 поступает из рублевых депозитов Промсвязьбанка, который подвергся санкциям США, Великобритании и ЕС в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Несмотря на то, что количество токенов A7A5 в обращении составляет 12 миллиардов (примерно 156 миллионов долларов США), ежедневные объемы переводов обычно в несколько раз превышают это количество, что свидетельствует о его интенсивном использовании относительно небольшой группой пользователей и очень высокой частоте транзакций.
Два. За кулисами: беглые олигархи и политическая деятельность влияния
Последний отчет Лондонского некоммерческого исследовательского центра Центр информации о гибкости (CIR) указывает на то, что токен A7A5 также может быть связан с попытками Москвы использовать шифрование для финансирования зарубежной политической деятельности. Записи показывают, что первоначальная компания-эмитент этого токена A7 в настоящее время находится под британскими санкциями, а большинство ее акций принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору. Шор был осужден за крупнейшее в истории страны банковское мошенничество, после чего сбежал в Москву и получил российское гражданство. CIR обнаружил, что несколько доменных имен, используемых Молдовой для политических акций, разделяют один IP-адрес с сайтами A7 и A7A5, что указывает на их связь с политической деятельностью.
Директор A7A5 Леонид Шумаков заявил, что выбор Кыргызстана обусловлен тем, что эта страна является "дружественной юрисдикцией и менее подвержена санкциям", и "активно помогает (России) справляться с давлением, с которым она сталкивается". Российские пользователи могут купить токены A7A5 на блокчейне Tron или Ethereum (ETH), а затем использовать их для покупки USDT от Tether, после чего вывести необходимую сумму в нужной стране/регионе или валюте, тем самым обеспечивая свободное движение капитала через границы.
Три. Крах Garantex и восхождение "наследника" Grinex
Появление и рост A7A5 и Grinex, похоже, тесно связано с крахом еще одной крупной российской теневой платежной системы — криптовалютной биржи Garantex. В марте этого года американские правоохранительные органы закрыли крупнейшую в России криптовалютную биржу Garantex. Компания Tether сотрудничала с расследованием, заморозив 23 миллиона долларов в USDT на кошельке Garantex, что было описано Garantex как "объявление войны российскому криптовалютному рынку".
Согласно данным швейцарской блокчейн-исследовательской компании Global Ledge, за несколько недель до действий властей в США на платформе Garantex было переведено большое количество средств USDT на платформу A7A5. Видео с офиса Garantex, опубликованное в социальных сетях, показывает, что на одном из прилавков есть логотип A7A5, что намекает на сотрудничество между двумя биржами. Затем токены A7A5 на сумму около 29 миллионов долларов были переведены в новосозданную биржу Grinex в Кыргызстане.
Аналитики считают, что Grinex, вероятно, является наследником Garantex, закрытого в результате действий США. В ходе расследования CIR выяснила, что эмитенты Grinex и A7A5 зарегистрированы в Кыргызстане в одну и ту же неделю. Том Робинсон, главный научный сотрудник и основатель компании по анализу блокчейна Elliptic, заявил, что пользователи Garantex могут перевести непогашенные остатки на новые счета Grinex, что указывает на то, что Grinex является прямым наследником Garantex и, вероятно, управляется и контролируется одной и той же стороной. Несмотря на то, что Grinex отрицает связь с Garantex и утверждает, что соблюдает международные санкции, их заявление о том, что они "воспользовались рыночными возможностями после закрытия Garantex", а также высокая степень совпадения времени сделок с московским рабочим временем вызывают сомнения в их независимости.
Четыре. Необходимость и будущие вызовы местных стабильных монет
Действие Tether по заморозке активов Garantex подчеркивает необходимость создания местного стейблкоина в России. Заместитель министра финансов России Осман Кабалюев заявил, что это побуждает их рассмотреть возможность создания местного стейблкоина, подобного USDT. Томас из CIR также отметил, что если стейблкоин контролируется западными структурами, инвесторы могут столкнуться с риском потери средств, в то время как если активы находятся в России или дружественных странах, инвестиции более безопасны.
Сол на недавнем форуме заявил, что A7 создает новую платежную систему большего масштаба, отличающуюся и "достаточно неуязвимой", которая будет включать в себя торговлю "неполитизированными" инструментами, такими как ценные бумаги и драгоценные металлы, чтобы избежать регулирования, в то время как криптоактивы являются лишь одним из способов. CIR обнаружила, что A7 опубликовала объявления о найме, нанимая китайскоязычных специалистов, экспертов в области энергетики и бухгалтеров из оккупированных Украиной регионов Объединенных Арабских Эмиратов, Кыргызстана и России, что демонстрирует их амбиции по созданию "теневой" финансовой сети на глобальном уровне.
Заключение:
Обнародование в британских СМИ информации о токенах A7A5 и бирже Grinex выявило усилия России по созданию "теневой" финансовой системы с использованием криптоактивов в условиях западных санкций. Эта новая стратегия уклонения не только позволяет осуществлять крупные трансакции через границы, но и предоставляет финансовую поддержку для деятельности, направленной на усиление политического влияния России. Несмотря на постоянное внимание и давление со стороны международного сообщества, попытки России использовать "дружественные юрисдикции" и локализованные криптоинструменты, безусловно, ставят новые вызовы для глобального финансового регулирования. В будущем эффективное выявление, отслеживание и борьба с такими "теневыми" платежными сетями криптоактивов станет важной задачей для международного сообщества в поддержании финансового порядка и эффективности санкций.