Ключ к точному различию между соучастием в преступлении и сокрытием преступления в области виртуальных денег
С расширением глобального рынка виртуальных денег, связанные с ним юридические вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "преступление помощи"), и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступление, связанное с доходами от преступлений (сокращенно "сокрытие"), как два распространенных преступления в цепочке преступлений с виртуальными деньгами, часто пересекаются и путаются в установлении фактов и применении закона.
Это смешение не только влияет на точность определения дела судебными органами, но и напрямую связано с тяжестью наказания для обвиняемого. Хотя оба этих обвинения являются важными инструментами уголовного права в борьбе с преступлениями в сфере информационных сетей и отмыванием денег, между ними существуют значительные различия в субъективном намерении, способе совершения действий и диапазоне наказаний.
В данной статье будет проведен глубокий анализ, основанный на примерах, юридических разграничениях и практическом опыте, чтобы точно различить соучастие в преступлении и сокрытие преступления в контексте преступлений с Виртуальными деньгами, предоставляя практические рекомендации для соответствующих специалистов.
Один. Анализ случаев
Чтобы проиллюстрировать различия между判决涉币类帮信罪 и掩隐罪 в суде, рассмотрим реальный случай. В деле о掩隐 陈思 и других, рассмотренном в Среднем суде города Цзяозо провинции Хэнань ((2022)豫08刑终50号), основные факты дела следующие:
В декабре 2020 года Ли и другие, будучи в курсе дела, организовали Чэнь Сы и других использовать банковские карты для перевода преступных доходов. Чэнь Сы и другие, будучи в курсе, предоставили свои банковские карты для участия в переводах (частично через покупку Виртуальные деньги) и вели учет и сверку через сетевые группы. Статистика показывает, что 3 банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147000 юаней.
Февраль 2021 года, Ли и другие были арестованы. Но Чэнь Сы и другие продолжали организовывать других для использования банковских карт или для покупки виртуальных денег для перевода преступных доходов, сумма дела составила более 441 тысячи юаней.
Первоначальный суд признал Чжэнь Сы виновным в сокрытии преступлений и приговорил к четырем годам лишения свободы с штрафом в 20 000 юаней. Чжэнь Сы и его адвокат считают, что следует квалифицировать как менее тяжкое преступление — пособничество, но апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения.
Этот случай хорошо иллюстрирует распространенные точки спора между обвинением, защитой и судом при переносе доходов от преступной деятельности через Виртуальные деньги, а именно вопрос применения преступлений пособничества и укрытия.
Два. Область применения помощи и укрытия в уголовных делах в мире токенов
В уголовных делах в сфере токенов границы применения преступлений помощи и укрывательства обычно тесно связаны с ролью деятеля, уровнем его субъективного восприятия и последствиями его действий. Хотя оба преступления требуют от деятеля "осознания", при более тщательном рассмотрении на самом деле существуют заметные различия в сценариях применения этих двух преступлений:
（一）Типичные случаи применения преступления пособничества
Помощь в преступлении подразумевает действия, при которых осознанно предоставляется техническая поддержка, продвижение, привлечение пользователей, расчетные операции, сетевое хранение, коммуникационные услуги и другая помощь другим лицам, использующим информационную сеть для совершения преступления. Что касается криптовалютной сферы, то распространенными действиями, относящимися к помощи в преступлении, являются:
Содействие мошенническим группам в получении токенов и их переводе;
Зная, что это "черный U" или черные деньги, все равно предоставлять услуги по переводу средств по адресу;
Предоставить адрес кошелька для виртуальных денег для "бегунов" или для промежуточной передачи.
Ключевой момент этого преступления заключается в том, что действие "помощи" напрямую облегчает совершение преступления в информационной сети, и не обязательно с целью получения конечной прибыли.
(2) Типичные сценарии применения сокрытия преступления
Скрытие преступления больше сосредоточено на помощи верховным преступникам в обработке "криминальных доходов", что конкретно проявляется в том, что лицо, зная, что это преступно полученные средства или их доходы, все же содействует в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Его распространенные проявления включают:
Приобретение виртуальных денег, полученных другими путем телефонного мошенничества;
Зная, что это черные деньги, все равно проводить "отмывание токенов" или обменивать на фиатную валюту;
Хранение, вывод и другие действия.
Скрытие преступления подчеркивает, что лицо помогает "переработать украденное", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом необходимо четкое понимание преступного дохода.
Таким образом, границы применения этих двух преступлений зависят от стадии совершения действий, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли действие непосредственному успеху преступления или же это было связано с последующей обработкой преступных результатов.
Три, как точно различить преступление помощи и преступление укрытия?
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексного анализа субъективного состояния, объективного поведения и объективных доказательств по делу, нельзя просто применять названия преступлений. Три следующих аспекта имеют решающее значение:
（一）Объект субъективного знания различен
Соучастие в преступлении: участник должен знать о "преступлении, совершаемом другими с использованием информационной сети". То есть: он должен знать, что другие занимаются мошенничеством, азартными играми, нарушением прав граждан на личные данные и другими незаконными действиями в сети (достаточно общего осознания), и при этом оказывать помощь.
Скрытие преступления: лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступным доходом". То есть: не обязательно знать конкретные детали первоначального преступления, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются краденым".
Иными словами, "знание" в преступлении содействия преступлению относится к знанию самого преступного деяния, тогда как "знание" в укрывательстве относится к знанию о полученной преступным путем прибыли.
（二）Время возникновения действий отличается
Помощь в преступлении чаще всего происходит во время или до совершения преступления, играя роль "ассистента";
Скрытие преступления обычно происходит после совершения преступления и выполняет функцию "очистки краденого".
Например, помощь мошеннику в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств может составлять пособничество в преступлении; однако, если мошенник уже завершил мошенничество и передал токен другому лицу для хранения или продажи, то это лицо может быть привлечено к ответственности за укрытие.
（三）является ли содействием совершению преступления
Скрытые действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, например, без перераспределения средств, мошенническая группа не может вывести средства. Хотя преступление, связанное с помощью, также включает в себя "монетизацию доходов" от верховного преступления, это не определяет, может ли верховное преступление быть признано.
Для адвоката защита может основываться на следующих двух уровнях:
Первое - это уровень доказательств: необходимо тщательно проанализировать, как лицо получило токены, упоминаются ли в записях общения преступления верхнего уровня, существует ли намерение "отмыть" токены.
Второе - субъективный аспект: если обвиняемый действительно не знал, что действия вышеуказанных лиц являются преступными, а только знал, что "этот токен нечист", следует рассмотреть возможность применения статьи о содействии преступлению и утверждать, что это "небольшое преступление".
Четыре, Заключение
При поддержке технологий высокой анонимности виртуальных денег, легкости трансакций через границы и децентрализации, сложность применения уголовного права значительно возросла, а границы между преступлениями, связанными с помощью и сокрытием, становятся все более размытыми. Но именно в этих размытых границах уголовные юристы в области Web3 должны взять на себя обязанности "переводчика права", им необходимо не только овладеть традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понять базовую логику и реальные применения токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений касается сдержанности закона и реализации справедливости. С точки зрения защиты личных прав, возможность точно различать преступления, связанные с пособничеством, и преступления, связанные с укрытием, напрямую определяет судьбу вовлеченных в дело лиц.
В будущем, с дальнейшей нормализацией судебной практики и постепенным совершенствованием правовой системы по Виртуальным деньгам, применение закона в этой области станет более ясным. Но до этого момента каждое различие в обвинениях в уголовных делах в токен-сфере является суровым испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
6
Поделиться
комментарий
0/400
StableGenius
· 10ч назад
неизбежно, регуляторные плебеи это сделают неправильно...
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeOrRegret
· 17ч назад
Меньше касайтесь того, что запрещено законом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkProofPudding
· 17ч назад
Давно следовало прояснить это, все смешано в использовании.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetective
· 17ч назад
Это ведь методы отмывания денег на бирже.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractHunter
· 17ч назад
Всё так запутано, что уже голова болит. Все начали изучать право.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MintMaster
· 17ч назад
Ну, пусть всех арестуют. В крайнем случае, на несколько дней посадят.
Ключевыми моментами точного различия между пособничеством и сокрытием в преступлениях с виртуальными деньгами
Ключ к точному различию между соучастием в преступлении и сокрытием преступления в области виртуальных денег
С расширением глобального рынка виртуальных денег, связанные с ним юридические вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "преступление помощи"), и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступление, связанное с доходами от преступлений (сокращенно "сокрытие"), как два распространенных преступления в цепочке преступлений с виртуальными деньгами, часто пересекаются и путаются в установлении фактов и применении закона.
Это смешение не только влияет на точность определения дела судебными органами, но и напрямую связано с тяжестью наказания для обвиняемого. Хотя оба этих обвинения являются важными инструментами уголовного права в борьбе с преступлениями в сфере информационных сетей и отмыванием денег, между ними существуют значительные различия в субъективном намерении, способе совершения действий и диапазоне наказаний.
В данной статье будет проведен глубокий анализ, основанный на примерах, юридических разграничениях и практическом опыте, чтобы точно различить соучастие в преступлении и сокрытие преступления в контексте преступлений с Виртуальными деньгами, предоставляя практические рекомендации для соответствующих специалистов.
Один. Анализ случаев
Чтобы проиллюстрировать различия между判决涉币类帮信罪 и掩隐罪 в суде, рассмотрим реальный случай. В деле о掩隐 陈思 и других, рассмотренном в Среднем суде города Цзяозо провинции Хэнань ((2022)豫08刑终50号), основные факты дела следующие:
В декабре 2020 года Ли и другие, будучи в курсе дела, организовали Чэнь Сы и других использовать банковские карты для перевода преступных доходов. Чэнь Сы и другие, будучи в курсе, предоставили свои банковские карты для участия в переводах (частично через покупку Виртуальные деньги) и вели учет и сверку через сетевые группы. Статистика показывает, что 3 банковские карты, предоставленные Чэнь Сы, перевели более 147000 юаней.
Февраль 2021 года, Ли и другие были арестованы. Но Чэнь Сы и другие продолжали организовывать других для использования банковских карт или для покупки виртуальных денег для перевода преступных доходов, сумма дела составила более 441 тысячи юаней.
Первоначальный суд признал Чжэнь Сы виновным в сокрытии преступлений и приговорил к четырем годам лишения свободы с штрафом в 20 000 юаней. Чжэнь Сы и его адвокат считают, что следует квалифицировать как менее тяжкое преступление — пособничество, но апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения.
Этот случай хорошо иллюстрирует распространенные точки спора между обвинением, защитой и судом при переносе доходов от преступной деятельности через Виртуальные деньги, а именно вопрос применения преступлений пособничества и укрытия.
Два. Область применения помощи и укрытия в уголовных делах в мире токенов
В уголовных делах в сфере токенов границы применения преступлений помощи и укрывательства обычно тесно связаны с ролью деятеля, уровнем его субъективного восприятия и последствиями его действий. Хотя оба преступления требуют от деятеля "осознания", при более тщательном рассмотрении на самом деле существуют заметные различия в сценариях применения этих двух преступлений:
（一）Типичные случаи применения преступления пособничества
Помощь в преступлении подразумевает действия, при которых осознанно предоставляется техническая поддержка, продвижение, привлечение пользователей, расчетные операции, сетевое хранение, коммуникационные услуги и другая помощь другим лицам, использующим информационную сеть для совершения преступления. Что касается криптовалютной сферы, то распространенными действиями, относящимися к помощи в преступлении, являются:
Ключевой момент этого преступления заключается в том, что действие "помощи" напрямую облегчает совершение преступления в информационной сети, и не обязательно с целью получения конечной прибыли.
(2) Типичные сценарии применения сокрытия преступления
Скрытие преступления больше сосредоточено на помощи верховным преступникам в обработке "криминальных доходов", что конкретно проявляется в том, что лицо, зная, что это преступно полученные средства или их доходы, все же содействует в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Его распространенные проявления включают:
Скрытие преступления подчеркивает, что лицо помогает "переработать украденное", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом необходимо четкое понимание преступного дохода.
Таким образом, границы применения этих двух преступлений зависят от стадии совершения действий, объекта субъективного осознания и того, способствовало ли действие непосредственному успеху преступления или же это было связано с последующей обработкой преступных результатов.
Три, как точно различить преступление помощи и преступление укрытия?
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексного анализа субъективного состояния, объективного поведения и объективных доказательств по делу, нельзя просто применять названия преступлений. Три следующих аспекта имеют решающее значение:
（一）Объект субъективного знания различен
Соучастие в преступлении: участник должен знать о "преступлении, совершаемом другими с использованием информационной сети". То есть: он должен знать, что другие занимаются мошенничеством, азартными играми, нарушением прав граждан на личные данные и другими незаконными действиями в сети (достаточно общего осознания), и при этом оказывать помощь.
Скрытие преступления: лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступным доходом". То есть: не обязательно знать конкретные детали первоначального преступления, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или виртуальные деньги являются краденым".
Иными словами, "знание" в преступлении содействия преступлению относится к знанию самого преступного деяния, тогда как "знание" в укрывательстве относится к знанию о полученной преступным путем прибыли.
（二）Время возникновения действий отличается
Например, помощь мошеннику в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств может составлять пособничество в преступлении; однако, если мошенник уже завершил мошенничество и передал токен другому лицу для хранения или продажи, то это лицо может быть привлечено к ответственности за укрытие.
（三）является ли содействием совершению преступления
Скрытые действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, например, без перераспределения средств, мошенническая группа не может вывести средства. Хотя преступление, связанное с помощью, также включает в себя "монетизацию доходов" от верховного преступления, это не определяет, может ли верховное преступление быть признано.
Для адвоката защита может основываться на следующих двух уровнях:
Первое - это уровень доказательств: необходимо тщательно проанализировать, как лицо получило токены, упоминаются ли в записях общения преступления верхнего уровня, существует ли намерение "отмыть" токены.
Второе - субъективный аспект: если обвиняемый действительно не знал, что действия вышеуказанных лиц являются преступными, а только знал, что "этот токен нечист", следует рассмотреть возможность применения статьи о содействии преступлению и утверждать, что это "небольшое преступление".
Четыре, Заключение
При поддержке технологий высокой анонимности виртуальных денег, легкости трансакций через границы и децентрализации, сложность применения уголовного права значительно возросла, а границы между преступлениями, связанными с помощью и сокрытием, становятся все более размытыми. Но именно в этих размытых границах уголовные юристы в области Web3 должны взять на себя обязанности "переводчика права", им необходимо не только овладеть традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понять базовую логику и реальные применения токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений касается сдержанности закона и реализации справедливости. С точки зрения защиты личных прав, возможность точно различать преступления, связанные с пособничеством, и преступления, связанные с укрытием, напрямую определяет судьбу вовлеченных в дело лиц.
В будущем, с дальнейшей нормализацией судебной практики и постепенным совершенствованием правовой системы по Виртуальным деньгам, применение закона в этой области станет более ясным. Но до этого момента каждое различие в обвинениях в уголовных делах в токен-сфере является суровым испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.