21 июня, по данным @AltcoinAlphaOnX, был раскрыт случай мошенничества с внебиржевой торговлей (OTC), связанный с различными криптоактивами, такими как SUI, NEAR, Axelar и SEI, сумма ущерба превышает 50 миллионов долларов, затронув венчурных инвесторов, лидеров мнений и крупных инвесторов. Мошенничество осуществлялось через группы в Telegram, продолжалось несколько месяцев, в начале с выполнением обещаний для установления доверия, а затем перешло в финансовую пирамиду, в конечном итоге обрушившись. Основной организатор Aza Ventures называет своего ключевого трейдера «Source 1» основателем проекта, запущенного на одной из CEX, возможно, индийского происхождения.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Вскрыты OTC-промышленные схемы, связанные с основными токенами, такими как SUI и SEI, несколько VC и шифрования китов стали жертвами.
21 июня, по данным @AltcoinAlphaOnX, был раскрыт случай мошенничества с внебиржевой торговлей (OTC), связанный с различными криптоактивами, такими как SUI, NEAR, Axelar и SEI, сумма ущерба превышает 50 миллионов долларов, затронув венчурных инвесторов, лидеров мнений и крупных инвесторов. Мошенничество осуществлялось через группы в Telegram, продолжалось несколько месяцев, в начале с выполнением обещаний для установления доверия, а затем перешло в финансовую пирамиду, в конечном итоге обрушившись. Основной организатор Aza Ventures называет своего ключевого трейдера «Source 1» основателем проекта, запущенного на одной из CEX, возможно, индийского происхождения.