DOJ раскрыл дело о мошеннической группе, занимающейся Криптоактивами на сумму до 36,9 миллиона долларов
Министерство юстиции США (DOJ) недавно раскрыло международную схему мошенничества с Криптоактивами на сумму 36,9 миллиона долларов, в которой пятеро подозреваемых уже признали свою вину. Эта группа тщательно разработала схему мошенничества через социальные сети, текстовые сообщения, телефонные звонки и сайты знакомств, обманывая американских жертв, чтобы они инвестировали в ложные проекты цифровых активов, при этом фактически переводя средства на счета, контролируемые преступниками, и перемещая их за границу через сложную сеть отмывания денег.
Суть дела включает нескольких ключевых фигур. Среди них жители Калифорнии Джозеф Вонг (33 года), Хосе Сомарриба (55 лет) и Шеншэн Хэ (39 лет), а также два гражданина Китая Ичэн Чжан и Цзинлян Сю, все признали свое участие в преступных действиях.
В частности, Хосе Сомарриба и Шеншен Хэ совместно основали пустую компанию Axis Digital Limited и открыли счет в банке Deltec на Багамах для получения средств жертв. Затем они обменяли средства на USDT (Tether) и перевели их в цифровой кошелек, контролируемый анонимными лицами в Камбодже, в конечном итоге они попали в мошеннический центр, работающий на местном уровне.
В то же время, г-н Вонг управляет сетью отмывания денег в Лос-Анджелесе, создавая подставные компании и американские банковские счета, помогая переводить средства за границу. Г-н Чжан отвечает за управление частью запутанных счетов, чтобы еще больше скрыть направление средств.
На данный момент, Уонг и Чжан столкнулись с максимальным сроком заключения 20 лет за сговор в целях отмывания денег, а Сомарриба, Хэ и Су могут получить максимальное наказание в 5 лет за сговор в ведении нелицензированной валютной услуги. Они вместе с тремя другими сообщниками, которые ранее признали себя виновными, признали вину в отмывании денег.
Ранее Федеральное бюро расследований (FBI) США опубликовало отчет, в котором говорится, что люди старше 60 лет являются наиболее уязвимыми к мошенничеству, связанному с криптоактивами, только в прошлом году было зарегистрировано более 140 000 жалоб, связанных с цифровыми активами, с потерями свыше 4,8 миллиарда долларов.
Таким образом, действия Министерства юстиции по борьбе с преступлениями в сфере цифровых валют не только напоминают общественности о рисках инвестирования в Криптоактивы, но и выявляют недостатки в регулировании рынка, особенно в отношении мер по защите пожилых людей.
Как инвестору в криптоактивы, вы считаете, что нужно делать, чтобы защитить инвесторов, особенно пожилых людей, от таких мошенничеств?
#加密货币诈骗 # Министерство юстиции США #数字货币犯罪 # защите инвесторов
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
DOJ раскрыл дело о мошеннической группе, занимающейся Криптоактивами на сумму до 36,9 миллиона долларов
Министерство юстиции США (DOJ) недавно раскрыло международную схему мошенничества с Криптоактивами на сумму 36,9 миллиона долларов, в которой пятеро подозреваемых уже признали свою вину. Эта группа тщательно разработала схему мошенничества через социальные сети, текстовые сообщения, телефонные звонки и сайты знакомств, обманывая американских жертв, чтобы они инвестировали в ложные проекты цифровых активов, при этом фактически переводя средства на счета, контролируемые преступниками, и перемещая их за границу через сложную сеть отмывания денег.
Суть дела включает нескольких ключевых фигур. Среди них жители Калифорнии Джозеф Вонг (33 года), Хосе Сомарриба (55 лет) и Шеншэн Хэ (39 лет), а также два гражданина Китая Ичэн Чжан и Цзинлян Сю, все признали свое участие в преступных действиях.
В частности, Хосе Сомарриба и Шеншен Хэ совместно основали пустую компанию Axis Digital Limited и открыли счет в банке Deltec на Багамах для получения средств жертв. Затем они обменяли средства на USDT (Tether) и перевели их в цифровой кошелек, контролируемый анонимными лицами в Камбодже, в конечном итоге они попали в мошеннический центр, работающий на местном уровне.
В то же время, г-н Вонг управляет сетью отмывания денег в Лос-Анджелесе, создавая подставные компании и американские банковские счета, помогая переводить средства за границу. Г-н Чжан отвечает за управление частью запутанных счетов, чтобы еще больше скрыть направление средств.
На данный момент, Уонг и Чжан столкнулись с максимальным сроком заключения 20 лет за сговор в целях отмывания денег, а Сомарриба, Хэ и Су могут получить максимальное наказание в 5 лет за сговор в ведении нелицензированной валютной услуги. Они вместе с тремя другими сообщниками, которые ранее признали себя виновными, признали вину в отмывании денег.
Ранее Федеральное бюро расследований (FBI) США опубликовало отчет, в котором говорится, что люди старше 60 лет являются наиболее уязвимыми к мошенничеству, связанному с криптоактивами, только в прошлом году было зарегистрировано более 140 000 жалоб, связанных с цифровыми активами, с потерями свыше 4,8 миллиарда долларов.
Таким образом, действия Министерства юстиции по борьбе с преступлениями в сфере цифровых валют не только напоминают общественности о рисках инвестирования в Криптоактивы, но и выявляют недостатки в регулировании рынка, особенно в отношении мер по защите пожилых людей.
Как инвестору в криптоактивы, вы считаете, что нужно делать, чтобы защитить инвесторов, особенно пожилых людей, от таких мошенничеств?
#加密货币诈骗 # Министерство юстиции США #数字货币犯罪 # защите инвесторов