Как обрабатываются криптоактивы, вовлеченные в дело в Китае? Новая тактика полиции: продавать через Гонконг и перечислять деньги в государственную казну!
На протяжении длительного времени китайские правоохранительные органы сталкиваются с непростой проблемой: как правильно распорядиться большими объемами изъятых и конфискованных криптоактивов, связанных с преступной деятельностью, такой как отмывание денег и мошенничество с использованием Виртуальных денег, в условиях, когда в Китае строго запрещены сделки с виртуальными деньгами? На фоне жесткой политики запрещения торговли виртуальными деньгами эти цифровые активы кажутся "горячим картофелем", который нельзя законно, открыто и прозрачно реализовать внутри страны.
Тем не менее, эта проблема теперь получила прорывное решение. На днях Пекинская полиция объявила о запуске новой механики обращения с вовлеченными в дело виртуальными деньгами — в сотрудничестве с Пекинской фондовой биржей, инновационно «пользуясь» законным лицензированным обменом в Гонконге, чтобы публично конвертировать вовлеченные в дело виртуальные деньги и окончательно перечислить полученные средства в государственную казну. Создание этой «пекинской модели» не только предоставило эталон для правоохранительных органов по всей стране, но и искусно использовало уникальные преимущества «одна страна, две системы», подчеркивая незаменимую роль Гонконга в глобальной экосистеме Web3.
Модель "Через Гонконг"
Перед тем как обсуждать новые модели, необходимо сначала понять старые проблемы. В прошлом, после раскрытия различных дел, правоохранительные органы Китая изъяли огромное количество биткойнов, эфира, стейблкоинов (USDT) и других виртуальных денег. Однако, как справляться с этими активами, сталкивается с двумя основными трудностями:
Невозможность прямой реализации наличных денег в Китае: поскольку в Уведомлении о дальнейшем предотвращении и управлении риском спекуляций на операциях с виртуальной валютой, выпущенном Народным банком Китая и другими десятью министерствами и комиссиями в 2021 году, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, четко определена как незаконная финансовая деятельность, все внутренние обмены виртуальной валюты были запрещены. Это делает невозможным для правоохранительных органов выставлять на аукцион или продавать имущество (например, недвижимость, транспортные средства) через публичные платформы в Китае, как они делают с традиционным имуществом, фигурирующим в деле. Высокий риск трансграничной утилизации и отсутствие легальных источников: если вы попытаетесь избавиться от него через офшорную платформу или внебиржевую сделку (OTC), вы столкнетесь с чрезвычайно высокими рисками. Во-первых, отсутствует четкая правовая база и надзор, а также непрозрачен процесс работы, что может легко породить коррупцию или привести к потере государственных активов. Во-вторых, цена виртуальных валют сильно колеблется, и стоимость активов может значительно сократиться в течение длительного и неопределенного трансграничного процесса отчуждения. Кроме того, существуют такие проблемы, как риск контрагента, сложность с репатриацией средств и возможность спровоцировать вторичное отмывание денег.
Эти трудности серьезно влияют на эффективность возврата активов в делах, затрудняя преодоление "последней мили" в борьбе с преступностью. Конфискованные Виртуальные деньги обычно могут долго храниться в холодных кошельках и не могут быть преобразованы в реальные государственные доходы. Чтобы решить эту проблему, Главное управление юстиции полиции Пекина провело глубокие исследования и разработки, в конечном итоге подписав соглашение о сотрудничестве с Пекинской фондовой биржей (сокращенно "北交所"), совместно подписав "Соглашение о сотрудничестве в области обращения с конфискованными виртуальными деньгами", установив новую модель обращения.
Ядром этой модели является включение вовлечённых в дело виртуальных денег в категорию «передачи физических активов» и разработка полного, соответствующего требованиям процесса утилизации:
Первый шаг: поручение правоохранительных органов. Правоохранительные органы официально поручают изъятые и конфискованные в ходе расследования виртуальные деньги в материальной форме 北京产权交易所, обладающему правом распоряжаться государственными активами.
Шаг 2: Техническая обработка профессиональными учреждениями. Пекинская фондовая биржа, исходя из своих профессиональных возможностей, выбирает надежные сторонние профессиональные сервисные организации для технической проверки, получения и безопасной передачи вовлеченных виртуальных денег. Этот шаг обеспечивает безопасность и прослеживаемость активов на техническом уровне.
Шаг третий: публичная реализация через Гонконг. Это наиболее критический этап всего процесса. Полученные Виртуальные деньги будут публично продаваться через лицензированную платформу торговли цифровыми активами (VATP) в Гонконге. Выбор лицензированной биржи в Гонконге гарантирует законность, соответствие и прозрачность всего процесса реализации, что позволяет максимизировать стоимость активов по рыночной справедливой цене.
Шаг 4: Расчет и передача средств. Средства (обычно в иностранной валюте, такой как доллары США или гонконгские доллары) будут конвертированы в юани в соответствии с законами и нормативными актами после утверждения Государственным управлением по валютному обмену Китая и переведены на специальный счет органов общественной безопасности для средств, задействованных в деле. В конце концов, средства будут официально переданы в китайскую казну в качестве доходов от штрафов и конфискаций, завершив весь замкнутый цикл утилизации.
По имеющимся данным, эта инновационная модель уже успешно применялась в одном случае, расследуемом полицейским управлением в Шуньи, Пекин, что полностью доказывает безопасность, соответствие и жизнеспособность этого механизма. Конечно, его значение далеко не ограничивается решением проблемы на уровне правоохранительных органов, оно также приносит многосторонние глубокие последствия:
Усиление сдерживания борьбы с преступностью: Создание бесперебойных каналов сбыта активов означает, что преступники могут эффективно возвращать и лишать незаконных доходов, переведенных и скрытых через виртуальную валюту, что значительно усиливает борьбу и сдерживание связанной с ней преступной деятельности. Обеспечение безопасности государственных активов: Распоряжение виртуальной валютой, о которой идет речь, открытым и прозрачным рыночным методом может в наибольшей степени сохранить стоимость государственных активов и избежать потери стоимости и рисков целостности, которые могут возникнуть в процессе непрозрачного отчуждения. Главный позитив для гонконгского хаба Web3: этот шаг, несомненно, является огромным подтверждением доверия властей материкового Китая к лицензированным биржам Гонконга. Это означает, что платформы соблюдения нормативных требований Гонконга, вероятно, возьмут на себя значительный бизнес по продаже активов от властей материкового Китая, что значительно повысит ликвидность, доверие к рынку и международный статус этих платформ, и является важным событием в развитии Гонконга в глобальный центр виртуальных активов. Тонкий сдвиг в официальном отношении: Хотя это ни в коем случае не означает, что материковый Китай ослабит свой запрет на частные операции с виртуальной валютой, это показывает, что китайские чиновники принимают более прагматичный и зрелый подход к виртуальным валютам как к объективно существующему классу активов. Переход от простого «универсального» запрета к созданию специализированных, соответствующих требованиям каналов для управления и распоряжения связанными с ними активами сам по себе является огромным шагом вперед и может рассматриваться как «фактическое признание» атрибутов активов виртуальной валюты в конкретных областях (обеспечение соблюдения и распоряжение государственными активами).
Преимущества "одна страна, две системы"
Стоит отметить, что успех этой новой модели в Китае во многом обусловлен тем, что она в полной мере использует уникальные институциональные преимущества Гонконга в рамках принципа «Одна страна, две системы».
Прежде всего, Гонконг уже создал четкую и постоянно совершенствующуюся систему регулирования виртуальных активов. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выдает лицензии соответствующим квалифицированным платформам для торговли виртуальными активами и осуществляет строгий контроль за их деятельностью. Это предоставляет законный и безопасный "выход на ликвидность" для активов, вовлеченных в дела на материковом Китае.
Во-вторых, Гонконг, как международный финансовый центр, имеет независимую таможенную зону и финансовую систему, позволяющую легальную торговлю виртуальными деньгами. Это эффективно дополняет строгую политику, запрещающую это на материковом Китае. "Запрет" на материке и "регулирование" в Гонконге создают изящный синергетический эффект.
Таким образом, Гонконг в этой модели выполняет двойную роль "суперконтакта" и "защитной стены". Он связывает глобальную ликвидность с активами, которые не могут быть обработаны на континенте, и через свою собственную систему регулирования обеспечивает соответствие и безопасность всего процесса, предотвращая внешние риски.
В общем, новая модель "заимствования через Гонконг", разработанная полицией Пекина, является выдающимся примером институциональных инноваций. Она не только эффективно решает долгосрочные проблемы, беспокоящие правоохранительные органы, но и представляет собой идеальную координацию между материковым Китаем и Гонконгом в рамках великой концепции "одна страна, две системы".
В будущем позиции Гонконга в качестве ключевых ворот между Китаем и мировым рынком виртуальных активов укрепятся, как никогда ранее, поскольку эта модель, вероятно, будет развернута по всей стране. Это также указывает на то, что в условиях строгой регуляторной политики Китая постепенно формируется уникальный путь управления виртуальными активами с «китайской спецификой» с Гонконгом в качестве хаба и в соответствии с мировыми стандартами.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Как обрабатываются криптоактивы, вовлеченные в дело в Китае? Новая тактика полиции: продавать через Гонконг и перечислять деньги в государственную казну!
На протяжении длительного времени китайские правоохранительные органы сталкиваются с непростой проблемой: как правильно распорядиться большими объемами изъятых и конфискованных криптоактивов, связанных с преступной деятельностью, такой как отмывание денег и мошенничество с использованием Виртуальных денег, в условиях, когда в Китае строго запрещены сделки с виртуальными деньгами? На фоне жесткой политики запрещения торговли виртуальными деньгами эти цифровые активы кажутся "горячим картофелем", который нельзя законно, открыто и прозрачно реализовать внутри страны. Тем не менее, эта проблема теперь получила прорывное решение. На днях Пекинская полиция объявила о запуске новой механики обращения с вовлеченными в дело виртуальными деньгами — в сотрудничестве с Пекинской фондовой биржей, инновационно «пользуясь» законным лицензированным обменом в Гонконге, чтобы публично конвертировать вовлеченные в дело виртуальные деньги и окончательно перечислить полученные средства в государственную казну. Создание этой «пекинской модели» не только предоставило эталон для правоохранительных органов по всей стране, но и искусно использовало уникальные преимущества «одна страна, две системы», подчеркивая незаменимую роль Гонконга в глобальной экосистеме Web3. Модель "Через Гонконг" Перед тем как обсуждать новые модели, необходимо сначала понять старые проблемы. В прошлом, после раскрытия различных дел, правоохранительные органы Китая изъяли огромное количество биткойнов, эфира, стейблкоинов (USDT) и других виртуальных денег. Однако, как справляться с этими активами, сталкивается с двумя основными трудностями: Невозможность прямой реализации наличных денег в Китае: поскольку в Уведомлении о дальнейшем предотвращении и управлении риском спекуляций на операциях с виртуальной валютой, выпущенном Народным банком Китая и другими десятью министерствами и комиссиями в 2021 году, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, четко определена как незаконная финансовая деятельность, все внутренние обмены виртуальной валюты были запрещены. Это делает невозможным для правоохранительных органов выставлять на аукцион или продавать имущество (например, недвижимость, транспортные средства) через публичные платформы в Китае, как они делают с традиционным имуществом, фигурирующим в деле. Высокий риск трансграничной утилизации и отсутствие легальных источников: если вы попытаетесь избавиться от него через офшорную платформу или внебиржевую сделку (OTC), вы столкнетесь с чрезвычайно высокими рисками. Во-первых, отсутствует четкая правовая база и надзор, а также непрозрачен процесс работы, что может легко породить коррупцию или привести к потере государственных активов. Во-вторых, цена виртуальных валют сильно колеблется, и стоимость активов может значительно сократиться в течение длительного и неопределенного трансграничного процесса отчуждения. Кроме того, существуют такие проблемы, как риск контрагента, сложность с репатриацией средств и возможность спровоцировать вторичное отмывание денег.
Эти трудности серьезно влияют на эффективность возврата активов в делах, затрудняя преодоление "последней мили" в борьбе с преступностью. Конфискованные Виртуальные деньги обычно могут долго храниться в холодных кошельках и не могут быть преобразованы в реальные государственные доходы. Чтобы решить эту проблему, Главное управление юстиции полиции Пекина провело глубокие исследования и разработки, в конечном итоге подписав соглашение о сотрудничестве с Пекинской фондовой биржей (сокращенно "北交所"), совместно подписав "Соглашение о сотрудничестве в области обращения с конфискованными виртуальными деньгами", установив новую модель обращения.
Ядром этой модели является включение вовлечённых в дело виртуальных денег в категорию «передачи физических активов» и разработка полного, соответствующего требованиям процесса утилизации: Первый шаг: поручение правоохранительных органов. Правоохранительные органы официально поручают изъятые и конфискованные в ходе расследования виртуальные деньги в материальной форме 北京产权交易所, обладающему правом распоряжаться государственными активами. Шаг 2: Техническая обработка профессиональными учреждениями. Пекинская фондовая биржа, исходя из своих профессиональных возможностей, выбирает надежные сторонние профессиональные сервисные организации для технической проверки, получения и безопасной передачи вовлеченных виртуальных денег. Этот шаг обеспечивает безопасность и прослеживаемость активов на техническом уровне. Шаг третий: публичная реализация через Гонконг. Это наиболее критический этап всего процесса. Полученные Виртуальные деньги будут публично продаваться через лицензированную платформу торговли цифровыми активами (VATP) в Гонконге. Выбор лицензированной биржи в Гонконге гарантирует законность, соответствие и прозрачность всего процесса реализации, что позволяет максимизировать стоимость активов по рыночной справедливой цене. Шаг 4: Расчет и передача средств. Средства (обычно в иностранной валюте, такой как доллары США или гонконгские доллары) будут конвертированы в юани в соответствии с законами и нормативными актами после утверждения Государственным управлением по валютному обмену Китая и переведены на специальный счет органов общественной безопасности для средств, задействованных в деле. В конце концов, средства будут официально переданы в китайскую казну в качестве доходов от штрафов и конфискаций, завершив весь замкнутый цикл утилизации.
По имеющимся данным, эта инновационная модель уже успешно применялась в одном случае, расследуемом полицейским управлением в Шуньи, Пекин, что полностью доказывает безопасность, соответствие и жизнеспособность этого механизма. Конечно, его значение далеко не ограничивается решением проблемы на уровне правоохранительных органов, оно также приносит многосторонние глубокие последствия: Усиление сдерживания борьбы с преступностью: Создание бесперебойных каналов сбыта активов означает, что преступники могут эффективно возвращать и лишать незаконных доходов, переведенных и скрытых через виртуальную валюту, что значительно усиливает борьбу и сдерживание связанной с ней преступной деятельности. Обеспечение безопасности государственных активов: Распоряжение виртуальной валютой, о которой идет речь, открытым и прозрачным рыночным методом может в наибольшей степени сохранить стоимость государственных активов и избежать потери стоимости и рисков целостности, которые могут возникнуть в процессе непрозрачного отчуждения. Главный позитив для гонконгского хаба Web3: этот шаг, несомненно, является огромным подтверждением доверия властей материкового Китая к лицензированным биржам Гонконга. Это означает, что платформы соблюдения нормативных требований Гонконга, вероятно, возьмут на себя значительный бизнес по продаже активов от властей материкового Китая, что значительно повысит ликвидность, доверие к рынку и международный статус этих платформ, и является важным событием в развитии Гонконга в глобальный центр виртуальных активов. Тонкий сдвиг в официальном отношении: Хотя это ни в коем случае не означает, что материковый Китай ослабит свой запрет на частные операции с виртуальной валютой, это показывает, что китайские чиновники принимают более прагматичный и зрелый подход к виртуальным валютам как к объективно существующему классу активов. Переход от простого «универсального» запрета к созданию специализированных, соответствующих требованиям каналов для управления и распоряжения связанными с ними активами сам по себе является огромным шагом вперед и может рассматриваться как «фактическое признание» атрибутов активов виртуальной валюты в конкретных областях (обеспечение соблюдения и распоряжение государственными активами).
Преимущества "одна страна, две системы"
Стоит отметить, что успех этой новой модели в Китае во многом обусловлен тем, что она в полной мере использует уникальные институциональные преимущества Гонконга в рамках принципа «Одна страна, две системы». Прежде всего, Гонконг уже создал четкую и постоянно совершенствующуюся систему регулирования виртуальных активов. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выдает лицензии соответствующим квалифицированным платформам для торговли виртуальными активами и осуществляет строгий контроль за их деятельностью. Это предоставляет законный и безопасный "выход на ликвидность" для активов, вовлеченных в дела на материковом Китае. Во-вторых, Гонконг, как международный финансовый центр, имеет независимую таможенную зону и финансовую систему, позволяющую легальную торговлю виртуальными деньгами. Это эффективно дополняет строгую политику, запрещающую это на материковом Китае. "Запрет" на материке и "регулирование" в Гонконге создают изящный синергетический эффект. Таким образом, Гонконг в этой модели выполняет двойную роль "суперконтакта" и "защитной стены". Он связывает глобальную ликвидность с активами, которые не могут быть обработаны на континенте, и через свою собственную систему регулирования обеспечивает соответствие и безопасность всего процесса, предотвращая внешние риски. В общем, новая модель "заимствования через Гонконг", разработанная полицией Пекина, является выдающимся примером институциональных инноваций. Она не только эффективно решает долгосрочные проблемы, беспокоящие правоохранительные органы, но и представляет собой идеальную координацию между материковым Китаем и Гонконгом в рамках великой концепции "одна страна, две системы". В будущем позиции Гонконга в качестве ключевых ворот между Китаем и мировым рынком виртуальных активов укрепятся, как никогда ранее, поскольку эта модель, вероятно, будет развернута по всей стране. Это также указывает на то, что в условиях строгой регуляторной политики Китая постепенно формируется уникальный путь управления виртуальными активами с «китайской спецификой» с Гонконгом в качестве хаба и в соответствии с мировыми стандартами.