Министерство финансов США (OFAC) повторно внесло биржу криптовалют Garantex Europe в санкционный список, одновременно наложив штраф на компанию-преемника Grinex, трех лидеров Garantex и шесть компаний в России и Кыргызстане с обвинениями в поддержке незаконных сделок. OFAC сообщило, что Garantex обработал более 100 миллионов USD, связанных с незаконной деятельностью с 2019 года.
Garantex ранее был подвергнут разрезанию в 2022 году за игнорирование правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Лидеры были обвинены в создании Grinex, чтобы избежать санкций, несмотря на то что США конфисковали 26 миллионов USD криптовалюты, закрыли вебсайт и предъявили обвинения двум директорам.
Министерство юстиции США предъявило обвинения Александру Мира Серде и Алексею Бесциокову в марте; Бесциоков был арестован в Индии, а Серда скрывается. США предлагают вознаграждение до 6 миллионов USD за информацию о задержании.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Министерство финансов США второй раз наказывает биржу Garantex
Министерство финансов США (OFAC) повторно внесло биржу криптовалют Garantex Europe в санкционный список, одновременно наложив штраф на компанию-преемника Grinex, трех лидеров Garantex и шесть компаний в России и Кыргызстане с обвинениями в поддержке незаконных сделок. OFAC сообщило, что Garantex обработал более 100 миллионов USD, связанных с незаконной деятельностью с 2019 года.
Garantex ранее был подвергнут разрезанию в 2022 году за игнорирование правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Лидеры были обвинены в создании Grinex, чтобы избежать санкций, несмотря на то что США конфисковали 26 миллионов USD криптовалюты, закрыли вебсайт и предъявили обвинения двум директорам.
Министерство юстиции США предъявило обвинения Александру Мира Серде и Алексею Бесциокову в марте; Бесциоков был арестован в Индии, а Серда скрывается. США предлагают вознаграждение до 6 миллионов USD за информацию о задержании.