Министерство юстиции США сегодня подало гражданский иск о конфискации в окружной суд США по округу Колумбия, утверждая, что была конфискована криптовалюта на сумму более 225,3 миллиона долларов. Согласно иску, правоохранительные органы использовали анализ блокчейна и другие методы расследования, чтобы определить, что криптовалюты были связаны с кражей и отмыванием денег жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту. В жалобе утверждается, что криптовалютный адрес, на котором хранится более 225,3 миллиона долларов в криптовалюте, является частью сложной сети отмывания денег на основе блокчейна, которая выполняет сотни тысяч транзакций и используется для распределения доходов от мошенничества с инвестициями в криптовалюту по ряду криптовалютных адресов и счетов в блокчейне, чтобы скрыть источник незаконно полученных средств.
Согласно сообщениям, прокуроры из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции США (CCIPS) Стефани Шварц и Итан Кантор, а также помощники прокурора США в округе Колумбия Кевин Розенберг и Рик Блэйлок младший занимаются этим делом.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
8 Лайков
Награда
8
5
Поделиться
комментарий
0/400
NFTArchaeologis
· 19ч назад
Блокчейн-археология оказывается лучшим методом отслеживания.
Ответить0
TheShibaWhisperer
· 19ч назад
Переведя так много, всё равно попался, gg
Ответить0
NFTArtisanHQ
· 19ч назад
удивительно, как паноптикум блокчейн-аналитики нарушает само понятие цифровой конфиденциальности... пик иронии, если честно
Ответить0
NftCollectors
· 19ч назад
Это еще раз доказывает, что Прослеживаемость Блокчейна превосходит TradFi. Где в традиционных банках есть такие эффективные способы расследования?
Министерство юстиции США возвращает 225,3 миллиона долларов Криптоактивов, обвиняя в инвестиционных мошенничествах и Отмывании денег.
Министерство юстиции США сегодня подало гражданский иск о конфискации в окружной суд США по округу Колумбия, утверждая, что была конфискована криптовалюта на сумму более 225,3 миллиона долларов. Согласно иску, правоохранительные органы использовали анализ блокчейна и другие методы расследования, чтобы определить, что криптовалюты были связаны с кражей и отмыванием денег жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту. В жалобе утверждается, что криптовалютный адрес, на котором хранится более 225,3 миллиона долларов в криптовалюте, является частью сложной сети отмывания денег на основе блокчейна, которая выполняет сотни тысяч транзакций и используется для распределения доходов от мошенничества с инвестициями в криптовалюту по ряду криптовалютных адресов и счетов в блокчейне, чтобы скрыть источник незаконно полученных средств.
Согласно сообщениям, прокуроры из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции США (CCIPS) Стефани Шварц и Итан Кантор, а также помощники прокурора США в округе Колумбия Кевин Розенберг и Рик Блэйлок младший занимаются этим делом.