10 апреля PANews сообщил, что, по данным The Block, платежная компания Джека Дорси Block, Inc. достигла соглашения об урегулировании на сумму 40 миллионов долларов с финансовыми регуляторами штата Нью-Йорк из-за лазеек в борьбе с отмыванием денег. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в четверг издал приказ о согласии, согласно которому расследование показало, что бывшая финтех-компания Square не смогла должным образом учесть значительные риски, связанные с размером и сложностью ее бизнеса, когда она предлагала услуги Bitcoin через Cash App&34. Регулирующие органы выделили три основные уязвимости в Block: отсутствие основанных на риске средств контроля по борьбе с отмыванием денег, недостаточная должная осмотрительность клиентов и небрежное отношение к транзакциям с высоким риском в биткойнах, что привело к тому, что большое количество анонимных транзакций не подвергалось цензуре. Это уже второй случай в этом году, когда Block выплачивает компенсацию из-за проблем с отмыванием денег. В январе компания подала жалобу в 48 государственных финансовых регуляторов