Подробный анализ схемы Rug Pull: анализ распространенных мошеннических методов в области Децентрализованные финансы

Rug Pull стал одним из самых распространенных мошенничеств в криптовалютной индустрии. Несмотря на то, что было выявлено довольно много случаев, все еще есть много потенциальных мошенничеств, которые еще предстоит раскрыть. Данные показывают, что существует не менее 188 000 потенциальных мошеннических проектов Rug Pull на основных блокчейнах, таких как Ethereum и BNB Chain.

Распределение проектов Rug Pull на крупных блокчейнах

Статистика показывает, что около 12% токенов BEP-20 на BNB Chain демонстрируют признаки мошенничества, в то время как около 8% токенов ERC-20 на Ethereum демонстрируют признаки мошенничества. Между тем, около 910 миллионов долларов ETH, связанных с мошенничеством, обрабатываются через регулируемые криптовалютные биржи. По другим данным, в октябре 2022 года было атаковано в общей сложности 11 протоколов DeFi, которые затронули криптоактивы на сумму 718 миллионов долларов, установив рекорд по самым высоким ежемесячным потерям криптовалюты в том году.

Некоторый известный торговый платформой, являющейся одной из крупнейших платформ в экосистеме блокчейна, ее постоянно растущая база пользователей и новые функции могут стать основной целью для мошенников и хакеров. Платформа, похоже, осознает распространенность мошенничества с интеллектуальными контрактами в своей сети и в настоящее время интегрировала инструменты мониторинга рисков для实时 обнаружения рисков и своевременного уведомления пользователей о потенциальных рисках мошенничества, таких как Rug Pull.

Примеры распространенных приемов промывания глаз

Rug Pull также называется "мошеннический токен" или "Децентрализованные финансы мошенничество". Такие проекты обычно тщательно разрабатывают код в смарт-контрактах, чтобы украсть средства розничных инвесторов. Цели проектирования их кода обычно включают:

1. Запрещена вторичная продажа
2. Позволить разработчикам проектов свободно создавать новые токены
3. Взимать 100% комиссию за продажу с покупателя

Мошенники прячут эти скрипты в токенах и подвергают их огромным рискам, когда их покупают розничные инвесторы, которые не знают правды. По большей части, токены Rug Pull выглядят как другие криптовалюты и соответствуют стандартам взаимозаменяемых токенов блокчейна, но реальная проблема кроется глубоко в исходном коде смарт-контракта.

С развитием индустрии криптовалют мошенники также овладели базовыми технологиями и могут вносить значительные изменения в смарт-контракты. Они обычно жестко кодируют злонамеренные правила в смарт-контракты, что не только дает им дополнительные полномочия, но и лишает покупателей основных прав.

Обычный процесс работы проекта Rug Pull выглядит следующим образом:

1. Разверните уязвимый токен
2. Создание ликвидного пула на децентрализованной бирже
3. Установите торговую пару токенов с другими "легальными" криптовалютами
4. Искусственное создание большого количества сделок, преувеличение стоимости токена
5. Привлечение розничных инвесторов на рынок

Кроме того, проекты Rug Pull могут маскировать свою законность следующими способами:

1. Создание ложных веб-сайтов и дорожных карт проектов
2. Пропаганда ложных партнерских отношений, демонстрация ложной информации о известных разработчиках
3. Размещение рекламы в социальных сетях

Когда достаточно много пользователей покупают токены, мошенники быстро сбрасывают токены и обменивают их на другие основные криптовалюты. Эта массовая распродажа за короткий период времени приводит к резкому падению цены токенов до нуля, завершая всю аферу Rug Pull.

Rug Pull типы мошенничества с токенами

В настоящее время на рынке существует три основных типа Rug Pull:

1. Скрытое развертывание уязвимости медовой ловушки
2. Скрытая функция создания собственных токенов
3. Скрытая задняя дверь для изменения баланса

Уязвимости honeypot часто отпугивают покупателей токенов от перепродажи, позволяя продавать свои криптовалютные активы только разработчикам. Обычные инвесторы получат сообщение об ошибке при торговле и не смогут вывести средства. Этот вид мошенничества часто приводит к быстрому росту цены токена за короткий промежуток времени, привлекая больше пользователей к покупке. По состоянию на 25 октября 2022 года на рынке насчитывается около 96 008 проектов токенов с уязвимостями honeypot.

Функция создания собственных токенов является одним из распространенных методов мошенников. Они предоставляют определенным аккаунтам права, позволяя использовать скрытые функции контрактов токенов для создания новых токенов. Когда мошенники успешно вызывают функцию чеканки, они получают большое количество токенов и распродают их на рынке, что приводит к значительному обесцениванию токенов других держателей. По состоянию на 25 октября 2022 года на рынке насчитывается около 40,569 проектов токенов с скрытой функцией создания собственных токенов.

Функция изменения баланса через заднюю дверь похожа на функцию создания токенов. Мошенники предоставляют определённым аккаунтам права на изменение баланса держателей токенов. Когда эти аккаунты устанавливают баланс держателя на ноль, жертвы не могут продать или вывести средства, в то время как мошенники могут удалить ликвидность или создать, продать токены для обналичивания.

Заключение

С увеличением числа криптовалютных промываний глаз инвесторы должны осторожно оценивать риски мошенничества при выборе криптопроектов. В то же время регулирующие органы должны усилить меры борьбы с мошенничеством, защищая права потребителей и повышая стандарты честности, прозрачности и защиты потребителей на рынке. Только так можно создать более безопасную и надежную экосистему криптовалют.