Американская прокуратура обвиняет основателя Evita Иурия Гугнина в отмывании 500 миллионов долларов и в содействии России в получении чувствительных технологий.
По данным Financial Times, прокуратура США предъявила обвинение Юрию Гугнину, основателю криптовалютной платежной компании Evita, в уклонении от санкций и нарушении экспортного контроля, обвинив его в отмывании более 500 миллионов долларов и оказании помощи России в получении доступа к чувствительным технологиям. В понедельник Гугнину было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере телекоммуникаций и банковской деятельности, отмывании денег и других преступлениях, согласно судебным документам, опубликованным в федеральном суде в Бруклине. Министерство юстиции заявило, что он был арестован и привлечен к суду в Нью-Йорке. Прокуратура обвиняет Гугнина в том, что он использовал свою компанию для оплаты чувствительной электроники для клиентов за рубежом, в том числе серверов, разработанных в США под контролем экспорта, а также для отмывания денег для закупки запчастей для «Росатома».
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Американская прокуратура обвиняет основателя Evita Иурия Гугнина в отмывании 500 миллионов долларов и в содействии России в получении чувствительных технологий.
По данным Financial Times, прокуратура США предъявила обвинение Юрию Гугнину, основателю криптовалютной платежной компании Evita, в уклонении от санкций и нарушении экспортного контроля, обвинив его в отмывании более 500 миллионов долларов и оказании помощи России в получении доступа к чувствительным технологиям. В понедельник Гугнину было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере телекоммуникаций и банковской деятельности, отмывании денег и других преступлениях, согласно судебным документам, опубликованным в федеральном суде в Бруклине. Министерство юстиции заявило, что он был арестован и привлечен к суду в Нью-Йорке. Прокуратура обвиняет Гугнина в том, что он использовал свою компанию для оплаты чувствительной электроники для клиентов за рубежом, в том числе серверов, разработанных в США под контролем экспорта, а также для отмывания денег для закупки запчастей для «Росатома».