Согласно новым данным, опубликованным центральным банком страны, подавляющее большинство финансовых pyramid-схем, действующих в России, нацелены на криптофонды инвесторов.
Российский денежный орган зафиксировал резкий рост числа мошенников, предлагающих фальшивые инвестиционные возможности, связанные с цифровыми активами, драгоценными металлами и недвижимостью.
Мошенники призывают инвесторов отправлять свои криптовалюты
Центральный банк Российской Федерации (CBR) года выявил 2 780 субъектов, подозреваемых в незаконной деятельности в финансовом секторе в течение первого квартала года, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Более половины из них, 1,638, имеют характеристики финансовых пирамид, о чем регулятор сообщил в посте в Telegram на этой неделе, как цитирует бизнес-портал RBC во вторник.
Остальные выдавали себя либо за профессиональных участников рынка ценных бумаг (897), либо за кредиторов (236), уточнила власть, добавив:
"Традиционно в лидерах находятся псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или нелегальные брокеры."
Как обычно, мошенники создают несколько веб-сайтов, страниц в социальных сетях и групп в Telegram, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв. Большинство из этих каналов существуют только временно и требуют минимальных первоначальных инвестиций, отметил банк.
Практически все обнаруженные схемы Понци работали как онлайн-платформы, предлагая россиянам вложить деньги в различные инвестиционные планы с обещанной фиксированной доходностью. Они часто пытались убедить людей, что их продукты были почти так же безопасны, как банковский вклад.
Проекты рекламировались в социальных сетях и нефинансовых сайтах. Иногда они также продвигались блогерами, отметил ЦБ.
По данным регулятора, подавляющее большинство пирамидальных схем, 86% выявленных платформ, рекомендовали инвесторам делать свои взносы в криптовалюте. В прошлом июле он оценил долю пирамид, привлекающих средства через криптовалюту, в 59%, напомнил RBC.
Криптоактивы среди любимых инвестиционных предложений мошенников
Ложные возможности, представленные мошенниками, включали предложения инвестировать в недвижимость, часто за границей, в привлекательные места, такие как популярный индонезийский островной курорт Бали. Кроме дохода от сдаваемой в аренду недвижимости, они также обещали часть денег, потраченных новыми привлечёнными инвесторами.
Многие финансовые пирамиды заманивали российских граждан инвестировать в различные криптовалюты и другие цифровые активы, драгоценные металлы, товары и различные бизнесы, предлагая быстрые доходы. Некоторые проекты имели менее распространенные предложения, такие как инвестиции в аренду зарядных станций.
Большинство незаконных инвестиционных компаний действовали как валютные дилеры, отметил центральный банк, и многие из них якобы поддерживали маржинальную торговлю криптовалютой, предоставляя услуги без обязательной лицензии. Практически все работали онлайн и не имели официальных офисов.
Банк России предоставил больше деталей:
"Псевдо-forex проекты lure с обещаниями высоких доходов и нацелены на тех, кто воспринимает торговлю на валютном рынке как игру на удачу, которая не требует специальных знаний."
В первые три месяца года было закрыто более 5,200 веб-сайтов финансовых пирамид, и было возбуждено более 120 административных дел, подчеркнул ЦБ. Банк также принял другие меры, включая предотвращение рекламы таких проектов.
Центральный банк России выступает против свободного обращения криптовалют в российской экономике. В марте финансовый орган предложил создать специальный «экспериментальный» юридический режим для криптоопераций и в настоящее время работает с министерством финансов над запуском государственной криптобиржи.
Помимо онлайн-пирамид, российские власти ограничивают доступ к легитимным связанным с криптовалютой веб-сайтам. В апреле российский интернет-надзор, Роскомнадзор, заблокировал доступ к ведущему агрегатору данных обмена на российском криптовалютном рынке BestChange.ru.
Cryptopolitan Academy: Скоро - Новый способ зарабатывать пассивный доход с DeFi в 2025 году. Узнать больше
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
86% российских финансовых пирамид нацеливаются на жертв криптовалюты
Согласно новым данным, опубликованным центральным банком страны, подавляющее большинство финансовых pyramid-схем, действующих в России, нацелены на криптофонды инвесторов.
Российский денежный орган зафиксировал резкий рост числа мошенников, предлагающих фальшивые инвестиционные возможности, связанные с цифровыми активами, драгоценными металлами и недвижимостью.
Мошенники призывают инвесторов отправлять свои криптовалюты
Центральный банк Российской Федерации (CBR) года выявил 2 780 субъектов, подозреваемых в незаконной деятельности в финансовом секторе в течение первого квартала года, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Более половины из них, 1,638, имеют характеристики финансовых пирамид, о чем регулятор сообщил в посте в Telegram на этой неделе, как цитирует бизнес-портал RBC во вторник.
Остальные выдавали себя либо за профессиональных участников рынка ценных бумаг (897), либо за кредиторов (236), уточнила власть, добавив:
"Традиционно в лидерах находятся псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или нелегальные брокеры."
Как обычно, мошенники создают несколько веб-сайтов, страниц в социальных сетях и групп в Telegram, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв. Большинство из этих каналов существуют только временно и требуют минимальных первоначальных инвестиций, отметил банк.
Практически все обнаруженные схемы Понци работали как онлайн-платформы, предлагая россиянам вложить деньги в различные инвестиционные планы с обещанной фиксированной доходностью. Они часто пытались убедить людей, что их продукты были почти так же безопасны, как банковский вклад.
Проекты рекламировались в социальных сетях и нефинансовых сайтах. Иногда они также продвигались блогерами, отметил ЦБ.
По данным регулятора, подавляющее большинство пирамидальных схем, 86% выявленных платформ, рекомендовали инвесторам делать свои взносы в криптовалюте. В прошлом июле он оценил долю пирамид, привлекающих средства через криптовалюту, в 59%, напомнил RBC.
Криптоактивы среди любимых инвестиционных предложений мошенников
Ложные возможности, представленные мошенниками, включали предложения инвестировать в недвижимость, часто за границей, в привлекательные места, такие как популярный индонезийский островной курорт Бали. Кроме дохода от сдаваемой в аренду недвижимости, они также обещали часть денег, потраченных новыми привлечёнными инвесторами.
Многие финансовые пирамиды заманивали российских граждан инвестировать в различные криптовалюты и другие цифровые активы, драгоценные металлы, товары и различные бизнесы, предлагая быстрые доходы. Некоторые проекты имели менее распространенные предложения, такие как инвестиции в аренду зарядных станций.
Большинство незаконных инвестиционных компаний действовали как валютные дилеры, отметил центральный банк, и многие из них якобы поддерживали маржинальную торговлю криптовалютой, предоставляя услуги без обязательной лицензии. Практически все работали онлайн и не имели официальных офисов.
Банк России предоставил больше деталей:
"Псевдо-forex проекты lure с обещаниями высоких доходов и нацелены на тех, кто воспринимает торговлю на валютном рынке как игру на удачу, которая не требует специальных знаний."
В первые три месяца года было закрыто более 5,200 веб-сайтов финансовых пирамид, и было возбуждено более 120 административных дел, подчеркнул ЦБ. Банк также принял другие меры, включая предотвращение рекламы таких проектов.
Центральный банк России выступает против свободного обращения криптовалют в российской экономике. В марте финансовый орган предложил создать специальный «экспериментальный» юридический режим для криптоопераций и в настоящее время работает с министерством финансов над запуском государственной криптобиржи.
Помимо онлайн-пирамид, российские власти ограничивают доступ к легитимным связанным с криптовалютой веб-сайтам. В апреле российский интернет-надзор, Роскомнадзор, заблокировал доступ к ведущему агрегатору данных обмена на российском криптовалютном рынке BestChange.ru.
Cryptopolitan Academy: Скоро - Новый способ зарабатывать пассивный доход с DeFi в 2025 году. Узнать больше