Филиппины объявили о планах внедрения полномасштабной структуры для цифровых активов, чтобы остановить трансграничное уклонение от уплаты налогов и прекратить незаконные финансовые потоки.
Государственный секретарь финансов Ральф Ректо в публичном заявлении подтвердил, что Министерство финансов (DOF) примет Рамочную программу отчетности по криптоактивам (CARF) к 2028 году.
«Это своевременное обязательство, поскольку цифровая валюта становится одним из предпочтительных средств для транзакций. Правительство должно обеспечить, чтобы пользователи криптоактивов платили свою справедливую долю налогов и чтобы ни одна незаконная финансовая деятельность не оставалась безнаказанной», — сказал Ректо.
Обязательство было официально сделано заместителем секретаря по операционным вопросам доходов DOF Чарлитом Мартином Мендозой на 8-й встрече Азиатской инициативы на Мальдивах ранее в этом году.
Это решение является частью более широких усилий правительства по повышению прозрачности криптовалютных транзакций и улучшению международного сотрудничества в области соблюдения налогового законодательства.
CARF: Инструмент для глобальной прозрачности
CARF, разработанный ОЭСР, призван наладить автоматический обмен финансовыми данными, связанными с криптовалютой, между налоговыми органами по всему миру. После реализации он позволит Филиппинам получать данные от иностранных бирж и платформ о цифровых активах и транзакциях филиппинских пользователей.
По словам Ректо, более быстрые системы обмена информацией имеют решающее значение, если правительство хочет опережать схемы уклонения от уплаты налогов в цифровом пространстве.
SEC нацеливается на поставщиков услуг
Наряду с принятием CARF, Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила новые правила, предназначенные для поставщиков услуг криптоактивов (CASPs). Эти руководящие принципы требуют, чтобы любая компания, предлагающая услуги цифровых активов, зарегистрировалась и получила надлежащие лицензии, прежде чем работать в стране.
Помощник директора SEC Паоло Онг заявил во время Филиппинской недели блокчейна 2025 года, что новые правила были разработаны не только для поддержки законного бизнеса, но и для закрытия незарегистрированных организаций
«Мы считаем, что правила придадут больше сил нашей команде по обеспечению соблюдения, и они могут быть более настойчивыми в преследовании незарегистрированных платформ, которые работают на Филиппинах», — сказал Онг.
Правила требуют, чтобы CASP регистрировались в качестве акционерных обществ с минимальным оплаченным капиталом в размере 100 миллионов филиппинских песо (roughly 1,8 доллара США million). На утверждение должна быть представлена дополнительная документация, включая бизнес-план и предупреждение о рисках. Эти меры гарантируют, что только серьезные игроки войдут в пространство, улучшая при этом гарантии инвесторов.
Основной проблемой для регуляторов является неправомерное использование средств клиентов, вопрос, который возник в связи с крахами крупных бирж по всему миру. Новые рекомендации SEC требуют строгой сегрегации между активами компании и клиентами.
В настоящее время нет конкретной лицензии для отдельных лиц, предлагающих финансовые консультации по криптовалюте. Однако SEC призывает заинтересованных лиц исследовать свою регуляторную песочницу.
Регулирование маркетинга и влиятельных лиц
Маркетинг цифровых активов также находится под микроскопом. Согласно новым правилам, любой, кто продвигает криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и Solana, должен быть зарегистрированным юридическим лицом с лицензией SEC. Онг предупредил, что так называемые педагоги, которые продвигают определенные платформы, особенно мошенничество, могут столкнуться с принудительными мерами.
«Мы не запрещаем компенсацию за усилия в области образования, но всегда смотрим на добросовестность. Если вы обучаете, а не продвигаете конкретные инвестиции или платформу, это в целом приемлемо», — сказал Онг.
Правила листинга криптовалют и модель двойного регулятора
Более широкая регулятивная деятельность страны включает в себя модель двойного регулятора для надзора за листингом криптовалютных токенов. В соответствии с этой моделью, (BSP) Bangko Sentral ng Pilipinas регулирует поставщиков услуг виртуальных активов, в то время как SEC занимается цифровыми активами, которые квалифицируются как ценные бумаги.
Совместные усилия направлены на ужесточение соблюдения требований на криптовалютных биржах, первичных предложениях токенов и трансграничных транзакциях. Нормативные акты также включают положения существующих законов, таких как Закон о конфиденциальности данных и Закон о предотвращении киберпреступности.
Все листинги токенов должны следовать строгим правилам классификации, оценки рисков, проверок KYC и соблюдения Правила путешествий FATF для транзакций свыше $1,000.
Штрафы за несоблюдение требований
Наказания в соответствии с новой системой являются строгими. Для CASP за первое нарушение может быть наложен штраф в размере 50 000 филиппинских песо ( 885) долларов США, а повторные нарушения увеличиваются до 200 000 филиппинских песо ( 3 5400192837465574839201. Неиспользованные лицензии могут быть отозваны после 12 месяцев бездействия.
За более серьезные нарушения, связанные с мошенничеством или ложными заявлениями, компаниям может грозить штраф в размере до 5 миллионов филиппинских песо и лишение свободы на срок до 21 года. Нарушение конфиденциальности данных может повлечь за собой дополнительные штрафы в размере от 500 000 до 5 миллионов филиппинских песо.
Правительство также выразило свою готовность уточнять правила по мере развития отрасли. Онг подчеркнул, что отзывы от сообщества будут важной частью формирования будущих рекомендаций.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Филиппины принимают меры для борьбы с уклонением от налогов на Крипто с новыми правилами | BSCN (fka BSC News)
Филиппины объявили о планах внедрения полномасштабной структуры для цифровых активов, чтобы остановить трансграничное уклонение от уплаты налогов и прекратить незаконные финансовые потоки.
Государственный секретарь финансов Ральф Ректо в публичном заявлении подтвердил, что Министерство финансов (DOF) примет Рамочную программу отчетности по криптоактивам (CARF) к 2028 году.
Обязательство было официально сделано заместителем секретаря по операционным вопросам доходов DOF Чарлитом Мартином Мендозой на 8-й встрече Азиатской инициативы на Мальдивах ранее в этом году.
Это решение является частью более широких усилий правительства по повышению прозрачности криптовалютных транзакций и улучшению международного сотрудничества в области соблюдения налогового законодательства.
CARF: Инструмент для глобальной прозрачности
CARF, разработанный ОЭСР, призван наладить автоматический обмен финансовыми данными, связанными с криптовалютой, между налоговыми органами по всему миру. После реализации он позволит Филиппинам получать данные от иностранных бирж и платформ о цифровых активах и транзакциях филиппинских пользователей.
По словам Ректо, более быстрые системы обмена информацией имеют решающее значение, если правительство хочет опережать схемы уклонения от уплаты налогов в цифровом пространстве.
SEC нацеливается на поставщиков услуг
Наряду с принятием CARF, Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила новые правила, предназначенные для поставщиков услуг криптоактивов (CASPs). Эти руководящие принципы требуют, чтобы любая компания, предлагающая услуги цифровых активов, зарегистрировалась и получила надлежащие лицензии, прежде чем работать в стране.
Помощник директора SEC Паоло Онг заявил во время Филиппинской недели блокчейна 2025 года, что новые правила были разработаны не только для поддержки законного бизнеса, но и для закрытия незарегистрированных организаций
Правила требуют, чтобы CASP регистрировались в качестве акционерных обществ с минимальным оплаченным капиталом в размере 100 миллионов филиппинских песо (roughly 1,8 доллара США million). На утверждение должна быть представлена дополнительная документация, включая бизнес-план и предупреждение о рисках. Эти меры гарантируют, что только серьезные игроки войдут в пространство, улучшая при этом гарантии инвесторов.
Основной проблемой для регуляторов является неправомерное использование средств клиентов, вопрос, который возник в связи с крахами крупных бирж по всему миру. Новые рекомендации SEC требуют строгой сегрегации между активами компании и клиентами.
В настоящее время нет конкретной лицензии для отдельных лиц, предлагающих финансовые консультации по криптовалюте. Однако SEC призывает заинтересованных лиц исследовать свою регуляторную песочницу.
Регулирование маркетинга и влиятельных лиц
Маркетинг цифровых активов также находится под микроскопом. Согласно новым правилам, любой, кто продвигает криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и Solana, должен быть зарегистрированным юридическим лицом с лицензией SEC. Онг предупредил, что так называемые педагоги, которые продвигают определенные платформы, особенно мошенничество, могут столкнуться с принудительными мерами.
Правила листинга криптовалют и модель двойного регулятора
Более широкая регулятивная деятельность страны включает в себя модель двойного регулятора для надзора за листингом криптовалютных токенов. В соответствии с этой моделью, (BSP) Bangko Sentral ng Pilipinas регулирует поставщиков услуг виртуальных активов, в то время как SEC занимается цифровыми активами, которые квалифицируются как ценные бумаги.
Совместные усилия направлены на ужесточение соблюдения требований на криптовалютных биржах, первичных предложениях токенов и трансграничных транзакциях. Нормативные акты также включают положения существующих законов, таких как Закон о конфиденциальности данных и Закон о предотвращении киберпреступности.
Все листинги токенов должны следовать строгим правилам классификации, оценки рисков, проверок KYC и соблюдения Правила путешествий FATF для транзакций свыше $1,000.
Штрафы за несоблюдение требований
Наказания в соответствии с новой системой являются строгими. Для CASP за первое нарушение может быть наложен штраф в размере 50 000 филиппинских песо ( 885) долларов США, а повторные нарушения увеличиваются до 200 000 филиппинских песо ( 3 5400192837465574839201. Неиспользованные лицензии могут быть отозваны после 12 месяцев бездействия.
За более серьезные нарушения, связанные с мошенничеством или ложными заявлениями, компаниям может грозить штраф в размере до 5 миллионов филиппинских песо и лишение свободы на срок до 21 года. Нарушение конфиденциальности данных может повлечь за собой дополнительные штрафы в размере от 500 000 до 5 миллионов филиппинских песо.
Правительство также выразило свою готовность уточнять правила по мере развития отрасли. Онг подчеркнул, что отзывы от сообщества будут важной частью формирования будущих рекомендаций.