โฮโทร์นีวเยิร์นีอัตทอร์นีย์ฟ้องซูร์เจี้ยมินี จีเนซิสเจเนซิส สำหรั

ทนายความในนิวยอร์กได้ฟ้องกับ Genesis และ Gemini Trust ว่าทำให้นักลงทุนเสียหายมากกว่า 1.1 พันล้านเหรียญ

ทนายความกำลังมองหาคำชดใช้สำหรับนักลงทุนที่ถูกหลอกลวงและยังมีการคืนเงินสำหรับกำไรที่ได้มาอย่างผิด

สหรัฐอเมริกาอาจห้าม Gemini Trust, Genesis Global และ Digital Currency Group จากการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการลงทุนทางการเงิน

คำสำคัญ: คดีความ, การฉ้อโกงด้านคริปโต, ความเสี่ยงของนักลงทุน, การห้ามคริปโต, การหลอกลวงด้านคริปโต, กฎหมายคริปโต, การอาชญากรรมด้านคริปโต, นักลงทุนที่ถูกหลอกลวง, บริษัทคริปโต, คดีความต่อบริษัทคริปโต, ธุรกิจคริปโต

แนะนำ

The ผลกระทบจากการล่มของ FTX เป็นเรื่องที่สังเกตเห็นได้ในบางส่วนของเศรษฐกิจคริปโต เนื่องจากบางบริษัทยังต้องเผชิญกับคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่ นอกจากการพิจารณาคดีของ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ที่ยังคงดำเนินต่อไป ยังมีคดีความต่อบริษัทคริปโตอื่น ๆ เช่น Gemini และ Genesis ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงคดีความต่อ Gemini และ Genesis

อ่านเพิ่มเติม: การล่มสลายของ FTX ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเชิงกลของสกุลเงินดิจิตอลที่กว้างขวาง

ทนายควอนนิวยอร์กฟ้องซู่สเจมินายและเจเนซิส

นายทั่วไป Letitia James ทนายกรณ์รัฐนิวยอร์ก ได้ดำเนินคดีต่อบริษัทคริปโท Gemini Trust, Genesis Global และ Digital Currency Group (DCG) โดยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้ได้ทำการหลอกลวงผู้ลงทุนอย่างน้อย 230,000 คนซึ่งรวมถึงมีผู้ลงทุนมากกว่า 29,000 คนจากนิวยอร์ก มูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญ

เจมส์กำลังมองหาการเรียกคืนเงินสำหรับนักลงทุนที่ถูกหลอกลวง การคืนเงินที่ได้จากการกระจายรายได้อย่างไม่ถูกต้องและการห้ามบริษัทเหล่านี้จากการดำเนินงานในภาคการลงทุนทางการเงิน โดยพื้นฐานแล้ว Gemini และ Genesis บริษัทที่เป็นเจ้าของโดย DCG ได้เสนอโปรแกรมการให้ยืมเงินคริปโตโดยไม่ได้ตั้งมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ก่อนที่เราจะลงไปในข้อกล่าวหาลึกขึ้น ให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของบริษัทการลงทุนทางการเงินเหล่านี้ก่อน

ภาพรวมของ Gemini Trust, Genesis Global และ Digital Currency Group

กลุ่มสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยบาร์รี ซิลเบิร์ตเป็นบริษัทบริษัททุนการลงทุนที่มีบริษัทในกลุ่มรวมถึง Genesis Global Trading, Inc. บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 กลุ่มนี้ยังเป็นเจ้าของบริษัทอื่น ๆ เช่น Coindesk

ในทางกลับกัน, Genesis ประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่ให้บริการในการให้ยืม, การซื้อขาย, และการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าสถาบันและนักธุรกิจที่มีสมาชิกสูงสุดและบุคคลมีชื่อเสียงอื่น ๆ

บางธุรกิจที่ Genesis เป็นเจ้าของรวมถึง GGC International Limited (GGCI), Genesis Custody Limited, Genesis Global Trading, Inc. (GGT), Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. (GAP) และ Genesis Global Capital, LLC (GGC)

ในทางกลับกัน บริษัท Gemini Trust Company, LLC หรือที่รู้จักกันดีในนาม Gemini ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นบริษัทซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ที่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและธนาคารผู้เก็บรักษาสินทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม: วิธีซื้อ Gemini Dollar (GUSD) - HODL หรือแลกเปลี่ยน Crypto - HODL หรือเทรดคริปโต)

คดีต่อ Gemini และ Genesis

การศาลทนายเจมส์เกี่ยวกับโครงการลงทุนที่บริษัทคริปโต Gemini และ Genesis ดำเนินการที่รู้จักกันดีว่า “Gemini Earn” ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถให้ยืมสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา บิตคอยน์ และ ETH ไปยัง Genesis และรับผลตอบแทนจากนั้น

อ่านเพิ่มเติม: ทำไมคนถึงคิดว่า SEC ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญใด

ข้อกล่าวหาต่อ Gemini

Gemini ที่เป็นเจ้าของโดยแฝงพี่น้องวิงเคิลวอส การจัดตำแหน่งโปรแกรมเป็นการลงทุนที่เสี่ยงน้อย แม้ว่าการวิเคราะห์ภายในของมันจะแสดงให้เห็นว่าเป็นการลงทุนที่เสี่ยงสูง สิ่งที่ทำให้ความเสี่ยงของโปรแกรมการลงทุนเพิ่มขึ้นคือความเป็นจริงที่มันไม่ได้รับการค้ำประกันอย่างเหมาะสม

ความสำคัญที่สุดคือการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมของ Gemini ก็ไม่ดีเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น Gemini ไม่ได้แจ้งให้ผู้ลงทุน Gemini Earn ทราบเกี่ยวกับการให้ยืมเงินให้กับ Alameda Research ซึ่งในบางช่วงเวลาก็เป็นประมาณ 60% ของกองทุนลงทุนทั้งหมด ตามทนาย James ที่เป็นตัวแทน Gemini ได้เสนอข้อมูลที่ผิดเพื่อผู้ลงทุน

ดังนั้นข้อกล่าวหาว่า Gemini ใช้ประโยชน์จากกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุมในสหรัฐฯเพื่อประโยชน์ในการล่อลวงนักลงทุน นอกจากนี้คำสัญญาเท็จที่ Gemini ทำให้นักลงทุนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทางด้านสกุลเงินดิจิทัล นั่นเป็นเพราะ Gemini ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนว่า Gemini Earn เป็นโปรแกรมลงทุนที่เสี่ยงต่ำ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่น่าจะสูญเสียเงินทุนของพวกเขา

ส่วนหนึ่งของคดีฟ้องร้องยังกล่าวหา Genesis, Barry Silbert, กรรมการผู้บริหารของ DCG, Soichiro Moro, อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริษัท Genesis และ Digital Currency Group ว่าเสียหายจำนวน 1.1 พันล้านเหรียญดิจิตอล และพยายามปิดบังการสูญเสียนี้เพื่อหลอกลวงประชาชนและนักลงทุน ดังนั้น วิธีการดำเนินงานนี้เหมือนกับการฉ้อโกงคริปโต

อ่านเพิ่มเติม: การโกงเงินดิจิตอลแพร่กระจายไปยังที่อยู่ใจของอเมริกา

ฟ้อง Genesis และ DCG ของ New York Attorney เรื่องการฉ้อโกงในวงการคริปโต

ทนายความในนิวยอร์กยังกล่าวด้วยว่า DCG และ Genesis ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย crypto ของประเทศเนื่องจากไม่ได้แจ้งให้นักลงทุนที่ฉ้อโกงทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโปรแกรม Gemini Earn ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงล้มเหลวในการปกป้องนักลงทุนและสาธารณชนจากการสูญเสียทางการเงินที่ไม่เหมาะสม

โดยเช่นเดียวกัน คดีฟ้องร้องกล่าวหาว่า บริษัทคริปโตสองแห่งไม่สามารถลดความเสี่ยงของนักลงทุนผ่านการตรวจสอบละเอียดเกี่ยวกับสถานะการเงินของผู้กู้ ตัวอย่างเช่น Genesis ไม่ได้รับงานตรวจสอบสถานการณ์การเงินจาก Three Arrows Capital ในระยะเวลาสองปี Genesis ยังซ่อนอาการการเงินที่แท้จริงของตนเองจาก Gemini ซึ่งทำให้ความสูญเสียที่นักลงทุนเกิดขึ้นมีความแย่ลง

ทนายความเป็นคนขมขู่ใจเกี่ยวกับวิธีการที่ธุรกิจคริปโตทองคำล้มเลิกลวงลวงนักลงทุน เขากล่าวว่า ‘บริษัทคริปโตเงินดิจิทัลเหล่านี้โกงนักลงทุนและพยายามซ่อนขาดสูญเสียมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ และนักลงทุนชั้นกลางที่เป็นผู้เครียดเป็นผู้เป็นเหยื่อเป็นผู้ที่เสียหาย’

เขาเพิ่มเติมว่า ‘คนงานหนักใจในนิวยอร์กและนักลงทุนทั่วทั้งประเทศสูญเสียเงินกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์เพราะได้รับการนำเสนอที่ชัดเจนว่าเงินของพวกเขาจะปลอดภัยและเติบโตถ้าพวกเขาลงทุนใน Gemini Earn แต่ Gemini ซ่อนความเสี่ยงในการลงทุนกับ Genesis และ Genesis โกหกต่อสาธารณะเกี่ยวกับความสูญเสียของมัน’

เนื่องจากความประมาททางการเงินที่หยาบคายขนาดนี้ อัตรายางกาล James กำลังต่อสู้เพื่อให้แน่ใจว่า Gemini, Genesis และ DCG ถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการในอุตสาหกรรมการลงทุนทางการเงินในรัฐนิวยอร์ก นอกจากนี้เขายังขอให้ศาลอนุมัติคำชดใช้ให้แก่นักลงทุนรวมทั้งการเรียกร้องคืนกำไรที่ได้มาอย่างผิดคลั่ง

ถ้าถูกห้ามในสหรัฐอเมริกา Gemini จะทำอะไรต่อ

หาก Gemini ถูก “ห้ามใช้สกุลเงินดิจิทัล” ในสหรัฐอเมริกา มันจะมีแนวโน้มที่จะย้ายไปประเทศที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังขยายออกไป ตามรายงานล่าสุด บริษัทสกุลเงินดิจิทัลมีเป้าหมายที่จะเปิดกิจการในสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ฮ่องกง และอินเดีย เป็นต้น ที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า สิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมที่จะมีธุรกิจการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการกำกับสำหรับสกุลเงินดิจิทัลในประเทศต่างๆในปัจจุบัน

การเกิดผลจากคดีความต่อ Gemini และ Genesis จะมีผลต่อกฎหมายด้านคริปโตในอนาคตอย่างไร?

ผลลัพธ์จากคดี Gemini-Genesis มีโอกาสที่จะมีผลต่อภาคเครื่องมือเงินดิจิทัลทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา อย่างเช่น หน่วยงานกำกับการประกันภัยแบบต่างๆในสหรัฐอเมริกาเช่น SEC อาจมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม: กฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

เป็นตัวอย่างเช่นกรณีของ Gemini และ Genesis อาจทำให้ SEC มีแนวโน้มที่จะต้องมองอย่างละเอียดในการอนุมัติสินทรัพย์ลงทุนเช่นกองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับ Crypto (ETFs) เนื่องจากจะต้องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปลอดภัยสำหรับนักลงทุน

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับการ อาจรวมโทษที่เข้มงวดเข้าไปในกฎหมายสกุลเงินดิจิทัลในประเทศได้ มันยังสามารถให้การสุขภาพคุณอยู่ในเรื่องของการอักรัสมาตรการจำคุกยาวนานสำหรับผู้กระทําผิดแบบนั้นเพื่อป้องกันการมีการคดีหลอกลวงและอาชญากรรมในอนาคต

กลุ่มผู้สนใจเช่นกลุ่มการแสวงหาการสนับสนุนอาจอ้างอิงตัวอย่างเช่นกรณีเหล่านี้เมื่อเสนอกฎหมายคริปโตใหม่ที่มุ่งเน้นการปกป้องนักลงทุนและประชาชน อายุทริสต์ จัมส์ตัวอย่างเช่น ได้สัญญาว่าจะใช้เหตุการณ์เช่นนี้เพื่อผลักดันให้มีกฎหมายคริปโตที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต

เร็ว ๆ นี้เขากล่าวว่า “สำนักงานของฉันจะดำเนินการต่อเพื่อหยุดบริษัท cryptocurrency ที่欺诈 และเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันนักลงทุนทั้งหมด”

สรุป

ทนายความจากนิวยอร์ก คุณเจมส์ ได้ยื่นคดีต่อสามบริษัทคริปโตเพื่อโกงลวงนักลงทุนคริปโต หนึ่งในคดีกล่าวหาว่าทั้ง Gemini และ Genesis ได้เสนอข้อมูลที่ผิดต่อสาธารณะและนักลงทุน ด้วยผลที่เกิดขึ้นเขากำลังดันสู้เพื่อค่าชดเชยที่เหมาะสมและการคืนกำไรที่ได้มาอย่างผิดชอบ