Министерство финансов США наложило санкции на национальную армию Карен, бирманскую милицейскую группу, обвиняя её в организации масштабных крипто-мошенничеств наряду с другими правонарушениями.
Санкции были объявлены 5 мая в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов. Пресс-релиз раскрыл, что KNA находилась в центре сложной сети изощренных схем цифрового мошенничества, включая печально известные крипто-схемы "пиг батчеринга".
В этих мошенничествах жертвы обычно заманиваются в интернет через приложения для знакомств и социальные сети, где мошенники инициируют длительные, все более интимные беседы. Как только доверие установлено, цели побуждаются инвестировать в фиктивные крипто-проекты, контролируемые мошенниками. Со временем их склоняют к вложению все больших сумм. Конечная игра наступает, когда мошенники исчезают, забирая с собой средства.
В пресс-релизе Казначейства поясняется, что доходы от этих криптомошенничеств в Юго-Восточной Азии часто отмываются через Huione Group в Камбодже, которая недавно была признана «основной проблемой отмывания денег» в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США.
Хуионе ранее связывали с отмыванием украденных криптоактивов для северокорейской группы Лазарь и утверждается, что она переместила более 4 миллиардов долларов в незаконных средствах с августа 2021 года по январь 2025 года. Ее операции включают обширный спектр бизнеса, такого как Huione Pay, Huione Crypto и черный рынок на основе Telegram, который теперь переименован в Haowang Guarantee. FinCEN также отметил стейблкоин USDH группы, который, как сообщается, разработан для уклонения от правоохранительных органов, так как устойчив к замораживанию.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Минфин США ввел санкции против бирманской группы ополченцев за мошенничество с разделкой криптовалютных свиней
Министерство финансов США наложило санкции на национальную армию Карен, бирманскую милицейскую группу, обвиняя её в организации масштабных крипто-мошенничеств наряду с другими правонарушениями.
Санкции были объявлены 5 мая в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов. Пресс-релиз раскрыл, что KNA находилась в центре сложной сети изощренных схем цифрового мошенничества, включая печально известные крипто-схемы "пиг батчеринга".
В этих мошенничествах жертвы обычно заманиваются в интернет через приложения для знакомств и социальные сети, где мошенники инициируют длительные, все более интимные беседы. Как только доверие установлено, цели побуждаются инвестировать в фиктивные крипто-проекты, контролируемые мошенниками. Со временем их склоняют к вложению все больших сумм. Конечная игра наступает, когда мошенники исчезают, забирая с собой средства.
В пресс-релизе Казначейства поясняется, что доходы от этих криптомошенничеств в Юго-Восточной Азии часто отмываются через Huione Group в Камбодже, которая недавно была признана «основной проблемой отмывания денег» в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США.
Хуионе ранее связывали с отмыванием украденных криптоактивов для северокорейской группы Лазарь и утверждается, что она переместила более 4 миллиардов долларов в незаконных средствах с августа 2021 года по январь 2025 года. Ее операции включают обширный спектр бизнеса, такого как Huione Pay, Huione Crypto и черный рынок на основе Telegram, который теперь переименован в Haowang Guarantee. FinCEN также отметил стейблкоин USDH группы, который, как сообщается, разработан для уклонения от правоохранительных органов, так как устойчив к замораживанию.