Раскрытие крупнейшей в мире платформы для создания Memecoin и ее загадочного основателя

Некоторая из крупнейших в мире платформ для создания мем-валют позволяет каждому легко выпускать свою криптовалюту. Однако несколько лет назад, до запуска этой платформы, человек с таким же именем, как у соучредителя, уже заработал неплохие деньги, выпустив и продав свой собственный токен.

Согласно исследованию, лицо с тем же именем выпустило восемь токенов в 2017 году. Два токена привлекли внимание на криптофоруме, после чего их цена резко упала, а инвесторы обвинили разработчиков в "сбеге".

Согласно анализу компании по безопасности блокчейна, этот разработчик только с продажи двух токенов заработал около 75 000 долларов США в криптовалюте в 2017 году — по сегодняшнему курсу эта часть активов может стоить около 400 000 долларов.

"Они ждут, когда доля рынка и цена вырастут, чтобы быстро выйти из игры." Глава безопасности одной из компаний безопасности заявил: "Мы настоятельно подозреваем, что один из токенов был разработан как инструмент для 'сбегства'."

Согласно словам одного из соучредителей, смысл существования этой платформы заключается в защите инвесторов от действий недобросовестных игроков через стандартизированный способ выпуска токенов. Однако уже имеются доказательства того, что один из соучредителей в начале своей карьеры был именно тем типом разработчиков, от которого эта платформа пыталась защититься.

На момент публикации платформа и связанные с ней лица не ответили на многочисленные запросы о комментариях.

Появление платформы и таинственный основатель

Эта платформа была основана тремя предпринимателями в возрасте около двадцати лет в январе 2024 года и быстро стала предпочтительным местом для инкубации и торговли мем-койнами.

Эти криптовалюты имеют резкие колебания и в основном созданы для спекуляции. По статистике, всего за 15 месяцев платформа заработала более 600 миллионов долларов благодаря 1%-ной торговой комиссии.

Трое соучредителей крайне редко раскрывают свои личные данные, местоположение или структуру компании. Один из них в интервью в прошлом году заявил, что такая анонимность обусловлена "соображениями личной безопасности", чтобы избежать вымогательства или атак на огромные криптоактивы, управляющиеся платформой.

Среди троих, информация о одном из них является самой скудной. Документы Регистрационной палаты Великобритании указывают его как директора, кроме этого, у него почти нет публичных связей с платформой. Другой соучредитель ранее заявлял, что он отвечает за руководство командой разработчиков, пишущей код платформы и итерации функций. За исключением одной учетной записи в социальных сетях, его присутствие в сети почти нулевое.

Тем не менее, ряд "цифровых улик", оставленных в уголках Интернета, таких как GitHub, YouTube, LinkedIn, Medium, по-прежнему связывает это имя с подозрительными "сбегами" двух ранних токенов.

Цифровой след: отслеживание раннего продвижения токенов

В 2017 году два токена изначально были продвинуты двумя аккаунтами на криптофоруме, оба из которых принадлежали одному и тому же пользователю. Согласно сообщению на форуме, после того как один из аккаунтов "предположительно был взломан", этот пользователь начал общаться с инвесторами под другим именем.

В одном из рекламных сообщений этот пользователь предоставил адрес электронной почты, содержащий его имя, и назвал его "личным почтовым ящиком"; в то время как в другой теме несколько пользователей форума напрямую назвали его разработчиком этого проекта.

Тем временем несколько улик указывают на то, что соучредитель платформы находился в одном регионе с разработчиками этих двух токенов — последние утверждали в одном из старых чатов, что они находятся в Брайтоне, Великобритания.

Записи о регистрации избирателей показывают, что этот соучредитель по-прежнему зарегистрирован по адресу в районе Брайтон-Хоув в Великобритании по состоянию на 2024 год. Когда журналисты посетили этот адрес, один из жильцов, ответивший через домофон, отказался раскрыть свою личность, но заявил, что "он больше не живет здесь", что косвенно подтверждает точность регистрации избирателей.

Документы о регистрации компании показывают, что одна из дочерних компаний этой платформы была зарегистрирована по тому же адресу, что и в Брайтоне и Хоуве. Этот адрес также используется еще двумя компаниями, которые указали другого человека в качестве директора. Кроме того, этот человек также зарегистрирован по этому адресу как избиратель.

Псевдонимы и связи: множественная идентичность?

Этот соучредитель, похоже, использовал другое имя, эта фамилия совпадает с упомянутым ранее директором, что предполагает, что между ними может существовать родственная связь.

До недавнего времени на одном из аккаунтов GitHub по-прежнему хранился старый репозиторий кода, в котором содержалось письмо, названное в честь этого псевдонима, к Gmail; аватар, использованный для этого адреса электронной почты, также появлялся на аккаунте Medium с названием DylanKerler1, а также на зарегистрированных на этот псевдоним аккаунтах LinkedIn и YouTube.

Указанный аккаунт YouTube загрузил видео о некоторой криптовалюте. Несмотря на то, что проект был создан другими, его логотип также появлялся на ранних форумах, что можно рассматривать как косвенную подсказку о том, что оба проекта исходят от одного и того же человека.

Другой аккаунт YouTube опубликовал видео о проекте "Equis", чей слоган звучит как "Полная революция в игорной индустрии". Equis также продвигается ранними аккаунтами на форумах, его код полностью совпадает с кодами двух упомянутых токенов. (Проект не вызвал интереса среди инвесторов на форумах)

Таким образом, оба имени, использованные этим соучредителем, могут быть прослежены до связанных аккаунтов, которые продвигали ранние токены на форумах.

ICO-пузырь и ранняя модель "сбегства"

Оба этих ранних токена были запущены в разгар ICO-ажиотажа. В то время сотни токенов привлекли миллиарды долларов от инвесторов через модель ICO. ICO пользовались большой популярностью среди криптостартапов, так как не требовали размывания долей.

Осуществление ICO обычно включает три этапа: развертывание контракта на сети Ethereum для выпуска токенов, изложение видения проекта на официальном сайте и привлечение инвестиций. Аналитики отмечают: "Множество проектов представляют собой всего лишь белую книгу и веб-сайт с обратным отсчетом — барьер для входа крайне низкий."

Аналитики отмечают, что хотя некоторые проекты, финансируемые через ICO (например, Эфириум), продолжают работать, большинство ICO подвергались манипуляциям, преувеличениям и даже полностью мошенническим действиям, что в конечном итоге привело к ужесточению регулирования. Многие разработчики преувеличивают назначение проектов, манипулируют ценами, создавая ажиотаж, и даже выдумывают доходность.

"Разработчики активно рекламируют фантазии о высоких доходах," - сказал аналитик исследовательской компании в области блокчейна, "именно это является источником возникновения FOMO-психологии."

Шум вокруг ICO привел к тому, что множество доверчивых инвесторов почти не провели должной проверки в процессе погоне за прибылью, и это явление аналогично сегодняшнему поведению инвесторов в подозрительные мем-криптовалюты. "У мем-бума есть много общего с ICO," отметил аналитик, "продавать историю широкой публике очень легко, а затем быстро собрать урожай."

Взлет и падение определенного токена

Этот разработчик начал продвигать свой самый популярный токен в начале октября 2017 года. Они продолжили ранее установленный стандартный сценарий: выпуск токенов на Ethereum, создание веб-сайта и проведение рекламной кампании на форумах, в социальных сетях и чат-группах. Чтобы создать ажиотаж, они бесплатно раздавали токены через так называемые "эйрдропы" и обещали выпустить белую книгу. В то время белая книга считалась символом легитимности, что могло способствовать росту цен.

Аналитики отмечают: "Публикация белой книги может значительно повысить привлекательность. Даже просто обещание ее выпуска достаточно, чтобы разбудить рыночные эмоции."

Скриншот удаленного сайта проекта, который распространяется в чат-группах, раскрывает, как он рекламируется потенциальным инвесторам. На странице утверждается: "Мы стремимся сделать переход от фиатной валюты к криптовалюте как можно более плавным, при этом сохраняя честность и высококачественную атмосферу." Внизу страницы также представлено изображение банковской карты, которую якобы можно использовать для физических покупок.

Всего за несколько дней уже зарегистрировались сотни человек для участия в аирдропе этого токена. Между тем, на форуме идет активное обсуждение. Один из пользователей написал: "Давайте распространим информацию, чтобы больше людей обратили внимание на этот отличный токен." По состоянию на 19 октября рыночная капитализация токена возросла до примерно 1,3 миллиона долларов.

Но именно в то время, когда ранние инвесторы были полны ожиданий, разработчики начали тайно распродажу.

Анализ показывает, что разработчики в течение нескольких дней после создания токена распределили миллионы токенов на свои контролируемые кошельки. Один из этих кошельков затем использовался для массовой продажи токенов на рынке.

С 19 по 21 октября этот кошелек продал сотни партий токенов на платформе P2P. Эти продажи совпали с катастрофическим падением цены этого актива, которое составило 87,9%.

В чатах и форумах началась паника. Один из пользователей, вероятно, пытаясь найти в этом развлечение, начал называть этот токен "ECRASH". Другие же обвиняют разработчиков в полной ответственности. Один из участников аирдропа сказал: "Все очень сердиты. Я думаю, это мой первый опыт 'сбежавшего'".

Внимательно ожидаемая белая книга так и не появилась, в конечном итоге разработчик исчез из форумов и чатов. Несколько дней назад он еще писал: "Я могу заверить всех, что проект достиг значительных успехов."

20 и 21 октября в трех сделках кошелек разработчиков вывел с торговой платформы в общей сложности 240 эфиров (ETH) — на тот момент это составляло около 75 000 долларов. После каждого вывода эти ETH немедленно переводились на другой адрес кошелька, а затем были распределены на три кошелька. В конечном итоге эти ETH были переведены на несколько аккаунтов централизованных торговых платформ — эти платформы обычно используются для обмена криптовалюты на фиат.

В ходе расследования было выявлено как минимум 20 кошельков, используемых данным разработчиком, которые применялись для выпуска, аирдропа или продажи токенов, а также для перевода связанных доходов на централизованную торговую платформу.

"Эффект такой многоуровневой обработки заключается в сокрытии траекторий движения средств," сказал аналитик, "если у вас нет ничего, что нужно скрывать, на самом деле нет большой необходимости в этом. Это само по себе очень подозрительно."

Несмотря на то, что некоторые инвесторы все еще питают иллюзии о его возвращении — 24 октября кто-то в шутку сказал: "Я чувствую запах белой книги" — все признаки давно указывают на конечный исход.

В форуме в начале октября разработчики написали: "Это будет похоже на разгон с последующей распродажей, ранние инвесторы смогут вернуть свои затраты. Извините, что говорю так прямо, но это правда."

Быстрее, чем обогащение, это забвение

На сегодняшний день безумие этой платформы не утихает. По статистике, её ежедневный доход достигает 1 миллиона долларов США. Богатство основателей растёт, и они уже далеко опередили многие ранние проекты. В то время как эта "машина по созданию богатства" продолжает работать, вопреки своему первоначальному замыслу, "сбежавшие" всё ещё выходят на сцену, и почти никого это не волнует.

В ноябре прошлого года подросток начал трансляцию на этой платформе и всего за несколько минут создал и продал токен, заработав чистую прибыль в 30 000 долларов. Он кричал "Holy fuck! Holy fuck!" и показывал камере средний палец — в этот момент, возможно, действительно был подчеркнут дух этой эпохи.