Разграничение помощи и сокрытия в преступлениях с виртуальными деньгами
С развитием глобализации виртуальных денег правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в преступлениях, связанных с информационными сетями (статья о помощи), и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступлений, связанных с доходами от преступлений (статья о сокрытии) являются двумя распространенными преступлениями в области преступлений с виртуальными деньгами, но на практике часто возникают пересечения и путаница.
Это смешение не только влияет на точность определения дела, но и напрямую связано с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами в борьбе с преступлениями в сфере информационных сетей и отмыванием денег, существует значительная разница в субъективной вине, способах совершения действий и диапазоне наказания.
В данной статье через анализ случаев, правовые исследования и практический опыт будет подробно рассмотрено, как точно различать эти два преступления в случае преступлений с Виртуальными деньгами, чтобы предоставить справочные материалы для соответствующих специалистов.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела, рассмотренного Жэньминьским народным судом в городе Цзяозо провинции Хэнань, дело выглядит следующим образом:
В декабре 2020 года Ли и другие организовали Чена и других для перевода преступных доходов с использованием банковских карт, часть из которых была переведена через покупку Виртуальных денег. Чен предоставил 3 банковские карты для перевода средств от мошенничества на сумму более 147 тысяч юаней.
В феврале 2021 года, после ареста Ли и других, Чэнь продолжил организовывать перемещение преступных доходов, сумма которых составила более 441000 юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь определенным преступником за сокрытие, приговорив его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней. Чэнь и его адвокат считают, что он должен быть обвинен в менее серьезном преступлении - пособничестве, однако апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменений.
Этот случай подчеркивает споры между защитой, обвинением и судом относительно применения преступлений пособничества и укрывательства при переводе доходов от преступлений, связанных с Виртуальными деньгами.
Два преступления в области применения к делам о виртуальных деньгах
Применение преступлений по помощи и сокрытию обычно связано с ролью виновного, его субъективным восприятием и последствиями его действий. Несмотря на то что оба преступления требуют от виновного "осознания", ситуации их применения все же имеют явные различия:
Типичные сценарии применения преступления с использованием виртуальных денег
Помощь в преступлении подразумевает действия, связанные с осознанием того, что другие используют информационную сеть для совершения преступления, и предоставлением им технической поддержки, продвижения, привлечения клиентов, расчетов и других видов помощи. В области виртуальных денег распространенные действия включают:
Содействие мошенническим группам в сборе токенов и переводе токенов
Сознательно предоставляя адрес для перевода средств, зная, что это незаконные деньги.
Предоставить адрес кошелька для виртуальных денег для транзита
Ключевым моментом является то, что "помогающие" действия непосредственно способствуют киберпреступности, не обязательно с целью получения прибыли.
Типичные сценарии применения укрывательства преступления
Скрытие преступления больше связано с помощью в обработке "похищенных средств", что выражается в том, что, зная о том, что это преступно добытые средства или доходы, все же помогают в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Распространенные действия включают:
Зная, что это незаконные средства, продолжать "отмывать токены" или обменивать на фиатные деньги
Хранение, вывод и другие действия
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке краденого", что ближе к традиционному понятию отмывания денег, при условии четкого понимания незаконно полученных средств.
Границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения действия, объекта субъективного осознания и того, является ли действие непосредственным фактором, способствующим успеху преступления, или же относится к последующей обработке преступных доходов.
Три. Как точно различить пособничество и сокрытие преступления
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексного рассмотрения субъективного состояния, объективного поведения и доказательств дела, нельзя просто применять шаблоны. Следующие три аспекта имеют решающее значение:
Субъективно известные объекты различны
Криминальная ответственность: действующее лицо должно осознавать, что "другие совершают преступление с использованием информационной сети".
Скрытие преступления: лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является доходом от преступления".
Слово "знание" в контексте преступления помощи означает осведомленность о преступном деянии, а слово "знание" в контексте сокрытия преступления означает осведомленность о полученных преступным путем доходах.
Время возникновения действий различается
Помощь в преступлении чаще всего происходит во время или до совершения преступления, играя роль "помощника".
Скрытие преступления обычно происходит после совершения преступления, выполняя роль "очистки украденного".
Например, помощь в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств может составлять пособничество в преступлении; а получение завершенных мошеннических виртуальных денег и их последующее удержание или продажа может составлять укрывательство.
является ли причиной завершения преступления
Скрытные действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом. Хотя преступление, связанное с помощью, также может помочь «монетизировать» преступления верхнего уровня, оно не определяет, может ли преступление верхнего уровня быть признано действительным.
Для защитника можно подойти с двух следующих сторон:
Уровень доказательств: анализ способов получения виртуальных денег, связаны ли коммуникационные записи с преступлениями верхнего уровня, есть ли у направления токена намерение "отбелить".
Субъективный уровень: если обвиняемый не знал, что действия upstream являются преступными, а только знал, что "этот токен не чистый", следует рассмотреть возможность применения статьи о соучастии и настаивать на "небольшом преступлении".
Заключение
Анонимность, транснациональность и децентрализованные характеристики Виртуальных денег усложняют применение уголовного права, размывая границы между пособничеством и сокрытием преступления. В этой ситуации уголовные юристы в области Web3 должны взять на себя роль "юридического переводчика", обладая не только традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понимая базовую логику и фактическое использование токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений касается сдержанности закона и реализации справедливости. С точки зрения защиты прав личности, возможность точного различения этих двух преступлений непосредственно влияет на судьбы вовлеченных лиц.
С учетом нормализации судебной практики и совершенствования законодательства о Виртуальных деньгах, применение соответствующих законов станет более четким. До этого момента каждое различие в обвинениях было испытанием профессиональных навыков и ответственности адвокатов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSunriser
· 8ч назад
Все говорят о примерах, почему не рассказывают до конца???
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletInspector
· 08-10 06:15
Человек прыгает в яму? Давно следовало бы разобраться!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGasGasBro
· 08-10 06:15
Снова чрезмерно объясняют некоторые очевидные вещи из мира криптовалют...
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeOrRegret
· 08-10 06:14
Старое правило мошенничества для безопасности
Посмотреть ОригиналОтветить0
TaxEvader
· 08-10 06:09
Сколько бы ни говорили о праве, это бесполезно, лучше всего обратиться к адвокату~
Основные моменты различия между соучастием в преступлениях с использованием виртуальных денег и сокрытием преступлений, а также анализ случаев.
Разграничение помощи и сокрытия в преступлениях с виртуальными деньгами
С развитием глобализации виртуальных денег правовые вопросы становятся все более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в преступлениях, связанных с информационными сетями (статья о помощи), и сокрытие, укрытие преступных доходов, преступлений, связанных с доходами от преступлений (статья о сокрытии) являются двумя распространенными преступлениями в области преступлений с виртуальными деньгами, но на практике часто возникают пересечения и путаница.
Это смешение не только влияет на точность определения дела, но и напрямую связано с тяжестью наказания. Хотя оба преступления являются важными инструментами в борьбе с преступлениями в сфере информационных сетей и отмыванием денег, существует значительная разница в субъективной вине, способах совершения действий и диапазоне наказания.
В данной статье через анализ случаев, правовые исследования и практический опыт будет подробно рассмотрено, как точно различать эти два преступления в случае преступлений с Виртуальными деньгами, чтобы предоставить справочные материалы для соответствующих специалистов.
Один. Анализ случаев
В качестве примера дела, рассмотренного Жэньминьским народным судом в городе Цзяозо провинции Хэнань, дело выглядит следующим образом:
В декабре 2020 года Ли и другие организовали Чена и других для перевода преступных доходов с использованием банковских карт, часть из которых была переведена через покупку Виртуальных денег. Чен предоставил 3 банковские карты для перевода средств от мошенничества на сумму более 147 тысяч юаней.
В феврале 2021 года, после ареста Ли и других, Чэнь продолжил организовывать перемещение преступных доходов, сумма которых составила более 441000 юаней.
Первоначальный суд признал Чэнь определенным преступником за сокрытие, приговорив его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 20 000 юаней. Чэнь и его адвокат считают, что он должен быть обвинен в менее серьезном преступлении - пособничестве, однако апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменений.
Этот случай подчеркивает споры между защитой, обвинением и судом относительно применения преступлений пособничества и укрывательства при переводе доходов от преступлений, связанных с Виртуальными деньгами.
Два преступления в области применения к делам о виртуальных деньгах
Применение преступлений по помощи и сокрытию обычно связано с ролью виновного, его субъективным восприятием и последствиями его действий. Несмотря на то что оба преступления требуют от виновного "осознания", ситуации их применения все же имеют явные различия:
Типичные сценарии применения преступления с использованием виртуальных денег
Помощь в преступлении подразумевает действия, связанные с осознанием того, что другие используют информационную сеть для совершения преступления, и предоставлением им технической поддержки, продвижения, привлечения клиентов, расчетов и других видов помощи. В области виртуальных денег распространенные действия включают:
Ключевым моментом является то, что "помогающие" действия непосредственно способствуют киберпреступности, не обязательно с целью получения прибыли.
Типичные сценарии применения укрывательства преступления
Скрытие преступления больше связано с помощью в обработке "похищенных средств", что выражается в том, что, зная о том, что это преступно добытые средства или доходы, все же помогают в их перемещении, приобретении, хранении, обмене и так далее. Распространенные действия включают:
Скрытие преступления подчеркивает помощь в "переработке краденого", что ближе к традиционному понятию отмывания денег, при условии четкого понимания незаконно полученных средств.
Границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения действия, объекта субъективного осознания и того, является ли действие непосредственным фактором, способствующим успеху преступления, или же относится к последующей обработке преступных доходов.
Три. Как точно различить пособничество и сокрытие преступления
Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексного рассмотрения субъективного состояния, объективного поведения и доказательств дела, нельзя просто применять шаблоны. Следующие три аспекта имеют решающее значение:
Субъективно известные объекты различны
Слово "знание" в контексте преступления помощи означает осведомленность о преступном деянии, а слово "знание" в контексте сокрытия преступления означает осведомленность о полученных преступным путем доходах.
Время возникновения действий различается
Например, помощь в открытии кошелька для виртуальных денег и участие в переводе средств может составлять пособничество в преступлении; а получение завершенных мошеннических виртуальных денег и их последующее удержание или продажа может составлять укрывательство.
является ли причиной завершения преступления
Скрытные действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом. Хотя преступление, связанное с помощью, также может помочь «монетизировать» преступления верхнего уровня, оно не определяет, может ли преступление верхнего уровня быть признано действительным.
Для защитника можно подойти с двух следующих сторон:
Заключение
Анонимность, транснациональность и децентрализованные характеристики Виртуальных денег усложняют применение уголовного права, размывая границы между пособничеством и сокрытием преступления. В этой ситуации уголовные юристы в области Web3 должны взять на себя роль "юридического переводчика", обладая не только традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понимая базовую логику и фактическое использование токенов.
С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений касается сдержанности закона и реализации справедливости. С точки зрения защиты прав личности, возможность точного различения этих двух преступлений непосредственно влияет на судьбы вовлеченных лиц.
С учетом нормализации судебной практики и совершенствования законодательства о Виртуальных деньгах, применение соответствующих законов станет более четким. До этого момента каждое различие в обвинениях было испытанием профессиональных навыков и ответственности адвокатов.