Раскрытие дел об отмывании денег с виртуальными деньгами: Главный виновник события Bitfinex стал федеральным свидетелем
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в Отмывании денег 45 миллиардов долларов США Виртуальных денег, похищенных в результате хакерской атаки на Bitfinex. Пара признала свою вину в прошлом году.
Согласно последним сообщениям, Лихтенштейн стал свидетельством сотрудничества для правительства США, участвуя в судебном разбирательстве по делу об Отмывании денег, связанном с услугой смешивания криптовалют Bitcoin Fog. Этот поворот событий вызвал интерес к обстоятельствам этого крупного дела об Отмывании денег с Виртуальными деньгами.
Временная шкала событий
2016 год: супруги Лихтенштейн украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.
Апрель 2021 года: ФБР арестовало основного оператора Bitcoin Fog Романа Стерлингов.
2021 год: несколько криптовалютных смешивающих платформ, связанных с отмыванием денег, были закрыты
1 февраля 2022 года: правительство США получило около 94643,3 токенов биткойн
Февраль 2022: Супруги Лихтенштейн были арестованы
Август 2023 года: Два человека признали себя виновными и были осуждены за кражу.
Супруги Лихтенштейн признали, что они несколько раз использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, а затем переключились на другие миксеры. Они также отметили, что использование миксинг-сервисов является лишь небольшой частью их общего отмывания денег, большая часть средств была внесена на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на идентификационную информацию, приобретенную через темную сеть.
Переход от главного виновника к свидетелю
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. Он заявил в суде, что использовал Bitcoin Fog для отмывания денег около 10 раз, но никогда не имел прямого контакта с операторами этой платформы.
Министерство юстиции США в 2021 году обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент транзакции. Эти средства в основном поступили с черного рынка и связаны с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли окончательного решения.
Рекомендации по укреплению мер по отмыванию денег
Для предотвращения повторения подобных событий, специалисты отрасли предложили следующие рекомендации:
Внедрение строгих требований KYC и AML: требовать от пользователей полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие требованиям.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы реального времени для анализа подозрительных торговых операций, включая информацию о сумме сделки, частоте, источнике и пункте назначения.
Установить механизм отчетности: своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных сделках и сотрудничать с регулирующими органами в проведении расследования.
Содействие сотрудничеству в отрасли: поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регуляторами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии отмывания денег, поставщики услуг виртуальных активов должны поддерживать регулярное сотрудничество с компаниями безопасности, чтобы своевременно выявлять и реагировать на новые вызовы. Только совместными усилиями можно эффективно сдерживать отмывание денег в сфере виртуальных денег и поддерживать здоровое развитие отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BlockchainRetirementHome
· 16ч назад
Есть внутренний шпион, сделка остановлена!
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustlessMaximalist
· 16ч назад
С главой за дело стоило 4,5 миллиарда долларов
Посмотреть ОригиналОтветить0
FromMinerToFarmer
· 17ч назад
Да это может предать, ну и дела, онлайн наблюдая за событиями.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTrapper
· 17ч назад
классическое поведение крысы... сначала украсть, потом настучать, учебная стратегия выхода, если честно
Главный организатор дела Bitfinex стал федеральным свидетелем, раскрывая内幕 отмывания денег на 4,5 миллиарда долларов в Виртуальных деньгах.
Раскрытие дел об отмывании денег с виртуальными деньгами: Главный виновник события Bitfinex стал федеральным свидетелем
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы по подозрению в Отмывании денег 45 миллиардов долларов США Виртуальных денег, похищенных в результате хакерской атаки на Bitfinex. Пара признала свою вину в прошлом году.
Согласно последним сообщениям, Лихтенштейн стал свидетельством сотрудничества для правительства США, участвуя в судебном разбирательстве по делу об Отмывании денег, связанном с услугой смешивания криптовалют Bitcoin Fog. Этот поворот событий вызвал интерес к обстоятельствам этого крупного дела об Отмывании денег с Виртуальными деньгами.
Временная шкала событий
Супруги Лихтенштейн признали, что они несколько раз использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, а затем переключились на другие миксеры. Они также отметили, что использование миксинг-сервисов является лишь небольшой частью их общего отмывания денег, большая часть средств была внесена на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на идентификационную информацию, приобретенную через темную сеть.
Переход от главного виновника к свидетелю
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл правду по делу. Он заявил в суде, что использовал Bitcoin Fog для отмывания денег около 10 раз, но никогда не имел прямого контакта с операторами этой платформы.
Министерство юстиции США в 2021 году обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент транзакции. Эти средства в основном поступили с черного рынка и связаны с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли окончательного решения.
Рекомендации по укреплению мер по отмыванию денег
Для предотвращения повторения подобных событий, специалисты отрасли предложили следующие рекомендации:
Внедрение строгих требований KYC и AML: требовать от пользователей полной идентификации, чтобы обеспечить соответствие требованиям.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы реального времени для анализа подозрительных торговых операций, включая информацию о сумме сделки, частоте, источнике и пункте назначения.
Установить механизм отчетности: своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных сделках и сотрудничать с регулирующими органами в проведении расследования.
Содействие сотрудничеству в отрасли: поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регуляторами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии отмывания денег, поставщики услуг виртуальных активов должны поддерживать регулярное сотрудничество с компаниями безопасности, чтобы своевременно выявлять и реагировать на новые вызовы. Только совместными усилиями можно эффективно сдерживать отмывание денег в сфере виртуальных денег и поддерживать здоровое развитие отрасли.