PANews, 10 Nisan'da The Block'a göre, Jack Dorsey'in ödeme şirketi Block, Inc.'in kara para aklamayı önleme boşlukları nedeniyle New York Eyaleti mali düzenleyicileriyle 40 milyon dolarlık bir uzlaşma anlaşmasına vardığını bildirdi. New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı Perşembe günü bir onay emri yayınladı ve soruşturmanın, eski Square fintech şirketinin kara para aklamayı önleme programının, Cash App aracılığıyla Bitcoin hizmetleri sunduğunda "işinin büyüklüğü ve karmaşıklığından kaynaklanan önemli riskleri yeterince dikkate almadığını" tespit ettiğini belirtti. Düzenleyiciler, Block'ta özellikle üç ana güvenlik açığı belirledi: riske dayalı kara para aklamayı önleme kontrollerinin eksikliği, yetersiz müşteri durum tespiti ve çok sayıda anonim işlemin sansürsüz kalmasına neden olan yüksek riskli Bitcoin işlemlerinin gevşek bir şekilde ele alınması. Bu, Block'un kara para aklamayı önleme sorunları nedeniyle bu yıl ikinci kez bir uzlaşma ödemesi. Ocak ayında şirket, 48 eyaletteki mali düzenleyicilere 80 milyon dolar ödedi.
Block'un sözcüsü, bu uzlaşmanın tüm eyalet düzeyindeki para transferi lisansı ile ilgili meseleleri çözdüğünü belirtti ve şirketin soruşturma sonuçlarını kabul etmemiş olmasına rağmen Cash App'in uyum sistemini geliştirmek için büyük kaynaklar yatırdığını vurguladı. Anlaşma gereği, Block'un bağımsız bir denetçi istihdam ederek düzeltmeleri uygulaması gerekmektedir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Jack Dorsey'nin sahibi olduğu Block, AML ihlalleri nedeniyle New York düzenleyici kurumlarıyla 40 milyon dolarlık bir protokol üzerinde uzlaştı.
PANews, 10 Nisan'da The Block'a göre, Jack Dorsey'in ödeme şirketi Block, Inc.'in kara para aklamayı önleme boşlukları nedeniyle New York Eyaleti mali düzenleyicileriyle 40 milyon dolarlık bir uzlaşma anlaşmasına vardığını bildirdi. New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı Perşembe günü bir onay emri yayınladı ve soruşturmanın, eski Square fintech şirketinin kara para aklamayı önleme programının, Cash App aracılığıyla Bitcoin hizmetleri sunduğunda "işinin büyüklüğü ve karmaşıklığından kaynaklanan önemli riskleri yeterince dikkate almadığını" tespit ettiğini belirtti. Düzenleyiciler, Block'ta özellikle üç ana güvenlik açığı belirledi: riske dayalı kara para aklamayı önleme kontrollerinin eksikliği, yetersiz müşteri durum tespiti ve çok sayıda anonim işlemin sansürsüz kalmasına neden olan yüksek riskli Bitcoin işlemlerinin gevşek bir şekilde ele alınması. Bu, Block'un kara para aklamayı önleme sorunları nedeniyle bu yıl ikinci kez bir uzlaşma ödemesi. Ocak ayında şirket, 48 eyaletteki mali düzenleyicilere 80 milyon dolar ödedi. Block'un sözcüsü, bu uzlaşmanın tüm eyalet düzeyindeki para transferi lisansı ile ilgili meseleleri çözdüğünü belirtti ve şirketin soruşturma sonuçlarını kabul etmemiş olmasına rağmen Cash App'in uyum sistemini geliştirmek için büyük kaynaklar yatırdığını vurguladı. Anlaşma gereği, Block'un bağımsız bir denetçi istihdam ederek düzeltmeleri uygulaması gerekmektedir.