AFP'ye göre, 123 milyon dolarlık Queensland Kripto Para Aklama Planında Dört Kişi İki Şarj Edildi

Avustralya yetkilileri, $123 milyonluk yasadışı nakit akışını kripto para birimine dönüştürmekle suçlanan sofistike Queensland merkezli bir kara para aklama ağındaki iddia edilen rolleri nedeniyle dört kişiyi suçladı.

Ücretler, Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından, Queensland Polisi, Avustralya Sınır Gücü, AUSTRAC, Avustralya Kriminal İstihbarat Komisyonu ve Avustralya Vergi Ofisi ile iş birliği içerisinde yürütülen 18 aylık bir soruşturmanın ardından geliyor.

Kara Para Aklama Organizasyonu Çökertildi

Avustralya Vergi Ofisi'nin resmi basın bültenine göre, çok sayıda ajansın gerçekleştirdiği soruşturma, geçen hafta Brisbane ve Gold Coast'ta 14 arama emriyle sonuçlandı. Söz konusu soruşturma, suç gelirlerini karmaşık bir iş, banka hesabı ve kripto borsa ağı aracılığıyla aklamakla suçlanan bir planı hedef aldı.

Davanın merkezinde, Gold Coast'ta bulunan bir güvenlik şirketi yer alıyor. Şirketin direktörü, 48 yaşındaki bir Maudsland erkeği ve genel müdürü, 35 yaşındaki bir kadın, neredeyse 6.5 milyon dolar değerinde suç gelirleriyle işlem yapmaktan suçlanıyor.

İşletmenin, yasadışı suç örgütlerinden elde edilen fonlarla, yasal nakit taşıma operasyonlarını karıştırdığı iddia ediliyor. Bu fonlar, ülke genelindeki gizli bırakma noktalarından toplanarak, Queensland'a iç hat kargo olarak gizlenmiş bir şekilde uçuruldu.

Aklandığı iddia edilen para daha sonra kripto varlıklara transfer edildi veya bir promosyon işletmesi ve klasik otomobil bayisi dahil olmak üzere sahte şirketler aracılığıyla ödendi.

Kripto Cüzdanlar, Lüks Varlıklar, Sahte Belgeler Ele Geçirildi

Heathwood'tan 32 yaşındaki Brisbane'li bir adam, operasyonun ana müşterisi olduğu söyleniyor, 15 ay boyunca 6.167 milyon doları aklamakla suçlanıyor ve güvenli bir cep telefonuna erişim sağlamamak da dahil olmak üzere birden fazla suçla itham ediliyor. Yetkililer, fon hareketlerini gizlemek için kullanılan tanıtım şirketini kontrol ettiğini ve eşini sahte yönetici olarak adlandırdığını iddia ediyor.

Bir başka Brisbane'li adam, 58 yaşında, West End'den, klasik otomobil ticareti aracılığıyla 4.15 milyon $ aldığı iddia edilmekte ve bu parayı kaynağını gizlemek için birden fazla banka hesabı kullanarak ağa yönlendirmiştir. Para aklama, sahte belge kullanma ve bir iddianameye konu suç için kimlik bilgileriyle işlem yapma dahil dört suçlamayla karşı karşıyadır.

Toplamda, yetkililer Queensland ve Yeni Güney Galler'deki 17 mülk, araçlar ve banka hesapları dahil olmak üzere, suç geliri olduğundan şüphelenilen yaklaşık milyonlarca dolara el koydu. Baskınlar sırasında, araştırmacılar şifreli cihazlar, iş kayıtları, 30,000 $ nakit ve yaklaşık 110,370 $ değerinde dijital varlık içeren kripto cüzdanları ele geçirdi.

AFP Dedektif Süperintendenti Adrian Telfer, yaptığı bir açıklamada,

“Bu organizasyonun yasadışı paralarının kaynağını, değerini ve niteliğini kasıtlı olarak gizlediğini ve yetkililerin yakalanmaktan kaçınmak için fonlardan uzak durduğunu iddia ediyoruz. Bu plan karmaşık ve hesaplıydı ve suçluların para kazanmak için ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor.”