Gate News bot Сообщение, 30 июня, Федеральное бюро расследований США (FBI) заявило, что «недоступный» нигерийский мужчина был признан виновным в ведении национального банковского бизнеса и Отмывании денег, сумма, вовлеченная в эту схему, превышает 2 миллиона долларов.
Согласно последнему пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ), 39-летний житель Нью-Джерси Олувасеун Адеокойа был признан виновным в банковском мошенничестве, отмывании денег и 9 тяжких преступлениях, связанных с кражей личных данных.
Власти заявили, что Адекия получил доступ к публичной информации о кредитных линиях на основе чистой стоимости жилья (HELOC), определил людей с большими средствами, а затем использовал приложение для обмена криптосообщениями, чтобы найти личную информацию жертв. Затем Адекия по всей стране набрал "огромную сеть управленцев", чтобы поделиться с ними информацией и предоставить им поддельные удостоверения личности, чтобы выдавать себя за банковских клиентов и извлекать средства с аккаунтов жертв.
Чтобы избежать обнаружения, АдеКоя использовал одноразовую мобильную сеть и зашифрованные чаты для передачи ключевых сообщений, а также отмывал деньги через банковские счета, зарегистрированные на других лиц. Власти сообщают, что АдеКоя был несколько раз осужден за преступления, связанные с мошенничеством, с 2008 года.
Федеральные агенты изъяли у Адекия часы Rolex, обручальное кольцо Tiffany стоимостью 51 000 долларов, брендовые сумки и обувь, а также банковский счет с 26 000 долларов. Приговор Адекия будет вынесен 30 октября, он может быть приговорен к минимуму двух лет и максимуму 32 лет лишения свободы.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции США: главные организаторы осуществили национальную банковскую мошенническую схему и отмывание денег, похитив 2 миллиона долларов.
Gate News bot Сообщение, 30 июня, Федеральное бюро расследований США (FBI) заявило, что «недоступный» нигерийский мужчина был признан виновным в ведении национального банковского бизнеса и Отмывании денег, сумма, вовлеченная в эту схему, превышает 2 миллиона долларов.
Согласно последнему пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ), 39-летний житель Нью-Джерси Олувасеун Адеокойа был признан виновным в банковском мошенничестве, отмывании денег и 9 тяжких преступлениях, связанных с кражей личных данных.
Власти заявили, что Адекия получил доступ к публичной информации о кредитных линиях на основе чистой стоимости жилья (HELOC), определил людей с большими средствами, а затем использовал приложение для обмена криптосообщениями, чтобы найти личную информацию жертв. Затем Адекия по всей стране набрал "огромную сеть управленцев", чтобы поделиться с ними информацией и предоставить им поддельные удостоверения личности, чтобы выдавать себя за банковских клиентов и извлекать средства с аккаунтов жертв.
Чтобы избежать обнаружения, АдеКоя использовал одноразовую мобильную сеть и зашифрованные чаты для передачи ключевых сообщений, а также отмывал деньги через банковские счета, зарегистрированные на других лиц. Власти сообщают, что АдеКоя был несколько раз осужден за преступления, связанные с мошенничеством, с 2008 года.
Федеральные агенты изъяли у Адекия часы Rolex, обручальное кольцо Tiffany стоимостью 51 000 долларов, брендовые сумки и обувь, а также банковский счет с 26 000 долларов. Приговор Адекия будет вынесен 30 октября, он может быть приговорен к минимуму двух лет и максимуму 32 лет лишения свободы.