Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации средств в размере 225 миллионов долларов, связанных с мошенничеством в инвестициях в криптоактивы и отмыванием денег.
ChainCatcher сообщение, Министерство юстиции США сегодня подало иск о гражданской конфискации в Федеральный окружной суд округа Колумбия, обвиняя в конфискации криптоактивов на сумму более 2.253 миллиарда долларов.
Согласно иску, правоохранительные органы использовали анализ блокчейна и другие следственные технологии, чтобы установить связь этих криптоактивов с кражей средств жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту и отмыванием денег.
Жалоба утверждает, что криптоадрес, содержащий более 225,3 миллиона долларов Криптоактивов, является частью сложной сети отмывания денег на основе блокчейна, которая осуществила десятки тысяч транзакций и использовалась для распределения доходов от мошенничества с инвестициями в шифрование на множество адресов и счетов Криптоактивов в блокчейне, чтобы скрыть источник незаконно полученных средств.
Согласно сведениям, судебные адвокаты Министерства юстиции США по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности (CCIPS) Стефани Шварц и Эт