· FTAF критикует Катар за плохую реакцию на отмывание денег и финансирование терроризма.
· Несколько обвинительных приговоров за отмывание денег и несоответствия в профиле рисков Катара.
· Несмотря на запрет криптовалют, правоприменительные меры считаются недостаточными.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FTAF) раскритиковала Катар за плохую реакцию на отмывание денег криптовалютой и финансирование терроризма. Несмотря на запрет поставщиков виртуальных активов и криптовалютных бирж, Катар не обеспечивает эффективного соблюдения запрета.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FTAF) осудила Катар за отмывание денег. В отчете группы говорится, что стране необходимо внести «значительные улучшения» в борьбу с финансированием терроризма.
Осуждение за отмывание денег с помощью криптовалюты в Катаре
FATF — международный регулятор, базирующийся в Париже, который устанавливает глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В отчете группы отмечается, что, хотя подразделение финансовой разведки страны было «хорошо оснащено», его «сложные аналитические возможности» использовались недостаточно.
"Катар имеет лишь небольшое количество обвинительных приговоров и судебных преследований в связи с финансированием терроризма. Существует серьезное несоответствие между профилем рисков Катара и типом и масштабами деятельности по финансированию терроризма, в отношении которых было возбуждено уголовное дело и которые были осуждены".
Катар запретил криптовалюты в 2019 году. Тем не менее, ФАТФ считает, что реализации недостаточно.
Группа пришла к выводу, что Катар «не продемонстрировал, что компетентные органы заранее выявляли и принимали принудительные меры против возможных нарушений этого запрета».
Криптовалюта запрещена в 2019 году
В ответ на отчет FTAF Мартин Чик, управляющий директор компании SmartSearch, отвечающей за цифровое соответствие, сказал журналистам:
"Катар по праву заслужил похвалу за свой прогресс в мерах по борьбе с отмыванием денег (AML). Однако, технически демонстрируя высокий уровень соблюдения требований ФАТФ, еще предстоит проделать работу по укреплению своей системы AML. Без надежной цифровой структура соответствия, любой бизнес может стать средством отмывания денег и обеспечить прикрытие для некоторых из самых страшных преступлений в мире».
Он продолжил:
«Хотя Катар внедрил риск-ориентированный подход к оценке отмывания денег и финансирования терроризма, понимание сложных форм этих преступлений нуждается в улучшении, а внедрение цифрового соответствия еще больше укрепит общую систему ПОД в Катаре».
Несмотря на запрет криптовалют и других цифровых активов, сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com является официальным спонсором чемпионата мира по футболу 2022 года. Тем не менее, участники могут использовать карту BitPay, криптовалютную дебетовую карту, для совершения покупок.
По мере роста использования цифровых активов растут и опасения по поводу отмывания денег. Буквально на этой неделе ЕС начал новые консультации по борьбе с преступностью. Во всем мире правоохранительные органы нанимают больше сетевых аналитиков для выявления незаконных потоков капитала.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Катар делает недостаточно для борьбы с отмыванием денег криптовалютой
Кратко об этой статье:
· FTAF критикует Катар за плохую реакцию на отмывание денег и финансирование терроризма.
· Несколько обвинительных приговоров за отмывание денег и несоответствия в профиле рисков Катара.
· Несмотря на запрет криптовалют, правоприменительные меры считаются недостаточными.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FTAF) раскритиковала Катар за плохую реакцию на отмывание денег криптовалютой и финансирование терроризма. Несмотря на запрет поставщиков виртуальных активов и криптовалютных бирж, Катар не обеспечивает эффективного соблюдения запрета.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FTAF) осудила Катар за отмывание денег. В отчете группы говорится, что стране необходимо внести «значительные улучшения» в борьбу с финансированием терроризма.
Осуждение за отмывание денег с помощью криптовалюты в Катаре
FATF — международный регулятор, базирующийся в Париже, который устанавливает глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В отчете группы отмечается, что, хотя подразделение финансовой разведки страны было «хорошо оснащено», его «сложные аналитические возможности» использовались недостаточно.
"Катар имеет лишь небольшое количество обвинительных приговоров и судебных преследований в связи с финансированием терроризма. Существует серьезное несоответствие между профилем рисков Катара и типом и масштабами деятельности по финансированию терроризма, в отношении которых было возбуждено уголовное дело и которые были осуждены".
Катар запретил криптовалюты в 2019 году. Тем не менее, ФАТФ считает, что реализации недостаточно.
Группа пришла к выводу, что Катар «не продемонстрировал, что компетентные органы заранее выявляли и принимали принудительные меры против возможных нарушений этого запрета».
Криптовалюта запрещена в 2019 году
В ответ на отчет FTAF Мартин Чик, управляющий директор компании SmartSearch, отвечающей за цифровое соответствие, сказал журналистам:
"Катар по праву заслужил похвалу за свой прогресс в мерах по борьбе с отмыванием денег (AML). Однако, технически демонстрируя высокий уровень соблюдения требований ФАТФ, еще предстоит проделать работу по укреплению своей системы AML. Без надежной цифровой структура соответствия, любой бизнес может стать средством отмывания денег и обеспечить прикрытие для некоторых из самых страшных преступлений в мире».
Он продолжил:
«Хотя Катар внедрил риск-ориентированный подход к оценке отмывания денег и финансирования терроризма, понимание сложных форм этих преступлений нуждается в улучшении, а внедрение цифрового соответствия еще больше укрепит общую систему ПОД в Катаре».
Несмотря на запрет криптовалют и других цифровых активов, сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com является официальным спонсором чемпионата мира по футболу 2022 года. Тем не менее, участники могут использовать карту BitPay, криптовалютную дебетовую карту, для совершения покупок.
Глобальное регулирование криптовалют. Источник: Статистика
По мере роста использования цифровых активов растут и опасения по поводу отмывания денег. Буквально на этой неделе ЕС начал новые консультации по борьбе с преступностью. Во всем мире правоохранительные органы нанимают больше сетевых аналитиков для выявления незаконных потоков капитала.