Iurii Gugnin, 38 yaşında, New York'ta yaşayan Rus vatandaşı, Pazartesi günü ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen 22 suçlamayla mahkemeye çıkarıldı. Suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı ve kara para aklama bulunmaktadır.
Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı John A. Eisenberg'e göre, Gugnin, bir kripto para şirketini "gizli bir kara para aklama ağına" dönüştürmekle suçlanıyor ve 530 milyon dolardan fazla parayı ABD finansal sistemi aracılığıyla Rus yaptırımına uğramış bankaları desteklemek ve Rus kullanıcıların ABD'nin hassas teknolojilerini satın almasına yardımcı olmak için aktardı.
Gugnin, ayrıca Iurii Mashukov ve George Goognin olarak bilinir, Evita Investments ve Evita Pay şirketlerini yönetmektedir, burada başkan, treasurer ve uyum görevlisi unvanlarını taşımaktadır. Yabancı müşterilerden milyonlarca USD kripto varlık aklamakla suçlanmaktadır, bunlar arasında yaptırım uygulanan Rus bankasında hesapları olanlar da bulunmaktadır, Tether stablecoin'i aracılığıyla Manhattan'daki banka hesaplarına aktarım yaparak (USDT).
Gugnin, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırma komplosu ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etme de dahil olmak üzere birçok ciddi suçla karşı karşıya ve her bir banka dolandırıcılığı suçlaması için maksimum 30 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Rus vatandaş, kripto para şirketi aracılığıyla kara para aklama nedeniyle tutuklandı.
Iurii Gugnin, 38 yaşında, New York'ta yaşayan Rus vatandaşı, Pazartesi günü ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen 22 suçlamayla mahkemeye çıkarıldı. Suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı ve kara para aklama bulunmaktadır.
Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı John A. Eisenberg'e göre, Gugnin, bir kripto para şirketini "gizli bir kara para aklama ağına" dönüştürmekle suçlanıyor ve 530 milyon dolardan fazla parayı ABD finansal sistemi aracılığıyla Rus yaptırımına uğramış bankaları desteklemek ve Rus kullanıcıların ABD'nin hassas teknolojilerini satın almasına yardımcı olmak için aktardı.
Gugnin, ayrıca Iurii Mashukov ve George Goognin olarak bilinir, Evita Investments ve Evita Pay şirketlerini yönetmektedir, burada başkan, treasurer ve uyum görevlisi unvanlarını taşımaktadır. Yabancı müşterilerden milyonlarca USD kripto varlık aklamakla suçlanmaktadır, bunlar arasında yaptırım uygulanan Rus bankasında hesapları olanlar da bulunmaktadır, Tether stablecoin'i aracılığıyla Manhattan'daki banka hesaplarına aktarım yaparak (USDT).
Gugnin, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırma komplosu ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etme de dahil olmak üzere birçok ciddi suçla karşı karşıya ve her bir banka dolandırıcılığı suçlaması için maksimum 30 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir.