В мае этого года на конференции по Криптовалюта в Остине Блейк Эмерсон Бенталл, как и десятки других предпринимателей, активно общался с потенциальными инвесторами, пытаясь привлечь средства. Однако никто из них не смог продемонстрировать опыт лидера преступной сети, стоимость которой оценивается в миллионы долларов, как Бенталл.
На зоне «Deal Flow» на конференции Бентхолл, ростом всего 1 метр 62 см, бреет свою бороду чисто и аккуратно, одетый в серую футболку с логотипом своей стартап-компании, переворачивает свой ноутбук на столе и начинает представлять свои услуги потенциальному инвестору в очках.
«Я предприниматель на протяжении всей жизни», — сказал Бенталл, пролистывая слайд PowerPoint, подробно рассказывающий о том, как он управлял Silk Road 2.0 (Silk Road 2.0 — это вторая итерация Silk Road от Даркнета, с 1,7 миллионами анонимных зарегистрированных пользователей, покупающих наркотики, такие как метамфетамин и героин, через BTC). Затем он рассказал о своем аресте ФБР и годах, последовавших за этим. После презентации Бенталл закрыл свой компьютер и тут же договорился о «сотрудничестве» с инвестором в размере 150 000 долларов.
В настоящее время 36-летний Бентал, отбывший наказание и завершивший испытательный срок, продвигает свою двухлетнюю новую компанию Fathom(x). Цель компании - предоставить программное обеспечение для отслеживания транзакций Криптовалюта предприятиям и государственным учреждениям, чтобы обеспечить законное Соответствие.
Бентхолл знает, что учить людей о Соответствии человеку с криминальным прошлым кажется странным. Однако, в этой отрасли, где полно мошенников, опыт Бентхолла может помочь раскрыть мошенничество и предотвратить появление глазной усталости, подобной промыванию глаз, которое произошло с FTX.
Хотя Fathom(x) еще не получил следовать на рынке, но посещение Бенталла конференции Consensus означает, что его десятилетний законный путь подходит к концу. Весь этот путь Бенталл прошел через лонговые трудности, такие как детство в христианской семейной образовательной среде и владение веб-сайтом с нелегальной продажей наркотиков на сумму до 8 миллионов долларов ежемесячно. Чтобы искупить свою вину, он потратил более 10 лет на тайное сотрудничество с правительством в борьбе против злоупотребления Криптовалютой.
Это путешествие в прошлое Биткойна, начиная от цифровой валюты, связанной с преступлениями на глубоком интернете, до активов, признанных Уолл-стритом. Некоторые скептически настроенные правительственные служащие, даже те, кто участвовал в расследовании дела Silk Road, стали адептами Криптовалют. Vincent D’Agostino, бывший агент ФБР, вложил деньги в стартап Бенталла.
От мальчика, получающего образование дома, до киберпреступника
Четырехлетний Блейк Бенталл играет на компьютере
Бенталл вырос в Хьюстоне, был единственным ребенком в семье и получал образование дома. Его родители - набожные христиане, мать Шэрон Бенталл - преподавательница колледжа, отец Ларри - менеджер по программному обеспечению. В глазах матери Бенталл был "скромным, осторожным, очень умным", а отец часто брал юного Блейка на колени во время работы, и этот компьютер, используемый для работы, в конечном итоге стал связующим звеном между сыном и внешним миром.
В 7 лет Блейк начал создавать веб-сайты для серии игрушек Beanie Babies. В 14 лет он основал компанию по хостингу онлайн-игр вместе с другим подростком, которого он встретил в AOL Instant Messenger. Он заказал компьютерный сервер на счете матери в PayPal и обещал вернуть затраты на сервер с помощью абонентской платы от клиентов.
«Когда вспоминаю, некоторые вещи действительно необычны», - сказала Шэрон Бентолл.
Супруги Бентхолл вспоминают, что они пытались контролировать время, проведенное Бентхоллом в интернете, но молодой возраст уже заставил его погрузиться в сеть, где он нашел дружбу и счастье, которые должен был получить в церкви и в юношеском движении.
После краткого обучения в маленькой христианской школе Флоридского колледжа в Тампе Бенталл в 2009 году переехал в Сан-Франциско, чтобы осуществить свою техническую мечту. Сначала он работал в стартапе, разрабатывая приложение для контроля времени, проводимого детьми в играх. Однако через четыре месяца компания обанкротилась.
Далее Бенталл переезжал между заливом и Флоридой, занимаясь различной временной работой, в свободное время погружался в различные «XTZ-дыры» в онлайн-мире. Среди них его особенно увлекал BTC, криптовалюта, стоимость которой тогда была около 130 долларов, позволяющая людям совершать анонимные онлайн-сделки. Бенталл прочитал интервью 2013 года с загадочной личностью, называвшей себя Дред Пайрат Робертс. Он управлял сайтом под названием «Шелковый путь», который был даркнет-рынком для незаконной торговли наркотиками, и использовал BTC и Tor (программное обеспечение для анонимизации сетевой идентификации) для обеспечения конфиденциальности сторон в сделках, и власти, казалось, были бессильны в этом отношении.
Будучи «интернет-наркоманом», Бенталл хотел путешествовать по Интернету, не оставляя следов, поэтому он скачал Tor. И однажды днем в октябре 2013 года Бенталл увидел срочную новость по телевизору в спортзале в Сан-Франциско, которая изменила его жизнь: правоохранительные органы закрыли Silk Road и арестовали Ужасного Пирата Робертса, также известного как Росс Ульбрихт. А 29-летний Ульбрихт, живущий в Сан-Франциско, был арестован в библиотеке рядом с домом Бенталла.
Benthall не употреблял наркотики и никогда не посещал Шелковый путь, но когда он узнал, что власти конфисковали 26000 BTC, он тут же прекратил занятия спортом, поспешил домой и погрузился в эту "Даркнет-драму".
Benthall обнаружил, что после закрытия ФБР сайта Silk Road его форумы остались активными. Некоторые пользователи боятся быть обвиненными или арестованными, но что удивительно, другие пользователи уже обсуждают создание нового наркотического рынка. Benthall считает, что эти чаты могут быть удалены в любой момент, поэтому он использовал компьютерную программу для сохранения сообщений на форуме.
Новый бизнес Бентхолла также начался. Один из модераторов на пути Шелкового пути, увидев, что данные на форуме были скопированы, попросил узнать исполнителя. Когда Бентхолл раскрыл свою личность в анонимном чате, модератор задал ему много технических вопросов и в конечном итоге предоставил Бентхоллу 50 000 долларов в BTC, чтобы он создал новый веб-сайт.
Бенталл знал, что было бы неуместно помогать в создании нелегального рынка наркотиков, пока власти ведут расследование, но из-за нехватки денег он только что провел собеседование со SpaceX и не получил предложения, поэтому он начал убеждать себя, что работа в Silk Road была всего лишь временной работой программиста. «Когда мне было 25 лет, я не понимал так называемого соучастия». «Я думал, что я просто анонимный закулисный разработчик практически без риска», — сказал Бенталл.
Конечно, в то время Benthall также не рассматривал возможное преступление, связанное с Даркнет, или вред, связанный с свободным употреблением наркотиков. Он верил в либертарианские аргументы, выдвинутые Dread Pirate Roberts, что Silk Road может снизить опасности, связанные с наркотиками, позволяя пользователям оценивать продукты и продавцов.
Бентолл потратил три недели на написание последующего Шелкового пути 2.0, и сайт был запущен через месяц после ареста Ульбрихта.
В этот момент Бенталл решил уйти, но администратор, нанявший его, предложил ему 50% прибыли, если он продолжит управлять сервером сайта.
«Я уверен, что это незаконно», - сказал Бенталл, но уже в первый день работы сайта количество зарегистрированных пользователей достигло 100 тысяч. «Это просто замечательное чувство, люди наконец-то начали использовать то, что я создал».
В декабре того же года Бенталл получил предложение от SpaceX на должность инженера-разработчика программного обеспечения для полетов. Несмотря на невысокую зарплату и еженедельные поездки между заливом и головным офисом компании в Южной Калифорнии, он принял это предложение, потому что это была его "мечта".
Таким образом, Бенталл начал свою «двойную жизнь».
Двуличная жизнь
Шелковый путь 2.0 развивается быстро, но из-за выхода партнера (позже арестованного и подтвержденного как 19-летний молодой человек, проживающий в Великобритании), Бенталлу пришлось сделать выбор между закрытием рынка и одиночным ведением бизнеса.
«Я взял на себя все руководство, — сказал Бенталл, — и в одночасье стал главой крупнейшего в мире сайта по продаже наркотиков».
Управление Шелковым путем 2.0 поглотило все усилия Бентхолла, что заставило его трудно концентрироваться во время работы в SpaceX днем. Однажды он даже забрался в прототип космического корабля Dragon в SpaceX и вздремнул там.
Каждый вечер - это время, когда Benthall «накапливает богатство». Шелковый путь 2.0 взимает около 8% комиссии с каждой сделки, поэтому его ежемесячный доход составляет около 500 000 долларов. Benthall использует часть этой суммы на найм десятков анонимных пользователей для оказания клиентам услуг.
В январе 2014 года Бентхалл купил модель TSL за 127 000 долларов США, используя BTC, и начал роскошную жизнь. Он летит на частном самолете в озеро Тахо, чтобы посетить музыкальный фестиваль Coachella и делиться красивыми видами в Instagram.
Бентолл никогда не брал свой компьютер, используемый для 'Даркнет жизни', в SpaceX, потому что он боялся, что служба безопасности обнаружит его деятельность. Однако, во время взлома Хакером Silk Road 2.0 и кражи приблизительно 2,7 миллионов долларов BTC в феврале, он услышал от коллеги в столовой SpaceX: 'Какой идиот перезапустил этот глупый сайт, ты веришь в это?'
Немного позже SpaceX уволила Бентхолла по причине плохих результатов, и он полностью погрузился в свою преступную деятельность. Сайт объявил, что не будет получать никакой прибыли, пока клиенты не получат компенсацию.
И поэтому люди продолжают использовать этот Даркнет市场, а Бенталл все больше полагается на свою анонимную команду клиентского обслуживания. Он говорит, что несмотря на атаки Хакеров, напряженную работу и риск законных санкций, он все еще чувствует ответственность за продолжение работы сайта.
Однако юридические санкции настигли Бентхолла быстрее, чем он ожидал.
Юридические санкции
Jared Der-Yeghiayan - один из анонимных пользователей, нанятых Бенталлом, отвечающий за обслуживание клиентов. По факту он является секретным агентом Министерства внутренней безопасности США.
Среди анонимных пользователей, нанятых Benthall, был инсайдер Jared Der-Yeghiayan из Министерства внутренней безопасности, который помогал Benthall обслуживать клиентов. Der-Yeghiayan ранее участвовал в расследовании первого Silk Road и, выдавая себя за преданный модератор сообщества, завоевал доверие Ульбрихта. В этот раз Der-Yeghiayan провел несколько месяцев, проникнув в Silk Road 2.0, но его успех был недолгим, он узнал только псевдоним Benthall «Defcon» и его техническую компетентность.
Настоящий прорыв ФБР в обнаружении Шелкового пути 2.0 стал возможен благодаря исследователям из Университета Карнеги-Меллона. Исследовательская группа разработала способ раскрыть местоположение серверов Даркнет, которые Tor пытался скрыть. Таким образом, федеральные власти сразу же связали «Бенталл» с Шелковым путем 2.0. И когда следователи погуглили последнюю работу Бенталла в SpaceX, было высказано предположение, что кто-то украл его личность. Гэри Алфорд, агент IRS, ответственный за это дело, вспоминал, как в шутку сказал, что сайтом управляет «настоящий ученый-ракетчик».
Для сбора более лонг доказательств ФБР в течение пяти месяцев наблюдало за Бенталлом. Затем, в один понедельник 2014 года, когда Бенталл выехал из дома на своей Tesla, агенты блокировали его и успешно задержали.
Der-Yeghiayan и Винсент Д'Агостино (агент ФБР из Нью-Йорка, также участвовавший в первоначальном случае о Шелковом пути) вернули его домой и надели на него наручники.
В течение нескольких месяцев наблюдения Д'Агостино прочитал все сообщения на форуме Benthall, просмотрел его твиттер и даже не пропустил выступление его университетской кавер-группы на YouTube. Д'Агостино считает, что он достаточно хорошо знает Benthall, основываясь на своем предыдущем опыте работы, и считает, что он не является преступником.
По его мнению, Бентхалл и Ульбрихт не являются одними из тех же людей. Ульбрихт - радикальный либерал, скептически настроенный к правительственной власти, обвиняемый в заказе убийства пяти человек, которые могли бы раскрыть его деятельность (но все пять не погибли), в итоге приговоренный к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. (Недавно Трамп заявил, что если он будет избран президентом США на следующий срок, то помилует Ульбрихта).
D’Agostino говорит, что цель Benthall'a - сделать сайт лучше. «Строители иногда не обращают внимания на потенциальное влияние своих действий». Он считает, что эти навыки могут быть полезны правительству.
В апартаментах Бентхолла Д'Агостино и Дер-Йегиян предъявили Бентхоллу чат-записи, которые он думал, что уже удалены, и сказали ему, что они знают, что он является Defcon, и уже произвели обыск в его родительском доме в Хьюстоне, призывая его сотрудничать с расследованием.
В тот момент Бентхолл понял, что его игра закончена. И вспоминая о том, что происходило в его голове, Бентхолл говорит: «Мне нужно было заставить их поверить, что я не радикал». Бентхолл говорит, что после некоторого времени молитвы он передал следователям секретный ключ и кошелек BTC, а после полуночи рассказал им о работе Silk Road 2.0. Он не назвал имен других участников, потому что все они были анонимными, но он действительно создал инструмент, который позволял извлекать данные, которые они хотели, из веб-сайта.
По реакции Бентхолла Дер-Иегиян сказал: "Он сразу почувствовал сожаление, и я думаю, что он искренне раскаивается."
Сотрудничество с ФБР
После того, как федеральный прокурор Кэти Хаун выступила против его освобождения под залог, Бентал провел первые несколько ночей после ареста в тюрьме в Окленде. На одном из слушаний судья сообщил ему, что он будет стоять перед не менее чем 10 годами тюремного заключения. Позже Бентал был переведен в тюрьму задержания в Куинсе Нью-Йорка, где ему предъявили обвинение.
Несколько недель после прибытия Бентхалла в тюрьму Д'Агостино отвел его в интервьюерскую комнату в офисе ФБР недалеко от Чайнатауна. После того, как агенты надели на него наручники и поставили перед ним ноутбук, они попросили его оказать техническую помощь. Так началось сотрудничество Бентхалла с ФБР. «Это был самый стрессовый хакатон в моей жизни», - сказал Бентхалл, осознавая, что это была уникальная возможность.
Налоговые органы совершили рейд на Шелковом пути 2.0 - это был первый шаг в закрытии десятков рынков Даркнета. Д'Агостино говорит, что тогдашнее F.B.I. было «затоплено данными» и нуждалось в помощи людей с техническими навыками для обработки этих данных.
При поддержке федерального прокурора, расследователи начали обсуждать с адвокатом Бентхолла Жан-Жаком Кабу сотрудничество по Протоколу. Если Бентхолл согласится предоставить помощь правительству, судья в будущем может дать ему смягченный приговор.
Очень скоро Бентхолла оставили работать в закрытой комнате Федерального бюро расследований, наручники сняли, но когда он шел в туалет, его все равно наблюдали.
Однажды Д'Агостино вручил Бенталлу рубашку-поло и поехал в торговый центр в Квинсе. Д'Агостино дал Бенталлу пятидолларовую купюру и позволил ему потусоваться в фуд-корте. Агент ФБР смотрит на Бенталла как на «ребенка» и просит у него мелочь после того, как тот покупает ему чашку кофе Венди.
Д'Агостино говорит: "Наша цель - постепенно и поэтапно устанавливать отношения с ним, чтобы мы могли больше доверять ему и получать больше информации".
2014 году Винсент Д'Агостино, работая агентом ФБР, арестовал Бентхолла. Позже он покинул это учреждение и недавно инвестировал в стартап Бентхолла.
В июле 2015 года Бентхолл признался в четырех преступлениях, включая наркоторговлю и отмывание денег, и подписал Протокол о сотрудничестве, официально обязавшись работать на правительство. Через восемь месяцев после того, как он был заключен в тюрьму, Бентхолл получил разрешение на переезд в квартиру в районе Квинса и стал полноправным консультантом по киберпреступлениям с электронным браслетом на ноге в качестве вознаграждения за свободу и пособие (один доллар за пиццу, зубную пасту и проезд на метро).
Во время этого периода Бентхалл помогал в расследовании масштабных атак Хакер на предприятия, отслеживал BTC-транзакции в попытках выявить преступников и даже проводил обучение сотрудников следственных органов в офисе ФБР в Куантитико, Вирджиния. Он сказал: "У правительства США есть значительное количество Криптовалюта, и обеспечение их безопасности действительно вызывает опасения."
Бенталл считает, что ему особенно повезло, потому что он обладает навыками, которые нужны правительству в нужный момент. Брайан Фаррелл, работающий под псевдонимом «DoctorClu», был приговорен к шести годам тюремного заключения, а Бенталл утверждал, что в корне несправедливо, чтобы «менее связанные люди» были приговорены к более суровым срокам.
Бентхалл отказывается обсуждать конкретные детали своей работы в правительстве. Тем не менее, он упомянул такой случай. Бентхалл говорит, что ранее кто-то угрожал взорвать школу в Нью-Йорке и потребовал BTCнаграда. Бентхалл помог установить личность этого человека, отследившишифрованиеКошелекАдрес. (ФБР отказалось комментировать, представитель сказал: "Нет общедоступных документов, подтверждающих действия Бентхалла").
Однако свободная жизнь Бентхолла также привела к развитию у него паранойи. Он говорит: "Когда тебя наблюдает нация, ты начинаешь видеть мир по-другому". Он чувствовал, что его все время наблюдают, и боялся, что клиенты Silk Road 2.0 могут его узнать. К счастью, Бентхолл получил лечение (затраты оплачивались правительством) и вернулся к нормальной жизни. Теперь он поет и играет на гитаре на открытых мероприятиях, посещает церковь и заводит новых друзей. Однако он по-прежнему скрывает свое прошлое и все зовут его посредством "Эмерсон".
Пастор Майкл Уайт из церкви CityLight, где Бентхолл часто бывал, сказал: "Как пастору, люди обычно откровенны со мной". "Но у этого человека, кроме того, что я знал, что его зовут Эмерсон, я ничего не знал".
Новое начало?
В течение следующих пяти лет Бентхолл работал вместе с некоторыми агентами, разрушившими шелковый путь и шелковый путь 2.0. С течением времени, когда BTC стал основным и превысил 10000 долларов, некоторые государственные служащие ушли из государства, чтобы заняться частным бизнесом, более конкретно, в отрасли Криптовалюта.
Самым заметным из них является федеральный прокурор Кэти Хаун, ранее выступавшая против освобождения под залог Бентхалла. В 2018 году она присоединилась к венчурной инвестиционной компании Андрисен Хоровиц, инвестируя в Криптовалюта предприятия и спустя четыре года собрав собственный фонд в размере 15 миллиардов долларов.
Сначала D’Agostino был скептически настроен к BTC, но позже он также поверил, что BTC изменит мир. Он установил программное обеспечение BTC Майнинг на своем домашнем компьютере и в конечном итоге покинул Федеральное бюро расследований, присоединившись к частной охранной компании, чтобы помочь компаниям, пострадавшим от атаки Вирус-вымогатель. Der-Yeghiayan в настоящее время работает в компании Chainalysis по анализу блокчейна.
После ухода многих чиновников, Бенталл не знает, сколько времени ему еще придется работать в правительственном учреждении. Теоретически, его освободили под залог, но он еще не был приговорен, и неясно, когда закончится так называемое раскаяние.
Бывший прокурор и профессор права Колумбийского университета Даниэль Ричман заявил, что такие договоренности, как у Бентхолла, не являются обычными, но в случае, когда у кого-то «имеется достаточно оснований для предъявления обвинения, но не достаточно для создания угрозы во время освобождения под залог», такие ситуации действительно могут возникать. «Это звучит как договорное рабство,», - добавил Ричман, - «но в итоге это выгодно обеим сторонам».
В 2020 году Covid-19 дал Бентхоллу потенциальный выход. Когда все начали работать из дома, Бентхолл спросил у судьи, может ли он работать у родителей в Хьюстоне.
Весной второго года Бенталл посчитал, что он сделал много работы для правительства, и потребовал официального объявления приговора. В марте он с родителями полетел в Манхэттен на слушание. В своем костюме и неудобных туфлях он получил то, что хотел: отбывать наказание до конца срока, трехлетний испытательный срок, в течение которого он должен продолжать работать бесплатно для правительства по мере необходимости. Поскольку решение суда оставалось нераскрытым, Бенталл избегал обсуждения этого вопроса, опасаясь, что это может поставить под угрозу его договоренность.
Тем не менее, имея судимость, Бенталл с трудом находит работу в жизни. Он должен возместить судебные издержки, уплаченные его родителями за него, а также должен содержать своих собственных детей. После того, как три предложения были отозваны, Бенталл решил основать Fathom(x) весной 2022 года. Он сказал, что его «мечтой всей жизни» было стать основателем, и на этот раз это была законная мечта.
Бентхалл провел в тюрьме восемь месяцев и в течение многих лет сотрудничал с правительством в соответствии с Протоколом. В марте 2021 года ему был вынесен приговор к реальному сроку и трёхлетнему условному заключению.
Слоган Fathom(x) очень прост: проверить, имеет ли компания заявленные Криптовалюта, и чистые ли эти Криптовалюта. Бенталл считает, что его многолетний опыт работы в правительстве повысил его доверие. Он также рад тому, что D’Agostino стал инвестором в Fathom(x). Бенталл говорит: «Я заставил своего агента, который меня арестовал, поверить мне».
После ухода Д'Агостино из Федерального бюро расследований они оставались на связи все эти годы. Когда Бенталл еще жил в Нью-Йорке, Д'Агостино приглашал его на шашлыки и поют в караоке вместе. И когда Бенталл основал свою новую компанию, он позвонил Д'Агостино и попросил совета. Д'Агостино сказал: «Тот человек, с которым я говорю сейчас, не тот, кого я арестовал 10 лет назад».
D’Agostino не был единственным бывшим «коллегой» Benthall, с которым он столкнулся в новой жизни. Benthall также продвигал свое программное обеспечение в правительственных учреждениях, включая Налоговую службу, где продолжает работать следователь Шелкового пути Алфорд.
«Жизнь - это такая странная штука», - вспоминает Алфорд видеоконференцию, на которой Бентхолл продемонстрировал ее ему и другим агентам Инспекции по доходам. Хотя лиц, совершивших тяжкие преступления, не запрещается работать на федеральное правительство, Джон Пелиссеро, эксперт по государственной этике в Святом Кларе, университете, сказал, что он удивлен тем, что Бентхолл не был включен в «список запрещенных для найма». Алфорд не разглашает, использует ли Инспекция по доходам Fathom(x).
Benthall не желает раскрывать конкретных клиентов своей текущей компании, а также не желает раскрывать масштаб финансирования. Fathom(x) имеет очень небольшой масштаб, всего два подрядчика, но Benthall утверждает, что компания прибыльна.
Кроме управления новой компанией, Бентхолл также осознал вред, который может причинить обслуживание сайтов по продаже опасных товаров людям. В то время, когда он жил в Нью-Йорке, смерть друга от передозировки наркотиками убедила его в том, что, учитывая количество пользователей Silk Road, некоторые люди могут пострадать от покупки наркотиков.
В пути на конференцию Consensus Бентхалл при заказе в кофейне использовал своё второе имя, с одной стороны, это было рефлекторной реакцией, с другой стороны, возможно, он всё ещё размышлял о том, как столкнуться со своим прошлым. Он представлял себе, что когда он начнёт использовать своё полное имя, какой-то жертве Шёлкового пути это может вызвать недовольство и они с ним встанут на путь сопротивления.
"Люди имеют право это делать", - сказал он, - "поэтому я часто думаю, как мне к ним относиться."
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
От "Даркнет毒枭" до предпринимателя в сфере Криптовалюта, создатель Silk Road 2.0 Блэйк Бенталл преодолел десять лет искупления
Авторы: Райан Мак и Кашмир Хилл, New York Times
Компиляция: Yangz, новости Techub
В мае этого года на конференции по Криптовалюта в Остине Блейк Эмерсон Бенталл, как и десятки других предпринимателей, активно общался с потенциальными инвесторами, пытаясь привлечь средства. Однако никто из них не смог продемонстрировать опыт лидера преступной сети, стоимость которой оценивается в миллионы долларов, как Бенталл.
На зоне «Deal Flow» на конференции Бентхолл, ростом всего 1 метр 62 см, бреет свою бороду чисто и аккуратно, одетый в серую футболку с логотипом своей стартап-компании, переворачивает свой ноутбук на столе и начинает представлять свои услуги потенциальному инвестору в очках.
«Я предприниматель на протяжении всей жизни», — сказал Бенталл, пролистывая слайд PowerPoint, подробно рассказывающий о том, как он управлял Silk Road 2.0 (Silk Road 2.0 — это вторая итерация Silk Road от Даркнета, с 1,7 миллионами анонимных зарегистрированных пользователей, покупающих наркотики, такие как метамфетамин и героин, через BTC). Затем он рассказал о своем аресте ФБР и годах, последовавших за этим. После презентации Бенталл закрыл свой компьютер и тут же договорился о «сотрудничестве» с инвестором в размере 150 000 долларов.
В настоящее время 36-летний Бентал, отбывший наказание и завершивший испытательный срок, продвигает свою двухлетнюю новую компанию Fathom(x). Цель компании - предоставить программное обеспечение для отслеживания транзакций Криптовалюта предприятиям и государственным учреждениям, чтобы обеспечить законное Соответствие.
Бентхолл знает, что учить людей о Соответствии человеку с криминальным прошлым кажется странным. Однако, в этой отрасли, где полно мошенников, опыт Бентхолла может помочь раскрыть мошенничество и предотвратить появление глазной усталости, подобной промыванию глаз, которое произошло с FTX.
Хотя Fathom(x) еще не получил следовать на рынке, но посещение Бенталла конференции Consensus означает, что его десятилетний законный путь подходит к концу. Весь этот путь Бенталл прошел через лонговые трудности, такие как детство в христианской семейной образовательной среде и владение веб-сайтом с нелегальной продажей наркотиков на сумму до 8 миллионов долларов ежемесячно. Чтобы искупить свою вину, он потратил более 10 лет на тайное сотрудничество с правительством в борьбе против злоупотребления Криптовалютой.
Это путешествие в прошлое Биткойна, начиная от цифровой валюты, связанной с преступлениями на глубоком интернете, до активов, признанных Уолл-стритом. Некоторые скептически настроенные правительственные служащие, даже те, кто участвовал в расследовании дела Silk Road, стали адептами Криптовалют. Vincent D’Agostino, бывший агент ФБР, вложил деньги в стартап Бенталла.
От мальчика, получающего образование дома, до киберпреступника
Четырехлетний Блейк Бенталл играет на компьютере
Бенталл вырос в Хьюстоне, был единственным ребенком в семье и получал образование дома. Его родители - набожные христиане, мать Шэрон Бенталл - преподавательница колледжа, отец Ларри - менеджер по программному обеспечению. В глазах матери Бенталл был "скромным, осторожным, очень умным", а отец часто брал юного Блейка на колени во время работы, и этот компьютер, используемый для работы, в конечном итоге стал связующим звеном между сыном и внешним миром.
В 7 лет Блейк начал создавать веб-сайты для серии игрушек Beanie Babies. В 14 лет он основал компанию по хостингу онлайн-игр вместе с другим подростком, которого он встретил в AOL Instant Messenger. Он заказал компьютерный сервер на счете матери в PayPal и обещал вернуть затраты на сервер с помощью абонентской платы от клиентов.
«Когда вспоминаю, некоторые вещи действительно необычны», - сказала Шэрон Бентолл.
Супруги Бентхолл вспоминают, что они пытались контролировать время, проведенное Бентхоллом в интернете, но молодой возраст уже заставил его погрузиться в сеть, где он нашел дружбу и счастье, которые должен был получить в церкви и в юношеском движении.
После краткого обучения в маленькой христианской школе Флоридского колледжа в Тампе Бенталл в 2009 году переехал в Сан-Франциско, чтобы осуществить свою техническую мечту. Сначала он работал в стартапе, разрабатывая приложение для контроля времени, проводимого детьми в играх. Однако через четыре месяца компания обанкротилась.
Далее Бенталл переезжал между заливом и Флоридой, занимаясь различной временной работой, в свободное время погружался в различные «XTZ-дыры» в онлайн-мире. Среди них его особенно увлекал BTC, криптовалюта, стоимость которой тогда была около 130 долларов, позволяющая людям совершать анонимные онлайн-сделки. Бенталл прочитал интервью 2013 года с загадочной личностью, называвшей себя Дред Пайрат Робертс. Он управлял сайтом под названием «Шелковый путь», который был даркнет-рынком для незаконной торговли наркотиками, и использовал BTC и Tor (программное обеспечение для анонимизации сетевой идентификации) для обеспечения конфиденциальности сторон в сделках, и власти, казалось, были бессильны в этом отношении.
Будучи «интернет-наркоманом», Бенталл хотел путешествовать по Интернету, не оставляя следов, поэтому он скачал Tor. И однажды днем в октябре 2013 года Бенталл увидел срочную новость по телевизору в спортзале в Сан-Франциско, которая изменила его жизнь: правоохранительные органы закрыли Silk Road и арестовали Ужасного Пирата Робертса, также известного как Росс Ульбрихт. А 29-летний Ульбрихт, живущий в Сан-Франциско, был арестован в библиотеке рядом с домом Бенталла.
Benthall не употреблял наркотики и никогда не посещал Шелковый путь, но когда он узнал, что власти конфисковали 26000 BTC, он тут же прекратил занятия спортом, поспешил домой и погрузился в эту "Даркнет-драму".
Benthall обнаружил, что после закрытия ФБР сайта Silk Road его форумы остались активными. Некоторые пользователи боятся быть обвиненными или арестованными, но что удивительно, другие пользователи уже обсуждают создание нового наркотического рынка. Benthall считает, что эти чаты могут быть удалены в любой момент, поэтому он использовал компьютерную программу для сохранения сообщений на форуме.
Новый бизнес Бентхолла также начался. Один из модераторов на пути Шелкового пути, увидев, что данные на форуме были скопированы, попросил узнать исполнителя. Когда Бентхолл раскрыл свою личность в анонимном чате, модератор задал ему много технических вопросов и в конечном итоге предоставил Бентхоллу 50 000 долларов в BTC, чтобы он создал новый веб-сайт.
Бенталл знал, что было бы неуместно помогать в создании нелегального рынка наркотиков, пока власти ведут расследование, но из-за нехватки денег он только что провел собеседование со SpaceX и не получил предложения, поэтому он начал убеждать себя, что работа в Silk Road была всего лишь временной работой программиста. «Когда мне было 25 лет, я не понимал так называемого соучастия». «Я думал, что я просто анонимный закулисный разработчик практически без риска», — сказал Бенталл.
Конечно, в то время Benthall также не рассматривал возможное преступление, связанное с Даркнет, или вред, связанный с свободным употреблением наркотиков. Он верил в либертарианские аргументы, выдвинутые Dread Pirate Roberts, что Silk Road может снизить опасности, связанные с наркотиками, позволяя пользователям оценивать продукты и продавцов.
Бентолл потратил три недели на написание последующего Шелкового пути 2.0, и сайт был запущен через месяц после ареста Ульбрихта.
В этот момент Бенталл решил уйти, но администратор, нанявший его, предложил ему 50% прибыли, если он продолжит управлять сервером сайта.
«Я уверен, что это незаконно», - сказал Бенталл, но уже в первый день работы сайта количество зарегистрированных пользователей достигло 100 тысяч. «Это просто замечательное чувство, люди наконец-то начали использовать то, что я создал».
В декабре того же года Бенталл получил предложение от SpaceX на должность инженера-разработчика программного обеспечения для полетов. Несмотря на невысокую зарплату и еженедельные поездки между заливом и головным офисом компании в Южной Калифорнии, он принял это предложение, потому что это была его "мечта".
Таким образом, Бенталл начал свою «двойную жизнь».
Двуличная жизнь
Шелковый путь 2.0 развивается быстро, но из-за выхода партнера (позже арестованного и подтвержденного как 19-летний молодой человек, проживающий в Великобритании), Бенталлу пришлось сделать выбор между закрытием рынка и одиночным ведением бизнеса.
«Я взял на себя все руководство, — сказал Бенталл, — и в одночасье стал главой крупнейшего в мире сайта по продаже наркотиков».
Управление Шелковым путем 2.0 поглотило все усилия Бентхолла, что заставило его трудно концентрироваться во время работы в SpaceX днем. Однажды он даже забрался в прототип космического корабля Dragon в SpaceX и вздремнул там.
Каждый вечер - это время, когда Benthall «накапливает богатство». Шелковый путь 2.0 взимает около 8% комиссии с каждой сделки, поэтому его ежемесячный доход составляет около 500 000 долларов. Benthall использует часть этой суммы на найм десятков анонимных пользователей для оказания клиентам услуг.
В январе 2014 года Бентхалл купил модель TSL за 127 000 долларов США, используя BTC, и начал роскошную жизнь. Он летит на частном самолете в озеро Тахо, чтобы посетить музыкальный фестиваль Coachella и делиться красивыми видами в Instagram.
Бентолл никогда не брал свой компьютер, используемый для 'Даркнет жизни', в SpaceX, потому что он боялся, что служба безопасности обнаружит его деятельность. Однако, во время взлома Хакером Silk Road 2.0 и кражи приблизительно 2,7 миллионов долларов BTC в феврале, он услышал от коллеги в столовой SpaceX: 'Какой идиот перезапустил этот глупый сайт, ты веришь в это?'
Немного позже SpaceX уволила Бентхолла по причине плохих результатов, и он полностью погрузился в свою преступную деятельность. Сайт объявил, что не будет получать никакой прибыли, пока клиенты не получат компенсацию.
И поэтому люди продолжают использовать этот Даркнет市场, а Бенталл все больше полагается на свою анонимную команду клиентского обслуживания. Он говорит, что несмотря на атаки Хакеров, напряженную работу и риск законных санкций, он все еще чувствует ответственность за продолжение работы сайта.
Однако юридические санкции настигли Бентхолла быстрее, чем он ожидал.
Юридические санкции
Jared Der-Yeghiayan - один из анонимных пользователей, нанятых Бенталлом, отвечающий за обслуживание клиентов. По факту он является секретным агентом Министерства внутренней безопасности США.
Среди анонимных пользователей, нанятых Benthall, был инсайдер Jared Der-Yeghiayan из Министерства внутренней безопасности, который помогал Benthall обслуживать клиентов. Der-Yeghiayan ранее участвовал в расследовании первого Silk Road и, выдавая себя за преданный модератор сообщества, завоевал доверие Ульбрихта. В этот раз Der-Yeghiayan провел несколько месяцев, проникнув в Silk Road 2.0, но его успех был недолгим, он узнал только псевдоним Benthall «Defcon» и его техническую компетентность.
Настоящий прорыв ФБР в обнаружении Шелкового пути 2.0 стал возможен благодаря исследователям из Университета Карнеги-Меллона. Исследовательская группа разработала способ раскрыть местоположение серверов Даркнет, которые Tor пытался скрыть. Таким образом, федеральные власти сразу же связали «Бенталл» с Шелковым путем 2.0. И когда следователи погуглили последнюю работу Бенталла в SpaceX, было высказано предположение, что кто-то украл его личность. Гэри Алфорд, агент IRS, ответственный за это дело, вспоминал, как в шутку сказал, что сайтом управляет «настоящий ученый-ракетчик».
Для сбора более лонг доказательств ФБР в течение пяти месяцев наблюдало за Бенталлом. Затем, в один понедельник 2014 года, когда Бенталл выехал из дома на своей Tesla, агенты блокировали его и успешно задержали.
Der-Yeghiayan и Винсент Д'Агостино (агент ФБР из Нью-Йорка, также участвовавший в первоначальном случае о Шелковом пути) вернули его домой и надели на него наручники.
В течение нескольких месяцев наблюдения Д'Агостино прочитал все сообщения на форуме Benthall, просмотрел его твиттер и даже не пропустил выступление его университетской кавер-группы на YouTube. Д'Агостино считает, что он достаточно хорошо знает Benthall, основываясь на своем предыдущем опыте работы, и считает, что он не является преступником.
По его мнению, Бентхалл и Ульбрихт не являются одними из тех же людей. Ульбрихт - радикальный либерал, скептически настроенный к правительственной власти, обвиняемый в заказе убийства пяти человек, которые могли бы раскрыть его деятельность (но все пять не погибли), в итоге приговоренный к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. (Недавно Трамп заявил, что если он будет избран президентом США на следующий срок, то помилует Ульбрихта).
D’Agostino говорит, что цель Benthall'a - сделать сайт лучше. «Строители иногда не обращают внимания на потенциальное влияние своих действий». Он считает, что эти навыки могут быть полезны правительству.
В апартаментах Бентхолла Д'Агостино и Дер-Йегиян предъявили Бентхоллу чат-записи, которые он думал, что уже удалены, и сказали ему, что они знают, что он является Defcon, и уже произвели обыск в его родительском доме в Хьюстоне, призывая его сотрудничать с расследованием.
В тот момент Бентхолл понял, что его игра закончена. И вспоминая о том, что происходило в его голове, Бентхолл говорит: «Мне нужно было заставить их поверить, что я не радикал». Бентхолл говорит, что после некоторого времени молитвы он передал следователям секретный ключ и кошелек BTC, а после полуночи рассказал им о работе Silk Road 2.0. Он не назвал имен других участников, потому что все они были анонимными, но он действительно создал инструмент, который позволял извлекать данные, которые они хотели, из веб-сайта.
По реакции Бентхолла Дер-Иегиян сказал: "Он сразу почувствовал сожаление, и я думаю, что он искренне раскаивается."
Сотрудничество с ФБР
После того, как федеральный прокурор Кэти Хаун выступила против его освобождения под залог, Бентал провел первые несколько ночей после ареста в тюрьме в Окленде. На одном из слушаний судья сообщил ему, что он будет стоять перед не менее чем 10 годами тюремного заключения. Позже Бентал был переведен в тюрьму задержания в Куинсе Нью-Йорка, где ему предъявили обвинение.
Несколько недель после прибытия Бентхалла в тюрьму Д'Агостино отвел его в интервьюерскую комнату в офисе ФБР недалеко от Чайнатауна. После того, как агенты надели на него наручники и поставили перед ним ноутбук, они попросили его оказать техническую помощь. Так началось сотрудничество Бентхалла с ФБР. «Это был самый стрессовый хакатон в моей жизни», - сказал Бентхалл, осознавая, что это была уникальная возможность.
Налоговые органы совершили рейд на Шелковом пути 2.0 - это был первый шаг в закрытии десятков рынков Даркнета. Д'Агостино говорит, что тогдашнее F.B.I. было «затоплено данными» и нуждалось в помощи людей с техническими навыками для обработки этих данных.
При поддержке федерального прокурора, расследователи начали обсуждать с адвокатом Бентхолла Жан-Жаком Кабу сотрудничество по Протоколу. Если Бентхолл согласится предоставить помощь правительству, судья в будущем может дать ему смягченный приговор.
Очень скоро Бентхолла оставили работать в закрытой комнате Федерального бюро расследований, наручники сняли, но когда он шел в туалет, его все равно наблюдали.
Однажды Д'Агостино вручил Бенталлу рубашку-поло и поехал в торговый центр в Квинсе. Д'Агостино дал Бенталлу пятидолларовую купюру и позволил ему потусоваться в фуд-корте. Агент ФБР смотрит на Бенталла как на «ребенка» и просит у него мелочь после того, как тот покупает ему чашку кофе Венди.
Д'Агостино говорит: "Наша цель - постепенно и поэтапно устанавливать отношения с ним, чтобы мы могли больше доверять ему и получать больше информации".
2014 году Винсент Д'Агостино, работая агентом ФБР, арестовал Бентхолла. Позже он покинул это учреждение и недавно инвестировал в стартап Бентхолла.
В июле 2015 года Бентхолл признался в четырех преступлениях, включая наркоторговлю и отмывание денег, и подписал Протокол о сотрудничестве, официально обязавшись работать на правительство. Через восемь месяцев после того, как он был заключен в тюрьму, Бентхолл получил разрешение на переезд в квартиру в районе Квинса и стал полноправным консультантом по киберпреступлениям с электронным браслетом на ноге в качестве вознаграждения за свободу и пособие (один доллар за пиццу, зубную пасту и проезд на метро).
Во время этого периода Бентхалл помогал в расследовании масштабных атак Хакер на предприятия, отслеживал BTC-транзакции в попытках выявить преступников и даже проводил обучение сотрудников следственных органов в офисе ФБР в Куантитико, Вирджиния. Он сказал: "У правительства США есть значительное количество Криптовалюта, и обеспечение их безопасности действительно вызывает опасения."
Бенталл считает, что ему особенно повезло, потому что он обладает навыками, которые нужны правительству в нужный момент. Брайан Фаррелл, работающий под псевдонимом «DoctorClu», был приговорен к шести годам тюремного заключения, а Бенталл утверждал, что в корне несправедливо, чтобы «менее связанные люди» были приговорены к более суровым срокам.
Бентхалл отказывается обсуждать конкретные детали своей работы в правительстве. Тем не менее, он упомянул такой случай. Бентхалл говорит, что ранее кто-то угрожал взорвать школу в Нью-Йорке и потребовал BTCнаграда. Бентхалл помог установить личность этого человека, отследившишифрованиеКошелекАдрес. (ФБР отказалось комментировать, представитель сказал: "Нет общедоступных документов, подтверждающих действия Бентхалла").
Однако свободная жизнь Бентхолла также привела к развитию у него паранойи. Он говорит: "Когда тебя наблюдает нация, ты начинаешь видеть мир по-другому". Он чувствовал, что его все время наблюдают, и боялся, что клиенты Silk Road 2.0 могут его узнать. К счастью, Бентхолл получил лечение (затраты оплачивались правительством) и вернулся к нормальной жизни. Теперь он поет и играет на гитаре на открытых мероприятиях, посещает церковь и заводит новых друзей. Однако он по-прежнему скрывает свое прошлое и все зовут его посредством "Эмерсон".
Пастор Майкл Уайт из церкви CityLight, где Бентхолл часто бывал, сказал: "Как пастору, люди обычно откровенны со мной". "Но у этого человека, кроме того, что я знал, что его зовут Эмерсон, я ничего не знал".
Новое начало?
В течение следующих пяти лет Бентхолл работал вместе с некоторыми агентами, разрушившими шелковый путь и шелковый путь 2.0. С течением времени, когда BTC стал основным и превысил 10000 долларов, некоторые государственные служащие ушли из государства, чтобы заняться частным бизнесом, более конкретно, в отрасли Криптовалюта.
Самым заметным из них является федеральный прокурор Кэти Хаун, ранее выступавшая против освобождения под залог Бентхалла. В 2018 году она присоединилась к венчурной инвестиционной компании Андрисен Хоровиц, инвестируя в Криптовалюта предприятия и спустя четыре года собрав собственный фонд в размере 15 миллиардов долларов.
Сначала D’Agostino был скептически настроен к BTC, но позже он также поверил, что BTC изменит мир. Он установил программное обеспечение BTC Майнинг на своем домашнем компьютере и в конечном итоге покинул Федеральное бюро расследований, присоединившись к частной охранной компании, чтобы помочь компаниям, пострадавшим от атаки Вирус-вымогатель. Der-Yeghiayan в настоящее время работает в компании Chainalysis по анализу блокчейна.
После ухода многих чиновников, Бенталл не знает, сколько времени ему еще придется работать в правительственном учреждении. Теоретически, его освободили под залог, но он еще не был приговорен, и неясно, когда закончится так называемое раскаяние.
Бывший прокурор и профессор права Колумбийского университета Даниэль Ричман заявил, что такие договоренности, как у Бентхолла, не являются обычными, но в случае, когда у кого-то «имеется достаточно оснований для предъявления обвинения, но не достаточно для создания угрозы во время освобождения под залог», такие ситуации действительно могут возникать. «Это звучит как договорное рабство,», - добавил Ричман, - «но в итоге это выгодно обеим сторонам».
В 2020 году Covid-19 дал Бентхоллу потенциальный выход. Когда все начали работать из дома, Бентхолл спросил у судьи, может ли он работать у родителей в Хьюстоне.
Весной второго года Бенталл посчитал, что он сделал много работы для правительства, и потребовал официального объявления приговора. В марте он с родителями полетел в Манхэттен на слушание. В своем костюме и неудобных туфлях он получил то, что хотел: отбывать наказание до конца срока, трехлетний испытательный срок, в течение которого он должен продолжать работать бесплатно для правительства по мере необходимости. Поскольку решение суда оставалось нераскрытым, Бенталл избегал обсуждения этого вопроса, опасаясь, что это может поставить под угрозу его договоренность.
Тем не менее, имея судимость, Бенталл с трудом находит работу в жизни. Он должен возместить судебные издержки, уплаченные его родителями за него, а также должен содержать своих собственных детей. После того, как три предложения были отозваны, Бенталл решил основать Fathom(x) весной 2022 года. Он сказал, что его «мечтой всей жизни» было стать основателем, и на этот раз это была законная мечта.
Бентхалл провел в тюрьме восемь месяцев и в течение многих лет сотрудничал с правительством в соответствии с Протоколом. В марте 2021 года ему был вынесен приговор к реальному сроку и трёхлетнему условному заключению.
Слоган Fathom(x) очень прост: проверить, имеет ли компания заявленные Криптовалюта, и чистые ли эти Криптовалюта. Бенталл считает, что его многолетний опыт работы в правительстве повысил его доверие. Он также рад тому, что D’Agostino стал инвестором в Fathom(x). Бенталл говорит: «Я заставил своего агента, который меня арестовал, поверить мне».
После ухода Д'Агостино из Федерального бюро расследований они оставались на связи все эти годы. Когда Бенталл еще жил в Нью-Йорке, Д'Агостино приглашал его на шашлыки и поют в караоке вместе. И когда Бенталл основал свою новую компанию, он позвонил Д'Агостино и попросил совета. Д'Агостино сказал: «Тот человек, с которым я говорю сейчас, не тот, кого я арестовал 10 лет назад».
D’Agostino не был единственным бывшим «коллегой» Benthall, с которым он столкнулся в новой жизни. Benthall также продвигал свое программное обеспечение в правительственных учреждениях, включая Налоговую службу, где продолжает работать следователь Шелкового пути Алфорд.
«Жизнь - это такая странная штука», - вспоминает Алфорд видеоконференцию, на которой Бентхолл продемонстрировал ее ему и другим агентам Инспекции по доходам. Хотя лиц, совершивших тяжкие преступления, не запрещается работать на федеральное правительство, Джон Пелиссеро, эксперт по государственной этике в Святом Кларе, университете, сказал, что он удивлен тем, что Бентхолл не был включен в «список запрещенных для найма». Алфорд не разглашает, использует ли Инспекция по доходам Fathom(x).
Benthall не желает раскрывать конкретных клиентов своей текущей компании, а также не желает раскрывать масштаб финансирования. Fathom(x) имеет очень небольшой масштаб, всего два подрядчика, но Benthall утверждает, что компания прибыльна.
Кроме управления новой компанией, Бентхолл также осознал вред, который может причинить обслуживание сайтов по продаже опасных товаров людям. В то время, когда он жил в Нью-Йорке, смерть друга от передозировки наркотиками убедила его в том, что, учитывая количество пользователей Silk Road, некоторые люди могут пострадать от покупки наркотиков.
В пути на конференцию Consensus Бентхалл при заказе в кофейне использовал своё второе имя, с одной стороны, это было рефлекторной реакцией, с другой стороны, возможно, он всё ещё размышлял о том, как столкнуться со своим прошлым. Он представлял себе, что когда он начнёт использовать своё полное имя, какой-то жертве Шёлкового пути это может вызвать недовольство и они с ним встанут на путь сопротивления.
"Люди имеют право это делать", - сказал он, - "поэтому я часто думаю, как мне к ним относиться."