Silk Road karanlık pazarının hapsedilmiş kurucusu Ross Ulbricht, bu yılın başında ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi ve önceki hafta sonu anonim bir cüzdandan 31 milyon dolarlık Bitcoin bağışı aldı.
Ulbricht'in cezasının hafifletilmesinden beş aydan kısa bir süre sonra gönderilen bu büyük hediye, hemen onun gizlice eski Silk Road kazançlarını geri almış olabileceği spekülasyonlarını ateşledi.
Ross Ulbricht'e Anonim Bitcoin Bağışı
Kripto para izleme firması Chainalysis'in WIRED ile paylaştığı istihbarata göre, 300 BTC bağışı tamamen Silk Road'dan kaynaklanmamıştır. Bunun yerine, fonların 2014 ile 2017 yılları arasında faaliyet gösteren ve artık kapatılmış olan AlphaBay'e geri izleniyor gibi görünüyor; bu, Silk Road'un kapatılmasından çok sonradır.
AlphaBay, zirve döneminde Silk Road'un on katı büyüklüğünde olduğu bildirilen, uyuşturucu, kötü amaçlı yazılım ve yasadışı hizmetler ticareti ile tanınıyordu. Chainalysis'in soruşturmalar direktörü ve eski bir İngiltere yasası uygulayıcı olan Phil Larratt, Bitcoin'in AlphaBay ile ilgili birinden geldiğini "makul nedenlerin olduğunu" belirtti – muhtemelen miktarın büyüklüğü göz önüne alındığında eski bir satıcı.
Önde gelen blok zinciri araştırmacısı ZachXBT, daha önce bağışı incelemişti ve fonların Silk Road'dan gelmediğini de sonucuna vardı.
Gönderenin Bitcoin karıştırma hizmetlerini kullanmasına rağmen, ZachXBT, BTC'yi daha önce Chainalysis tarafından yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olarak işaretlenmiş bir cüzdana izledi. WIRED ile paylaştığı sonucunda, bağışın kendisinin gerçek olabileceğini, ancak "meşru olmayan fonlar" olduğunu belirtti.
Ekstra ipuçları, transferin arkasındaki kişinin tespitten kaçınmaya aktif olarak çalışmış olabileceğini öne sürüyor: ZachXBT, aynı bireyin daha önce merkezi borsalar aracılığıyla küçük, yayılmış miktarlarda, büyük tek seferlik işlemler yerine diğer kripto paraları nakite çevirdiğini keşfetti. Bu davranış, varlık dondurmaktan veya incelemeden kaçınma çabasına uygundur.
AlphaBay Baskın
Chainalysis'in bağışın AlphaBay ile nasıl bağlandığına dair ayrıntıları paylaşmayı reddettiği bildirildi. Ancak, firmanın blockchain ağları üzerindeki yasadışı faaliyetleri haritalama konusundaki uzmanlığıyla geniş çapta tanındığı ve FBI, DEA ve Europol'un yer aldığı çok uluslu kolluk kuvvetleri girişimi olan Bayonet Operasyonu sırasında artık faaliyette olmayan pazarın ortadan kaldırılmasında kritik bir rol oynadığı önemlidir.
Baskı, daha sonra AlphaBay moderatörü Bryan Connor Herrell'in mahkumiyetine yol açtı ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ulbricht'e gelince, bağışla ilgili olarak kamuya açık bir şekilde açıklama yapmadı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
$31M Bitcoin Bağışı Ross Ulbricht'e AlphaBay'den, Silk Road'dan Değil Olarak İzlenmiştir
Silk Road karanlık pazarının hapsedilmiş kurucusu Ross Ulbricht, bu yılın başında ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi ve önceki hafta sonu anonim bir cüzdandan 31 milyon dolarlık Bitcoin bağışı aldı.
Ulbricht'in cezasının hafifletilmesinden beş aydan kısa bir süre sonra gönderilen bu büyük hediye, hemen onun gizlice eski Silk Road kazançlarını geri almış olabileceği spekülasyonlarını ateşledi.
Ross Ulbricht'e Anonim Bitcoin Bağışı
Kripto para izleme firması Chainalysis'in WIRED ile paylaştığı istihbarata göre, 300 BTC bağışı tamamen Silk Road'dan kaynaklanmamıştır. Bunun yerine, fonların 2014 ile 2017 yılları arasında faaliyet gösteren ve artık kapatılmış olan AlphaBay'e geri izleniyor gibi görünüyor; bu, Silk Road'un kapatılmasından çok sonradır.
AlphaBay, zirve döneminde Silk Road'un on katı büyüklüğünde olduğu bildirilen, uyuşturucu, kötü amaçlı yazılım ve yasadışı hizmetler ticareti ile tanınıyordu. Chainalysis'in soruşturmalar direktörü ve eski bir İngiltere yasası uygulayıcı olan Phil Larratt, Bitcoin'in AlphaBay ile ilgili birinden geldiğini "makul nedenlerin olduğunu" belirtti – muhtemelen miktarın büyüklüğü göz önüne alındığında eski bir satıcı.
Önde gelen blok zinciri araştırmacısı ZachXBT, daha önce bağışı incelemişti ve fonların Silk Road'dan gelmediğini de sonucuna vardı.
Gönderenin Bitcoin karıştırma hizmetlerini kullanmasına rağmen, ZachXBT, BTC'yi daha önce Chainalysis tarafından yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olarak işaretlenmiş bir cüzdana izledi. WIRED ile paylaştığı sonucunda, bağışın kendisinin gerçek olabileceğini, ancak "meşru olmayan fonlar" olduğunu belirtti.
Ekstra ipuçları, transferin arkasındaki kişinin tespitten kaçınmaya aktif olarak çalışmış olabileceğini öne sürüyor: ZachXBT, aynı bireyin daha önce merkezi borsalar aracılığıyla küçük, yayılmış miktarlarda, büyük tek seferlik işlemler yerine diğer kripto paraları nakite çevirdiğini keşfetti. Bu davranış, varlık dondurmaktan veya incelemeden kaçınma çabasına uygundur.
AlphaBay Baskın
Chainalysis'in bağışın AlphaBay ile nasıl bağlandığına dair ayrıntıları paylaşmayı reddettiği bildirildi. Ancak, firmanın blockchain ağları üzerindeki yasadışı faaliyetleri haritalama konusundaki uzmanlığıyla geniş çapta tanındığı ve FBI, DEA ve Europol'un yer aldığı çok uluslu kolluk kuvvetleri girişimi olan Bayonet Operasyonu sırasında artık faaliyette olmayan pazarın ortadan kaldırılmasında kritik bir rol oynadığı önemlidir.
Baskı, daha sonra AlphaBay moderatörü Bryan Connor Herrell'in mahkumiyetine yol açtı ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ulbricht'e gelince, bağışla ilgili olarak kamuya açık bir şekilde açıklama yapmadı.