ABD'li yetkililer, kripto girişimcisi Iurii Gugnin'i kripto şirketleri aracılığıyla $500 milyonluk bir kara para aklama planı yürütmekle suçladı ve yaptırım uygulanan Rus bankalarının ve kuruluşlarının uluslararası finansal kısıtlamaları aşmasına yardımcı oldu.
Federal savcılar, New York merkezli iki kripto para firmasının kurucusunu, yaptırım uygulanan Rus finans kurumlarının uluslararası kısıtlamalardan kaçmasına olanak tanırken ABD finansal sistemi aracılığıyla $500 milyondan fazla para akladığı iddiasıyla suçladı.
New York'ta ikamet eden 38 yaşındaki bir Rus vatandaşı olan Iurii Gugnin, Pazartesi günü tutuklandı ve şimdi sofistike bir mali suç ağına karıştığı iddiasıyla 22 sayılık bir iddianameyle karşı karşıya. Suçlamalar arasında banka ve banka dolandırıcılığı, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için komplo kurmak ve (IEEPA) Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın ihlali yer alıyor.
Yaptırım Uygulanan Rus Bankalarına Bağlantılar
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ)'na göre Gugnin, Evita Investments Inc. ve Evita Pay Inc.'i uluslararası yaptırımlarla kısıtlanan Rus kuruluşları adına yasa dışı fonları aklamak için paravan olarak işletti. Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında Gugnin, Sberbank, VTB Bank ve Tinkoff Bank dahil olmak üzere büyük Rus bankaları için işlem yapmakla suçlanıyor.
Savcılar, Gugnin'in yalnızca bu yasadışı finansal işlemleri yürütmekle kalmayıp, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarken JSC, Alfa-Bank ve Sberbank gibi yaptırım uygulanan bankalarda kişisel hesaplar tuttuğunu iddia ediyor. Bu faaliyetlerin, Rus müşterilerin ihracat kontrollerine meydan okuyarak hassas ABD menşeli teknolojiye ve nükleerle ilgili malzemelere erişmesine yardımcı olduğu bildiriliyor.
Aldatıcı Uygulamalar ve Finansal Manipülasyon
Mahkeme dosyaları, Gugnin'in şirketlerinin Rus veya yaptırım uygulanan kuruluşlarla hiçbir ilişkisi olmadığını yanlış bir şekilde iddia ederek ABD bankalarını yanılttığını iddia ediyor. Bu arada, perde arkasında, çeşitli cüzdanlar ve ABD merkezli banka hesapları aracılığıyla başta Tether (USDT) olmak üzere kripto para birimini akladığı iddia ediliyor. Fonlar dolara dönüştürüldü ve Manhattan merkezli finans kurumları aracılığıyla ödemeleri kolaylaştırmak için kullanıldı.
Adalet Bakanlığı, Gugnin'in operasyonunu "kirli para için gizli bir boru hattı" olarak tanımladı ve Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Joseph Nocella, Jr. şöyle belirtti:
"İddia edildiği gibi, Gugnin Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve bir kripto para girişimi kılıfı altında bir kara para aklama operasyonu kurdu, ardından bunu yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçmak ve ABD finansal kurumlarını dolandırmak için kullandı."
Ciddi Hukuki Sonuçlar Bekleniyor
Suçlu bulunursa, Gugnin ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Her bir banka dolandırıcılığı tek başına en fazla 30 yıl hapis cezasına çarptırılır ve her biri 20 yıla kadar ek ücretler eklenir. Dava, ABD ulusal güvenlik yetkilileri arasında, Rusya'nın savaş zamanı ekonomisini felce uğratmayı amaçlayan yaptırımları atlamak için kripto altyapısından nasıl yararlanıldığına dair artan endişelerin altını çiziyor.
Feragatname: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamaktadır veya kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD Adalet Bakanlığı, Rus Bankalarına Bağlı 500 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Aklama Operasyonunu Açıkladı
ABD'li yetkililer, kripto girişimcisi Iurii Gugnin'i kripto şirketleri aracılığıyla $500 milyonluk bir kara para aklama planı yürütmekle suçladı ve yaptırım uygulanan Rus bankalarının ve kuruluşlarının uluslararası finansal kısıtlamaları aşmasına yardımcı oldu.
Kripto CEO'su, Yaptırım Kaçakçılığı Ağı Kurmakla Suçlandı
Federal savcılar, New York merkezli iki kripto para firmasının kurucusunu, yaptırım uygulanan Rus finans kurumlarının uluslararası kısıtlamalardan kaçmasına olanak tanırken ABD finansal sistemi aracılığıyla $500 milyondan fazla para akladığı iddiasıyla suçladı.
New York'ta ikamet eden 38 yaşındaki bir Rus vatandaşı olan Iurii Gugnin, Pazartesi günü tutuklandı ve şimdi sofistike bir mali suç ağına karıştığı iddiasıyla 22 sayılık bir iddianameyle karşı karşıya. Suçlamalar arasında banka ve banka dolandırıcılığı, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için komplo kurmak ve (IEEPA) Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın ihlali yer alıyor.
Yaptırım Uygulanan Rus Bankalarına Bağlantılar
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ)'na göre Gugnin, Evita Investments Inc. ve Evita Pay Inc.'i uluslararası yaptırımlarla kısıtlanan Rus kuruluşları adına yasa dışı fonları aklamak için paravan olarak işletti. Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında Gugnin, Sberbank, VTB Bank ve Tinkoff Bank dahil olmak üzere büyük Rus bankaları için işlem yapmakla suçlanıyor.
Savcılar, Gugnin'in yalnızca bu yasadışı finansal işlemleri yürütmekle kalmayıp, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarken JSC, Alfa-Bank ve Sberbank gibi yaptırım uygulanan bankalarda kişisel hesaplar tuttuğunu iddia ediyor. Bu faaliyetlerin, Rus müşterilerin ihracat kontrollerine meydan okuyarak hassas ABD menşeli teknolojiye ve nükleerle ilgili malzemelere erişmesine yardımcı olduğu bildiriliyor.
Aldatıcı Uygulamalar ve Finansal Manipülasyon
Mahkeme dosyaları, Gugnin'in şirketlerinin Rus veya yaptırım uygulanan kuruluşlarla hiçbir ilişkisi olmadığını yanlış bir şekilde iddia ederek ABD bankalarını yanılttığını iddia ediyor. Bu arada, perde arkasında, çeşitli cüzdanlar ve ABD merkezli banka hesapları aracılığıyla başta Tether (USDT) olmak üzere kripto para birimini akladığı iddia ediliyor. Fonlar dolara dönüştürüldü ve Manhattan merkezli finans kurumları aracılığıyla ödemeleri kolaylaştırmak için kullanıldı.
Adalet Bakanlığı, Gugnin'in operasyonunu "kirli para için gizli bir boru hattı" olarak tanımladı ve Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Joseph Nocella, Jr. şöyle belirtti:
"İddia edildiği gibi, Gugnin Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve bir kripto para girişimi kılıfı altında bir kara para aklama operasyonu kurdu, ardından bunu yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçmak ve ABD finansal kurumlarını dolandırmak için kullandı."
Ciddi Hukuki Sonuçlar Bekleniyor
Suçlu bulunursa, Gugnin ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Her bir banka dolandırıcılığı tek başına en fazla 30 yıl hapis cezasına çarptırılır ve her biri 20 yıla kadar ek ücretler eklenir. Dava, ABD ulusal güvenlik yetkilileri arasında, Rusya'nın savaş zamanı ekonomisini felce uğratmayı amaçlayan yaptırımları atlamak için kripto altyapısından nasıl yararlanıldığına dair artan endişelerin altını çiziyor.
Feragatname: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamaktadır veya kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.