Основатели Samourai могут получить до 25 лет тюремного заключения за отмывание 100 миллионов долларов с использованием инструментов конфиденциальности Whirlpool и Ricochet.
Прокуроры утверждают, что кошелек обработал более 2 миллиардов долларов, связанных с темными рынками, такими как Silk Road.
Юридические ходатайства утверждали, что доказательства FinCEN были удержаны, а DOJ превышал свои полномочия, нацеливаясь на программное обеспечение с открытым исходным кодом для криптовалют.
Основатели Samourai Wallet, ориентированного на конфиденциальность биткойн-кошелька, признали себя виновными в федеральном деле о отмывании денег, связанном с более чем 100 миллионами долларов, согласно недавно опубликованным документам. Кеон Родригес и Уильям Лонерган Хилл изменили свои показания во время слушания в суде в среду перед судьей Дениз Кот в Нью-Йорке. Теперь им грозит до 25 лет тюремного заключения. Это развитие событий стало результатом многомесячных правовых проблем, поскольку прокуроры нацелились на криптоинструменты, которые скрывают происхождение транзакций.
Основатели признали вину после нескольких попыток отклонения
Родригес и Хилл были первоначально обвинены в апреле 2024 года. Они оба отрицали wrongdoing и подали несколько ходатайств об отклонении обвинений. В июне их юридическая команда сослалась на меморандум политики DOJ, выпущенный 12 апреля, утверждая, что дело не соответствует критериям для преследования. Они утверждали, что DOJ не может преследовать разработчиков за то, как их программное обеспечение использовалось другими.
Позже защита подала еще одну жалобу, утверждая, что прокуратура скрыла доказательства от FinCEN. Скрытое сообщение якобы утверждало, что Samourai Wallet не обязана регистрироваться в качестве денежных переводчиков. Министерство юстиции настаивало на том, что материал не подлежал раскрытию и выступило против жалобы.
Министерство юстиции утверждает, что Samourai обработал миллиарды в криминальных транзакциях
Согласно судебным документам, Samourai Wallet обработал более 2 миллиардов долларов в транзакциях, связанных с незаконной деятельностью. Прокуроры сообщили, что более 100 миллионов долларов пришли с даркнет-платформ, таких как Silk Road. Министерство юстиции выделило две ключевые функции кошелька, Whirlpool и Ricochet, которые использовались для сокрытия источника средств Bitcoin.
Внутренние сообщения и посты в социальных сетях показали, что основатели знали, как используется платформа. Министерство юстиции США ссылалось на эти коммуникации в поддержку утверждения, что платформа рекламировалась для незаконных целей. Оба функционала были разработаны для нарушения отслеживания блокчейна, что усложняло отслеживание средств.
Уголовные обвинения могут установить юридический стандарт для проектов открытого кода в криптовалюте
Обвинения включают в себя заговор по отмыванию денег, за что предусмотрено максимальное наказание в 20 лет, и управление нелицензированным бизнесом по передаче денег, что добавляет еще пять лет. Эти события происходят на фоне аналогичных действий против других крипто-приватных платформ.
Соучредитель Tornado Cash Роман Шторм в настоящее время проходит судебное разбирательство по связанным обвинениям, включая нарушение санкций США. Его судебный процесс начался в июле в суде Манхэттена. Прокуроры занимают аналогичную позицию в этом деле, ссылаясь на использование инструмента незаконными акторами.
В отдельном судебном процессе разработчик блокчейна обвинил Министерство юстиции в превышении полномочий за преследование создателей некостодиального криптографического программного обеспечения. Результаты обоих дел могут повлиять на то, как разработчики открытого кода криптовалют будут восприниматься согласно законодательству США в будущем.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Основатели Samourai Wallet признали себя виновными в деле о отмывании Биткойнов на сумму 100 миллионов долларов
Основатели Samourai могут получить до 25 лет тюремного заключения за отмывание 100 миллионов долларов с использованием инструментов конфиденциальности Whirlpool и Ricochet.
Прокуроры утверждают, что кошелек обработал более 2 миллиардов долларов, связанных с темными рынками, такими как Silk Road.
Юридические ходатайства утверждали, что доказательства FinCEN были удержаны, а DOJ превышал свои полномочия, нацеливаясь на программное обеспечение с открытым исходным кодом для криптовалют.
Основатели Samourai Wallet, ориентированного на конфиденциальность биткойн-кошелька, признали себя виновными в федеральном деле о отмывании денег, связанном с более чем 100 миллионами долларов, согласно недавно опубликованным документам. Кеон Родригес и Уильям Лонерган Хилл изменили свои показания во время слушания в суде в среду перед судьей Дениз Кот в Нью-Йорке. Теперь им грозит до 25 лет тюремного заключения. Это развитие событий стало результатом многомесячных правовых проблем, поскольку прокуроры нацелились на криптоинструменты, которые скрывают происхождение транзакций.
Основатели признали вину после нескольких попыток отклонения
Родригес и Хилл были первоначально обвинены в апреле 2024 года. Они оба отрицали wrongdoing и подали несколько ходатайств об отклонении обвинений. В июне их юридическая команда сослалась на меморандум политики DOJ, выпущенный 12 апреля, утверждая, что дело не соответствует критериям для преследования. Они утверждали, что DOJ не может преследовать разработчиков за то, как их программное обеспечение использовалось другими.
Позже защита подала еще одну жалобу, утверждая, что прокуратура скрыла доказательства от FinCEN. Скрытое сообщение якобы утверждало, что Samourai Wallet не обязана регистрироваться в качестве денежных переводчиков. Министерство юстиции настаивало на том, что материал не подлежал раскрытию и выступило против жалобы.
Министерство юстиции утверждает, что Samourai обработал миллиарды в криминальных транзакциях
Согласно судебным документам, Samourai Wallet обработал более 2 миллиардов долларов в транзакциях, связанных с незаконной деятельностью. Прокуроры сообщили, что более 100 миллионов долларов пришли с даркнет-платформ, таких как Silk Road. Министерство юстиции выделило две ключевые функции кошелька, Whirlpool и Ricochet, которые использовались для сокрытия источника средств Bitcoin.
Внутренние сообщения и посты в социальных сетях показали, что основатели знали, как используется платформа. Министерство юстиции США ссылалось на эти коммуникации в поддержку утверждения, что платформа рекламировалась для незаконных целей. Оба функционала были разработаны для нарушения отслеживания блокчейна, что усложняло отслеживание средств.
Уголовные обвинения могут установить юридический стандарт для проектов открытого кода в криптовалюте
Обвинения включают в себя заговор по отмыванию денег, за что предусмотрено максимальное наказание в 20 лет, и управление нелицензированным бизнесом по передаче денег, что добавляет еще пять лет. Эти события происходят на фоне аналогичных действий против других крипто-приватных платформ.
Соучредитель Tornado Cash Роман Шторм в настоящее время проходит судебное разбирательство по связанным обвинениям, включая нарушение санкций США. Его судебный процесс начался в июле в суде Манхэттена. Прокуроры занимают аналогичную позицию в этом деле, ссылаясь на использование инструмента незаконными акторами.
В отдельном судебном процессе разработчик блокчейна обвинил Министерство юстиции в превышении полномочий за преследование создателей некостодиального криптографического программного обеспечения. Результаты обоих дел могут повлиять на то, как разработчики открытого кода криптовалют будут восприниматься согласно законодательству США в будущем.