Citibank был подан в суд за игнорирование криптовалютного мошенничества на сумму 20 миллионов долларов
Жертва криптовалютного мошенничества Майкл Зиделл подал в суд на Citibank в федеральном суде Манхэттена, обвиняя банк в игнорировании предупреждений о подозрительных операциях, что, по его словам, стало причиной того, что он стал жертвой мошенничества на сумму 20 миллионов долларов. В жалобе говорится, что Зиделл отправил деньги через 43 перевода на множество банковских счетов, контролируемых мошенниками, и что почти 4 миллиона долларов были переведены на счет Guju Inc. в Citibank. Мошенничество "убой свиней" началось в 2023 году, когда мошенник выдал себя за бизнесмена по имени "Кэролин Паркер" и убедил Зиделла инвестировать в NFT через Facebook. В жалобе говорится, что Citibank не расследовал частые аномальные переводы крупных сумм, что привело к нарушению их обязательств по борьбе с отмыванием денег. Зиделл обнаружил, что торговая платформа под названием OpenrarityPro внезапно закрылась, и средства стали невозвратными.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Здравствуйте, дамы и господа. Эфир и Биткойн в росте. Я ожидаю, что Эфир будет расти еще больше. Что вы думаете? Надеюсь, наш токен продолжит расти так же. Боремся!!!
Citibank был подан в суд за игнорирование криптовалютного мошенничества на сумму 20 миллионов долларов
Жертва криптовалютного мошенничества Майкл Зиделл подал в суд на Citibank в федеральном суде Манхэттена, обвиняя банк в игнорировании предупреждений о подозрительных операциях, что, по его словам, стало причиной того, что он стал жертвой мошенничества на сумму 20 миллионов долларов. В жалобе говорится, что Зиделл отправил деньги через 43 перевода на множество банковских счетов, контролируемых мошенниками, и что почти 4 миллиона долларов были переведены на счет Guju Inc. в Citibank. Мошенничество "убой свиней" началось в 2023 году, когда мошенник выдал себя за бизнесмена по имени "Кэролин Паркер" и убедил Зиделла инвестировать в NFT через Facebook. В жалобе говорится, что Citibank не расследовал частые аномальные переводы крупных сумм, что привело к нарушению их обязательств по борьбе с отмыванием денег. Зиделл обнаружил, что торговая платформа под названием OpenrarityPro внезапно закрылась, и средства стали невозвратными.