Uzun süredir devam eden Avustralya çok ajanslı bir soruşturma, Queensland'da sofistike bir kara para aklama şemasını çökertti, dört kişiyi suçladı ve 13,7 milyon doları dondurdu. İddia edilen operasyonun merkezinde, yasa dışı fonları gizlemek için 124 milyon doları kripto paraya dönüştürdüğü bildirilen bir güvenlik şirketi vardı.
Avustralya'da çok ajanslı bir soruşturma, Queensland'de karmaşık bir para aklama operasyonunu ortadan kaldırdı ve dört bireye karşı suçlamalarla birlikte yaklaşık 13.7 milyon (AUD 21 milyon) suç gelirine el konuldu. İddia edilen planın merkezinde, yasadışı fonları gizlemek için gelişmiş bir girişim olarak neredeyse 124 milyon dolar nakit parayı kripto paraya dönüştürdüğü bildirilen bir güvenlik şirketi vardı.
Avustralya Federal Polisi (AFP) önderliğindeki Suç Varlıkları Konfiskasyon Görev Gücü (CACT), Queensland ve Yeni Güney Galler'de, suç gelirleri olduğu şüphesiyle mülkleri, banka hesaplarını ve araçları dondurdu.
Bir ortak bildirime göre, Queensland Ortak Organize Suç Görev Gücü (QJOCTF)'ndan 70'ten fazla memur, Brisbane ve Gold Coast'ta 14 arama emri icra etti. AUSTRAC ve Avustralya Vergi Ofisi (ATO), analitik uzmanlık sağladı ve ülke genelinde nakit "ölü bırakma" noktalarını izledi.
Soruşturmacılar, sofistike bir kara para aklama operasyonunun, Gold Coast merkezli bir güvenlik şirketinin zırhlı taşıma birimi aracılığıyla yürütüldüğünü iddia ediyor; bu birim, yaklaşık 124 milyon doları, fonların kökenlerini kolluk kuvvetlerinden gizlemek amacıyla dönüştürdü. Bu fonların kaynağına ilişkin soruşturma devam ediyor.
QJOCTF, güvenlik şirketinin milyonları aklamak için karmaşık bir banka hesapları, işletmeler, kuryeler ve kripto para cüzdanları ağı kullandığını iddia ediyor. İddialara göre, meşru iş operasyonlarından elde edilen nakit ile yasadışı fonları karıştırarak, parayı bir satış promosyon şirketi ve klasik bir otomobil bayisi aracılığıyla yönlendirerek, faydalanıcılara kripto para veya üçüncü şahıslar aracılığıyla ödeme yaptı.
Ayrıca, şirketin diğer eyaletlerden Güneydoğu Queensland'e aklama amacıyla milyonlarca dolarlık yasadışı parayı taşımak için bir cephe olarak hizmet ettiğine dair iddialar bulunmaktadır. Bu paranın, organize suç örgütleri tarafından üretildiği bildirilmektedir ve ülke genelinde ölü bırakma noktalarında bırakılmıştır. Kurye hizmetleri parayı toplayarak, Queensland'e iç hat uçuşlarıyla gönderdi ve güvenlik şirketinin kuryeleri ardından bu parayı almıştır.
AFP Dedektif Süperintendenti Adrian Telfer, suç işletmesinin karmaşık doğasını vurguladı ve şunları belirtti:
Bu kuruluşun, yetkililerin yakalanmaktan kaçınmak için paraları gizlemek amacıyla, yasadışı paralarının kaynağını, değerini ve niteliğini kasıtlı olarak sakladığını ve gizlediğini iddia ediyoruz.
Telfer, “kara para aklama soruşturmalarının karmaşık aldatmaca ağı nedeniyle son derece zorlayıcı olduğunu” belirterek çoklu ajans iş birliğini övdü.
Queensland Polisi Teşkilatı Dedektifi Vekil Süperintendent David Briese, bu tür planların neden olduğu toplumsal zarara dikkat çekti.
"Suç ağları, kârlarını meşrulaştırmak ve meşru işletmeleri istismar etmek için kara para aklama kullanıyor, topluluklara ve ekonomilere zarar veriyor. Bu, uyuşturucu ticareti ve sömürüden dolandırıcılık ve şiddete kadar her şeyi mümkün kılan ciddi organize suçu besliyor," dedi Briese.
Açıklamaya göre, para aklama planıyla bağlantılı dört kişi, Ceza Kanunu ve Suçlar Yasası'nın maddelerini ihlal ettikleri tespit edilirse uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
$124M Kripto Aklama Planı Avustralya'da Ortaya Çıktı—Yetkililer Dört Kişiyi Suçladı
Uzun süredir devam eden Avustralya çok ajanslı bir soruşturma, Queensland'da sofistike bir kara para aklama şemasını çökertti, dört kişiyi suçladı ve 13,7 milyon doları dondurdu. İddia edilen operasyonun merkezinde, yasa dışı fonları gizlemek için 124 milyon doları kripto paraya dönüştürdüğü bildirilen bir güvenlik şirketi vardı.
Zihinler, Fonları Gizlemek İçin Nakit Parayı Kriptoya Çeviriyor
Avustralya'da çok ajanslı bir soruşturma, Queensland'de karmaşık bir para aklama operasyonunu ortadan kaldırdı ve dört bireye karşı suçlamalarla birlikte yaklaşık 13.7 milyon (AUD 21 milyon) suç gelirine el konuldu. İddia edilen planın merkezinde, yasadışı fonları gizlemek için gelişmiş bir girişim olarak neredeyse 124 milyon dolar nakit parayı kripto paraya dönüştürdüğü bildirilen bir güvenlik şirketi vardı.
Avustralya Federal Polisi (AFP) önderliğindeki Suç Varlıkları Konfiskasyon Görev Gücü (CACT), Queensland ve Yeni Güney Galler'de, suç gelirleri olduğu şüphesiyle mülkleri, banka hesaplarını ve araçları dondurdu.
Bir ortak bildirime göre, Queensland Ortak Organize Suç Görev Gücü (QJOCTF)'ndan 70'ten fazla memur, Brisbane ve Gold Coast'ta 14 arama emri icra etti. AUSTRAC ve Avustralya Vergi Ofisi (ATO), analitik uzmanlık sağladı ve ülke genelinde nakit "ölü bırakma" noktalarını izledi.
Soruşturmacılar, sofistike bir kara para aklama operasyonunun, Gold Coast merkezli bir güvenlik şirketinin zırhlı taşıma birimi aracılığıyla yürütüldüğünü iddia ediyor; bu birim, yaklaşık 124 milyon doları, fonların kökenlerini kolluk kuvvetlerinden gizlemek amacıyla dönüştürdü. Bu fonların kaynağına ilişkin soruşturma devam ediyor.
QJOCTF, güvenlik şirketinin milyonları aklamak için karmaşık bir banka hesapları, işletmeler, kuryeler ve kripto para cüzdanları ağı kullandığını iddia ediyor. İddialara göre, meşru iş operasyonlarından elde edilen nakit ile yasadışı fonları karıştırarak, parayı bir satış promosyon şirketi ve klasik bir otomobil bayisi aracılığıyla yönlendirerek, faydalanıcılara kripto para veya üçüncü şahıslar aracılığıyla ödeme yaptı.
Ayrıca, şirketin diğer eyaletlerden Güneydoğu Queensland'e aklama amacıyla milyonlarca dolarlık yasadışı parayı taşımak için bir cephe olarak hizmet ettiğine dair iddialar bulunmaktadır. Bu paranın, organize suç örgütleri tarafından üretildiği bildirilmektedir ve ülke genelinde ölü bırakma noktalarında bırakılmıştır. Kurye hizmetleri parayı toplayarak, Queensland'e iç hat uçuşlarıyla gönderdi ve güvenlik şirketinin kuryeleri ardından bu parayı almıştır.
AFP Dedektif Süperintendenti Adrian Telfer, suç işletmesinin karmaşık doğasını vurguladı ve şunları belirtti:
Telfer, “kara para aklama soruşturmalarının karmaşık aldatmaca ağı nedeniyle son derece zorlayıcı olduğunu” belirterek çoklu ajans iş birliğini övdü.
Queensland Polisi Teşkilatı Dedektifi Vekil Süperintendent David Briese, bu tür planların neden olduğu toplumsal zarara dikkat çekti.
"Suç ağları, kârlarını meşrulaştırmak ve meşru işletmeleri istismar etmek için kara para aklama kullanıyor, topluluklara ve ekonomilere zarar veriyor. Bu, uyuşturucu ticareti ve sömürüden dolandırıcılık ve şiddete kadar her şeyi mümkün kılan ciddi organize suçu besliyor," dedi Briese.
Açıklamaya göre, para aklama planıyla bağlantılı dört kişi, Ceza Kanunu ve Suçlar Yasası'nın maddelerini ihlal ettikleri tespit edilirse uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak.